Triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền 6.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.
Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố 13 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng công nghệ cao để Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, với số tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.
8 bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).
Quá trình điều tra xác định, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín. Đối tượng cầm đầu đường dây này là P.Đ.M. (34 tuổi, trú tại TP Hà Nội).
M. và nhiều đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nghiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.
Cụ thể, đối với hình thức lừa đảo trung gian mua bán: Các đối tượng đã tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội để liên hệ với người mua, người bán với phương châm "đắt mấy cũng mua, rẻ mấy cũng bán".
Với chiêu bài trên, các đối tượng đã đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua, yêu cầu người mua chuyển tiền trước cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.
Còn đối với hành vi lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng đã lập fanpage trên mạng xã hội có tên "hỗ trợ vay vốn toàn quốc" và chạy quảng cáo để nhiều người biết đến. Gói vay các đối tượng đưa ra thường từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Khi có khách hàng, các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng tiền đặt cọc.
Tang vật và tiền trong vụ án bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, với 2 hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu "con mồi" chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang website đánh bạc trực tuyến.
Sau đó, các đối tượng "rửa tiền" bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít.
Mục đích các đối tượng dùng tiền lừa đảo được chơi bạc trên mạng là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc để đổi ra tiền Việt Nam. Sau đó, số tiền này được chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc, với số tiền gần 60 tỷ đồng.
Ngoài ra, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn, lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.
Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 58 chiếc điện thoại di động và 182 sim điện thoại các loại; 4 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng; Thu giữ và phong tỏa hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; Hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc, cùng nhiều thiết bị Modem kết nối internet và phát sóng 4G.
Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcLê Anh Phương (SN 1994, trú xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị công an ở Quảng Ninh bắt về tội cướp giật tài sản.
-
3 giờ trướcThời điểm phát hiện thi thể cô gái đã khô trong căn hộ chung cư, lực lượng chức năng thấy chiếc điện thoại bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
3 giờ trướcĐường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy... lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia. Cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
-
9 giờ trướcCựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng các đồng phạm vừa nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm sau khi nhận bản án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
9 giờ trướcKhoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa giông, chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc; miền Trung nhiệt cũng giảm nhẹ sau đó nắng nóng trở lại.
-
14 giờ trướcLiên quan đến vụ bác sĩ giết người rồi phân xác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công an tỉnh đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ của nghi can.
-
15 giờ trướcCông an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tạm giữ giấy phép lái xe của 4 tài xế do dừng đỗ ô tô giữa đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
1 ngày trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
1 ngày trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
1 ngày trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
1 ngày trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
1 ngày trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
1 ngày trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
1 ngày trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
1 ngày trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
1 ngày trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
1 ngày trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước