Tráo tiền âm phủ lấy tiền thật: Chưa đổi vận đã vào tù
Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng thủ đoạn khá “độc” và mới. Đó là chiêu dùng tiền âm phủ để tráo tiền thật.
Dùng tiền âm phủ tráo đôla trong ngân quỹ
Ngày 6/11, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng - về hành vi trộm cắp tài sản.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, cụ thể các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thuỷ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Thuỷ đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két. Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Số tiền Thủy trộm cắp, đánh tráo bằng tiền âm phủ lên đến hơn 300.000n USD (ảnh minh họa)
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được lên đến hơn 300 nghìn USD và gần 40 nghìn EUR mà ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Số tiền chiếm đoạt được Thuỷ đã “nướng” vào số đề, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR.
1,8 tỷ tiền nhà băng bị tráo tiền âm phủ
Ngày 23/7/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, TP.HCM) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Phi Vũ tại tòa
Vũ nguyên là nhân viên quỹ của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - chi nhánh Bình Dương. Khoảng giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ, nhân viên kho quỹ thường không tiến hành kiểm đếm với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện ý định trên, Vũ mua tiền âm phủ tại các cửa hàng vàng mã đem kẹp vào giấy báo, túi đựng cơm để mang vào trụ sở ngân hàng. Trong khi làm việc, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ lấy số tiền âm phủ trên nhét vào giữa các cọc tiền rồi rút ra một khoản tiền thật để đem đi tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện, Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.
Dùng tiền âm phủ mua xe SH
Ngày 26/11/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) thực hiện.
Năm 2010, vừa ra tù, Tiêu nảy ra một “quái chiêu” lừa đảo mới mà ít ai ngờ: dùng tiền âm phủ đi mua xe tay ga xịn rồi tìm cách chiếm đoạt. Nghĩ vậy, hàng ngày, Tiêu tìm mua báo đem về “nghiên cứu”. Từ đó, những người có nhu cầu bán xe tay ga xịn như SH, Dylan... được Tiêu đưa vào “tầm ngắm”.
“Siêu lừa” Trịnh Cẩm Tiêu sau khi tòa tuyên án
Để phi vụ thành công, Tiêu ra chợ mua những cọc tiền đôla âm phủ đem cất sẵn trong nhà. Khoảng đầu tháng 1/2011, qua đọc báo, Tiêu biết chị H.T.T.H. (27 tuổi, ngụ quận 7) đăng báo cần bán gấp chiếc xe SH150i nên lập tức liên hệ. Ngày 5/1/2011, Tiêu hẹn gặp chị H. và lừa lấy chiếc xe của chị. Ngoài ra, Tiêu còn thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt một xe SH150i và một xe Dylan có tổng trị giá 233 triệu đồng.
Mang tiền âm phủ đi mua vàng
Ngày 26/12/2012, Công an Hà Nội tiến hành tạm giữ đối tượng Hứa Ngọc Hiểu (28 tuổi, quê Thái Nguyên; sinh viên năm nhất tại một trường ĐH ở Hà Nội) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, vào trưa 24/12/2012, Hiểu đi xe máy đến tiệm vàng Đại Dương (số 4, ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) hỏi mua dây chuyền vàng. Sau khi yêu cầu chủ tiệm cho xem hàng, để tạo tin tưởng, Hiểu đặt lên bàn chiếc ví dày cộp, bên trong toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Hứa Ngọc Hiểu (ảnh nhỏ) cùng toàn bộ tang vật cụ cướp
Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hiểu lao ra ngoài, nhảy lên xe máy phóng chạy cùng chiếc dây chuyền. Nhưng sau ít phút Hiểu đã bị tóm gọn.
Điều ngạc nhiên là cơ quan chức năng phát hiện trong ví của Hiểu toàn bộ là tiền âm phủ mệnh giá 500.000 đồng.
Đổi ngoại tệ, giao 'tiền âm phủ' cho khách nước ngoài
Ngày 26/7/2010, Công an Hà Nội đã khởi tố Lê Văn Quỳnh (SN 1975, thường trú Kim Động, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những tờ "tiền vàng mã" của "ngân hàng địa phủ" Quỳnh đổi cho vị khách nước ngoài.
Một ngày trước đó, một vị khách quốc tịch Úc đang đi bộ ở khu vực phố cổ thì Quỳnh tới làm quen. Dọc đường trò chuyện, vị khách cho biết muốn ra ngân hàng đổi 500 đôla Úc lấy 6 triệu đồng. Quỳnh bảo có thể đổi được tỷ giá cao hơn... Và khi ông khách bị Quỳnh lừa đưa "tiền âm phủ" thì công an đã có mặt kịp thời.
Mang tiền âm phủ đi vay tiền
Vừa ra tù vào tháng 5/2005, Đặng Văn Xuất (SN 1952, quê ở Lộng Đồng, Lộc An, thành phố Nam Định) mang theo một bọc tiền âm phủ đến gara sửa chữa ôtô của anh Nguyễn Trọng Viên (ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) để lừa đảo.
Xuất nói tên hắn là Sơn đang có ôtô bị nạn cần sửa và gửi anh bọc tiền để làm tin rồi bảo anh Viên đem theo 2 triệu đồng cùng y sang Hà Nội làm thủ tục bảo hiểm xe. Trên đường đi anh Viên nhận được điện của gia đình báo tiền Xuất gửi là tiền giả, liền giữ Xuất lại để trình báo công an.
Ngày 6/11, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng - về hành vi trộm cắp tài sản.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, cụ thể các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thuỷ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Thuỷ đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két. Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Số tiền Thủy trộm cắp, đánh tráo bằng tiền âm phủ lên đến hơn 300.000n USD (ảnh minh họa)
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được lên đến hơn 300 nghìn USD và gần 40 nghìn EUR mà ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Số tiền chiếm đoạt được Thuỷ đã “nướng” vào số đề, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR.
1,8 tỷ tiền nhà băng bị tráo tiền âm phủ
Ngày 23/7/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, TP.HCM) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Phi Vũ tại tòa
Vũ nguyên là nhân viên quỹ của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - chi nhánh Bình Dương. Khoảng giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ, nhân viên kho quỹ thường không tiến hành kiểm đếm với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện ý định trên, Vũ mua tiền âm phủ tại các cửa hàng vàng mã đem kẹp vào giấy báo, túi đựng cơm để mang vào trụ sở ngân hàng. Trong khi làm việc, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ lấy số tiền âm phủ trên nhét vào giữa các cọc tiền rồi rút ra một khoản tiền thật để đem đi tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện, Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.
Dùng tiền âm phủ mua xe SH
Ngày 26/11/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) thực hiện.
Năm 2010, vừa ra tù, Tiêu nảy ra một “quái chiêu” lừa đảo mới mà ít ai ngờ: dùng tiền âm phủ đi mua xe tay ga xịn rồi tìm cách chiếm đoạt. Nghĩ vậy, hàng ngày, Tiêu tìm mua báo đem về “nghiên cứu”. Từ đó, những người có nhu cầu bán xe tay ga xịn như SH, Dylan... được Tiêu đưa vào “tầm ngắm”.
“Siêu lừa” Trịnh Cẩm Tiêu sau khi tòa tuyên án
Để phi vụ thành công, Tiêu ra chợ mua những cọc tiền đôla âm phủ đem cất sẵn trong nhà. Khoảng đầu tháng 1/2011, qua đọc báo, Tiêu biết chị H.T.T.H. (27 tuổi, ngụ quận 7) đăng báo cần bán gấp chiếc xe SH150i nên lập tức liên hệ. Ngày 5/1/2011, Tiêu hẹn gặp chị H. và lừa lấy chiếc xe của chị. Ngoài ra, Tiêu còn thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt một xe SH150i và một xe Dylan có tổng trị giá 233 triệu đồng.
Mang tiền âm phủ đi mua vàng
Ngày 26/12/2012, Công an Hà Nội tiến hành tạm giữ đối tượng Hứa Ngọc Hiểu (28 tuổi, quê Thái Nguyên; sinh viên năm nhất tại một trường ĐH ở Hà Nội) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, vào trưa 24/12/2012, Hiểu đi xe máy đến tiệm vàng Đại Dương (số 4, ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) hỏi mua dây chuyền vàng. Sau khi yêu cầu chủ tiệm cho xem hàng, để tạo tin tưởng, Hiểu đặt lên bàn chiếc ví dày cộp, bên trong toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Hứa Ngọc Hiểu (ảnh nhỏ) cùng toàn bộ tang vật cụ cướp
Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hiểu lao ra ngoài, nhảy lên xe máy phóng chạy cùng chiếc dây chuyền. Nhưng sau ít phút Hiểu đã bị tóm gọn.
Điều ngạc nhiên là cơ quan chức năng phát hiện trong ví của Hiểu toàn bộ là tiền âm phủ mệnh giá 500.000 đồng.
Đổi ngoại tệ, giao 'tiền âm phủ' cho khách nước ngoài
Ngày 26/7/2010, Công an Hà Nội đã khởi tố Lê Văn Quỳnh (SN 1975, thường trú Kim Động, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những tờ "tiền vàng mã" của "ngân hàng địa phủ" Quỳnh đổi cho vị khách nước ngoài.
Một ngày trước đó, một vị khách quốc tịch Úc đang đi bộ ở khu vực phố cổ thì Quỳnh tới làm quen. Dọc đường trò chuyện, vị khách cho biết muốn ra ngân hàng đổi 500 đôla Úc lấy 6 triệu đồng. Quỳnh bảo có thể đổi được tỷ giá cao hơn... Và khi ông khách bị Quỳnh lừa đưa "tiền âm phủ" thì công an đã có mặt kịp thời.
Mang tiền âm phủ đi vay tiền
Vừa ra tù vào tháng 5/2005, Đặng Văn Xuất (SN 1952, quê ở Lộng Đồng, Lộc An, thành phố Nam Định) mang theo một bọc tiền âm phủ đến gara sửa chữa ôtô của anh Nguyễn Trọng Viên (ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) để lừa đảo.
Xuất nói tên hắn là Sơn đang có ôtô bị nạn cần sửa và gửi anh bọc tiền để làm tin rồi bảo anh Viên đem theo 2 triệu đồng cùng y sang Hà Nội làm thủ tục bảo hiểm xe. Trên đường đi anh Viên nhận được điện của gia đình báo tiền Xuất gửi là tiền giả, liền giữ Xuất lại để trình báo công an.
Theo Vietnamnet
-
5 phút trướcKhi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.
-
5 phút trướcNghe tin con gái 5 tuổi bị chó tấn công be bét máu, chị Dung bủn rủn chân tay, nói "không sống nổi".
-
1 giờ trướcHai người đàn ông ở Bình Dương đăng tải các thông tin xuyên tạc về vụ án Hồ Duy Hải lên mạng xã hội, bị công an khởi tố.
-
1 giờ trướcCơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường và tiếp tục thu giữ một vali màu đen, bên trong có 26 gói nilon chứa khoảng 10kg viên ma túy dạng thuốc lắc.
-
1 giờ trướcTrong vụ án Trương Mỹ Lan, luật sư xin HĐXX xem xét miễn hình phạt cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, bởi người này đang bị ung thư giai đoạn cuối, không biết có còn sống tới ngày kết thúc phiên tòa hay không.
-
2 giờ trướcAnh Nguyễn Thanh Tùng đã tiến lại giải thích cho chị Hường thì bị chị này đấm liên tiếp vào ngực. Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa chị Hường vào trụ sở làm rõ nội dung sự việc.
-
3 giờ trướcGiá xăng ngày 28/3 tăng theo xu hướng thế giới, với xăng E5 RON 92 tăng 410 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
-
4 giờ trướcUBND TP. Hà Nội vừa có quyết định sẽ tổ chức thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.
-
6 giờ trướcKhông ít trường hợp đi bộ qua đường gây ra tai nạn giao thông, vậy trong trường hợp này bị xử phạt thế nào theo quy định của pháp luật?
-
7 giờ trướcHiện trường cháy xe container dưới chân cầu Phú Mỹ với ngọn lửa đỏ rực kèm cột khói đen bao trùm, gây kẹt xe nghiêm trọng theo hướng TP Thủ Đức đi quận 7, TP.HCM.
-
7 giờ trướcSau khi tự ý lấy xe máy của gia đình để đi chơi, hai thiếu niên 15 tuổi xảy ra va chạm với xe đầu kéo trên quốc lộ 6 dẫn đến thương vong.
-
7 giờ trướcSáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.
-
8 giờ trướcĐang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ô tô tải bất ngờ va chạm với đuôi xe đầu kéo chạy phía trước làm tài xế tử vong trong cabin.
-
9 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (28-30/3), không khí lạnh tăng cường yếu, từ tối 28-29/3 có mưa giông. Từ 30/3, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng nhanh, đến 35-36 độ từ đầu tuần sau.
-
22 giờ trướcXét xử vụ Tân Hoàng Minh, ngoài mức án dành cho các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra phán quyết đối với yêu cầu của các nhà đầu tư (người bị hại).
-
22 giờ trướcThừa nhận hành vi nhận tiền từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan để sửa báo cáo, nhưng các cựu thanh tra đổ lỗi do làm theo chỉ đạo của cấp trên.
-
22 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, để điều tra vụ việc nam học sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng bị đánh dẫn đến tình trạng sức khỏe nguy kịch, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
1 ngày trướcKhi đang ăn cơm trong chuyến ra biển bắt nghêu, nam thanh niên 19 tuổi bị một thiếu niên đi cùng đoàn dùng hung khí đánh vào gáy gây tử vong.
-
1 ngày trướcHĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Thanh đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện, cố ý gây tai nạn khiến 3 người tử vong.
-
1 ngày trướcTAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước