Bắt chủ tịch Louis Holdings vì thao túng thị trường chứng khoán
Khởi tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings và 3 người khác để điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán.
Tối 20/4, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ đã khởi tố, bắt giam ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holding) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Cảnh sát có mặt tại trụ sở Công ty chứng khoán Trí Việt trên đường Đội Cấn, Hà Nội, tối 20/4. Ảnh: N.T.
Cùng bị khởi tố tội trên còn có ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt).
Theo cáo buộc, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, bị can Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và những người liên quan sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán.
Mục đích để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Các bị can từ trái qua: Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên, Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Bộ Công an.
Ngày 23/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Louis Holdings với số tiền hơn 161 triệu đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng (tính từ ngày 22/3) do có vi phạm hành chính về giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.
Cụ thể Louis Holdings đăng ký mua 3,6 triệu cổ phiếu Louis Capital (TGG) từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Tuy nhiên thực tế tổ chức này đã mua đến 4.674.700 cổ phiếu TGG từ 17/11/2021 đến 30/11/2021.
Như vậy doanh nghiệp do ông Đỗ Thành Nhân là chủ tịch HĐQT đã mua vượt hơn 1,07 triệu cổ phiếu TGG so với số lượng cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng khoảng 10,75 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu.
Hồi tháng 1/2022, Louis Capital cũng bị xử phạt 232,5 triệu đồng với hàng loạt lỗi như vi phạm công bố thông tin về các tài liệu giải trình, ngày chốt danh sách cổ đông, báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn một số cá nhân.
Cũng trong tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng. Trong đó phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ và vị trí theo quy định.
Phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo và được chấp thuận.
Ngoài ra, Trí Việt còn bị phạt bổ sung với hình thức đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 2 tháng.
Đây là lần thứ 2 trong năm nay Bộ Công an khởi tố các bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Hôm 29/3, cơ quan điều tra khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội danh này. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố 2 em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 2 lãnh đạo FLC. Họ gồm: Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết. Theo điều tra, ông Quyết chỉ đạo nhiều cá nhân, công ty sử dụng 20 tài khoản chứng khoán để thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung, cầu giả, đẩy giá chứng khoán FLC. Hành vi của các bị can thu lợi bất chính khoảng 530 tỷ đồng. |
Theo Zing
-
54 phút trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.
-
1 giờ trướcĐại diện chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, đơn vị và gia đình nữ bác sĩ đã thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc.
-
2 giờ trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
4 giờ trướcTin tưởng bạn trai trên mạng, bà L. (ở Hà Nội) đã lập tài khoản, nạp hơn 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí nhằm hưởng phần trăm sinh lời. Sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
-
5 giờ trướcThi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn ở Đà Nẵng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km.
-
5 giờ trướcChạy xe máy "kẹp 3" với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo dao phóng lợn, nhóm thanh niên ở Thái Bình đã va chạm với ô tô đi ngược chiều. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.
-
5 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
6 giờ trướcNửa đầu mùa (tháng 6-8), số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên từ tháng 9-12, bão có thể hoạt động mạnh hơn, dồn dập hơn với số lượng cơn bão nhiều hơn, khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, trái quy luật.
-
6 giờ trướcCụ Tít bước sang tuổi 100 nhưng vẫn rất minh mẫn, hàng ngày đến từng nhà thăm các con, cháu.
-
8 giờ trướcQuá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.
-
9 giờ trướcGiá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.418 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
-
9 giờ trướcThiếu tá Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long bắn một phát trúng vào khớp gối của đối tượng bắt cóc làm hắn té ngã. Lực lượng cảnh sát bên ngoài ập vào bắt, khống chế đối tượng, tước dao, giải cứu thành công con tin.
-
10 giờ trướcNằm giữa đường tập yoga để chụp ảnh kỷ niệm với hoa bằng lăng, nhóm phụ nữ ở Thái Bình bị xử phạt về hành vi "Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông".
-
10 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (20/5/2024), Hà Nội và TP.HCM đều có mưa giông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa rất to, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
-
11 giờ trướcSau hai ngày tìm kiếm 2 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, đến sáng nay, các lực lượng ở Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể em P.N.T.L. cách vị trí gặp nạn 5km.
-
15 giờ trướcNữ bác sĩ bị kính rơi vào người có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, theo thông tin từ bệnh viện nơi bác sĩ đang điều trị.
-
23 giờ trướcChiều tối và đêm nay 19/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.
-
1 ngày trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
-
1 ngày trướcPhát hiện khói đen ở tầng 8, nhiều người sống trong tòa chung cưu mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.
-
1 ngày trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước