Cựu cán bộ công an Hà Nội tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi
Hai cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị cáo buộc tổ chức đánh bạc và cho nhiều cán bộ chiến sĩ công an vay nặng lãi.
TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983), đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Thanh Oai), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Lê Đức Lợi (SN 1983) đều ở Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Mai Thị Khanh (SN 1969, Nam Từ Liêm) ra xét xử các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo buộc, khoảng năm 2011, khi Hoan là cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, bị cáo có quan hệ quen biết với Nguyễn Đức Duy (SN 1995, ở Hà Đông).
Đầu năm 2016, Hoan nhờ Duy lập tài khoản ngân hàng mang tên Duy rồi đưa tài khoản, mật khẩu cho Hoan sử dụng.
Sau đó, Hoan lập tài khoản Facebook tên “Vượng Phát”, quảng cáo số điện thoại 094XXXXXXX là dịch vụ cho vay tài chính.
Hoan cùng vợ là bị cáo Thơm bàn bạc, thống nhất chỉ cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay tiền, nhằm thu lãi suất cao và không lo bị mất vốn.
Khi nào có cán bộ chiến sĩ công an liên lạc đến số điện thoại trên hỏi vay tiền thì Hoan nghe điện thoại, nói tên là Duy hoặc Huy.
Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ đó xem có đủ điều kiện vay không (thông qua việc xác minh tại các đơn vị nơi công tác, học tập của cán bộ, chiến sĩ, dựa trên thông tin của giấy tờ đặt cho Hoan và Thơm).
Nếu đảm bảo đủ điều kiện, Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Hoan không trực tiếp gặp khách giao dịch vì sợ gặp phải người quen, ảnh hưởng đến nghề nghiệp đang làm.
Cáo buộc cho rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 11/2018, vợ chồng Hoan đã cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác, học tập trong ngành công an vay hơn 3,1 tỷ đồng với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định.
Tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 926 tỷ đồng.
Hoan áp đặt điều kiện vay là cán bộ, chiến sĩ công an phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an cấp, nhằm ràng buộc người vay tiền.
Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm cho người vay tiền viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.
Khi giao tiền, Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu, rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.
Cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc
Cáo buộc còn cho rằng, từ tháng 8/2016 - 2/2018, cựu cán bộ công an Nguyễn Sơn Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, đề qua điện thoại di động của Thành, được chuyển đến từ số điện thoại di động của một số cá nhân khác.
Tổng số tiền Thành tổ chức đánh bạc là hơn 777 triệu đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.
Các bị cáo khác trong vụ án cũng bị xác định có hành vi đánh bạc, dưới hình thức chuyển các tin nhắn số đề, lô, lô xiên với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Phiên tòa hôm 18/12 phải tạm hoãn, dời sang một ngày khác do vắng đại diện VKS.
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
4 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
4 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
5 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
17 giờ trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
22 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
23 giờ trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
1 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
1 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.
-
1 ngày trước7 thợ xây sử dụng thang máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng từ tầng 4 xuống tầng 1. Đang ở tầng 2, cách mặt đất khoảng 3m thì thang máy bị rơi.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt nghi can sát hại cô gái 24 tuổi trong rừng rồi ngụy tạo hiện trường tự tử.
-
1 ngày trướcCông an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định thi thể nam giới được tìm thấy ở phường Nhật Tân có liên quan vụ án mạng xảy ra tại huyện Sóc Sơn khiến cô gái tử vong.
-
1 ngày trướcHhành khách phải trả các khoản thu hộ như bảo đảm an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ tăng thêm như chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi...
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước