rửa tiền - Xem tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất, chính xác nhất trên 2Sao.vn, cập nhật liên tục 24h
Nhận làm bó hoa tiền đắt đỏ để khách tặng bạn gái, bố mẹ... hàng loạt chủ hàng hoa bị đóng băng tài khoản ngân hàng
Các băng nhóm lừa đảo qua mạng ở Trung Quốc dùng thủ đoạn “bó hoa tiền” hàng chục nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng) để che giấu việc rửa tiền.
-
21/03/2024Đơn vị Điều hành Trung Ương mới đây đã khám xét trụ sở Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và phát hiện bê bối tham nhũng có liên quan đến một cựu cầu thủ Barcelona. -
27/12/2023Trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Bộ Công an đang làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan. -
30/11/2023Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Quân mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy. -
23/03/2023Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ đối tượng Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền. -
16/03/2023Người này bị cáo buộc tội rửa tiền, điều hành mạng lưới chuyển tiền không phép và đánh cắp thông tin cá nhân của người khác. -
10/11/2021Rút kinh nghiệm từ những "ông trùm" đánh bạc bị bắt trước đó, Hà Miên và Phạm Công Anh đã có các thủ đoạn ẩn giấu số tiền thu được từ cá độ rất tinh vi. -
30/08/2021Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng trong đó có Châu Thị Mỹ Linh, là Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước và anh em. -
08/04/2021Việc bắt Lâm Thị Thu Trà - vợ Kinh Quốc - nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".
Tin mới nóng