Bóc chiêu bài dụ dỗ 'con mồi' cao tay của ông chủ sàn tiền ảo
Để lôi kéo nhà đầu tư, các đối tượng đã đưa ra cam kết "thơm mùi thính", bằng mọi cách để "con mồi" sập bẫy.
Theo VTV đưa tin, mới đây, Công an Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá một đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo phương thức đa cấp do đối tượng Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại TP, Hà Nội) cầm đầu.
Ngay sau đó, 50 đối tượng khác cũng đã được triệu tập, những tài liệu liên quan đến giao dịch mà các đối tượng dùng để lừa đảo cũng bị tịch thu.
Để lôi kéo nhà đầu tư, các đối tượng đã đưa ra cam kết "thơm" để "con mồi" dễ sập bẫy. Chúng hứa hẹn người đầu tư sẽ được rút lãi theo ngày thay vì để cả tháng, chính điều này đã đánh vào tâm lý "làm ngày nào, ăn ngày đó" của nhiều người. Thế nhưng, khi "con mồi" bỏ tiền tham gia đầu tư, lãi sẽ không thể rút ra.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
"Các đối tượng điều hành sàn TcbTrade ngoài tham gia chơi quyền chọn nội dung và chia sẻ, còn bỏ tiền đầu tư vào đồng tiền ảo TCFX. Khi muốn chiếm đoạt của nhà đầu tư, các đối tượng điều chỉnh giá của đồng TCFX xuống gần như bằng 0 và số tiền của nhà đầu tư không thể thu hồi được", Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nói.
Được biết, các đối tượng đã lập ra 9 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website thu hút hàng nghìn người tham gia, nổi bật là sàn tiền ảo TcbTrade.com phát hành đồng tiền ảo TCFX.
Thông tin từ cơ quan chức năng, mô hình này đã thu hút được hơn 5.000 người tham gia và chiếm đoạt số tiền hơn 55 tỷ đồng.
Ghi nhận của VnExpress, trước đó, vào ngày 13/5, Công an Hà Nội cho biết đã triệu tập 26 nghi phạm trong đó có ba người tham gia nhóm cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội).
Đường dây này xây dựng, quản trị bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex (thị trường giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới).
Nhóm này thuê máy chủ ở nước ngoài, kêu gọi người chơi tham giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn forex với cam kết thắng được nhận tiền, thua không mất gì.
HT (t/h)
Theo Vietnamnet
-
22 phút trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. -
11 giờ trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em. -
17 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em. -
17 giờ trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong. -
19 giờ trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận. -
19 giờ trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền. -
22 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật. -
23 giờ trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất. -
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành. -
1 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng... -
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích. -
1 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%. -
1 ngày trước7 thợ xây sử dụng thang máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng từ tầng 4 xuống tầng 1. Đang ở tầng 2, cách mặt đất khoảng 3m thì thang máy bị rơi. -
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt nghi can sát hại cô gái 24 tuổi trong rừng rồi ngụy tạo hiện trường tự tử.
-
1 ngày trướcCông an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định thi thể nam giới được tìm thấy ở phường Nhật Tân có liên quan vụ án mạng xảy ra tại huyện Sóc Sơn khiến cô gái tử vong. -
1 ngày trướcHhành khách phải trả các khoản thu hộ như bảo đảm an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ tăng thêm như chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi... -
1 ngày trướcNhóm thanh niên thống nhất với nhau cầm dao phóng lợn, kiếm tự chế và vỏ chai bia đi trên đường thấy nhóm nào như mình thì đánh. -
1 ngày trướcCông an Đà Nẵng vừa bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nhằm vào những người thích đánh bạc dưới hình thức cá cược qua mạng. -
1 ngày trướcNhận định rằng 400 triệu đồng mà bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) khắc phục thêm là quá nhỏ so với 88 tỷ buộc phải bồi thường, HĐXX đã bác kháng cáo.
Tin mới nóng
