Triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền 6.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.
Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố 13 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng công nghệ cao để Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, với số tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.
8 bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).
Quá trình điều tra xác định, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín. Đối tượng cầm đầu đường dây này là P.Đ.M. (34 tuổi, trú tại TP Hà Nội).
M. và nhiều đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nghiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.
Cụ thể, đối với hình thức lừa đảo trung gian mua bán: Các đối tượng đã tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội để liên hệ với người mua, người bán với phương châm "đắt mấy cũng mua, rẻ mấy cũng bán".
Với chiêu bài trên, các đối tượng đã đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua, yêu cầu người mua chuyển tiền trước cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.
Còn đối với hành vi lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng đã lập fanpage trên mạng xã hội có tên "hỗ trợ vay vốn toàn quốc" và chạy quảng cáo để nhiều người biết đến. Gói vay các đối tượng đưa ra thường từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Khi có khách hàng, các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng tiền đặt cọc.
Tang vật và tiền trong vụ án bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, với 2 hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu "con mồi" chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang website đánh bạc trực tuyến.
Sau đó, các đối tượng "rửa tiền" bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít.
Mục đích các đối tượng dùng tiền lừa đảo được chơi bạc trên mạng là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc để đổi ra tiền Việt Nam. Sau đó, số tiền này được chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc, với số tiền gần 60 tỷ đồng.
Ngoài ra, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn, lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.
Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 58 chiếc điện thoại di động và 182 sim điện thoại các loại; 4 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng; Thu giữ và phong tỏa hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; Hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc, cùng nhiều thiết bị Modem kết nối internet và phát sóng 4G.
Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcMột người phụ nữ ở Bình Dương tự xưng là Phó giám đốc công ty, “nổ” có thể duyệt vay vốn đến 5 triệu USD để lừa đảo nhiều tỷ đồng của các bị hại.
-
1 giờ trướcKhi cùng cha mẹ đi du lịch ở Ninh Thuận, bé gái 6 tuổi không may bị ngã xuống bậc thang rồi bất tỉnh, dù được đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
-
2 giờ trướcNữ thực khách phàn nàn vì bị quán cà phê tính phí cốc nước lọc 1 SGD (khoảng 18.700 đồng).
-
7 giờ trướcHãng taxi lên tiếng vụ hai du khách nước ngoài bắt xe taxi di chuyển khoảng 50m bị tài xế lấy giá 500.000 đồng.
-
7 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Sơn La tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đập xảy ra tại huyện Mường La để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
-
8 giờ trướcDo không khí lạnh xuất hiện trong giai đoạn này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nên nền nhiệt giảm không nhiều. Mức nhiệt cao nhất ở miền Bắc trong hai ngày tới vẫn dao động 28-31 độ C, trời mát.
-
12 giờ trướcChính quyền quận Hoàn Kiếm đang xác minh thông tin 2 du khách bị tài xế taxi "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường khoảng 100m từ Trần Nhật Duật đến phố Chợ Gạo.
-
12 giờ trướcSở GD-ĐT Hà Nội đã công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10. Dựa vào số nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi.
-
12 giờ trướcNgười được cho là đánh đập dã man bé gái 8 tuổi là giáo viên mầm non đang làm việc tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
-
12 giờ trướcMột số kẻ gian 'đội lốt' người giúp việc đã lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để ra tay trộm cắp, chiếm đoạt tài sản lớn.
-
13 giờ trướcSáng 12/5, giá vàng thế giới đứng ở ngưỡng cao do đang được hưởng lợi từ kỳ vọng điều chỉnh lãi suất sau dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng.
-
14 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 12/5/2024, mưa giông xuất hiện ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều khu vực trên cả nước. Tuy nhiên, Thủ đô mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, còn TP.HCM vẫn nóng bức với nhiệt độ cao nhất tới 37 độ.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho vay nặng lãi, nhóm K’Nâng còn bắt giữ người trái pháp luật, đánh đập, tra vấn thiếu niên 15 tuổi.
-
1 ngày trướcSau 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Quảng Nam đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 mất tích khi bơi ra biển cứu bạn.
-
1 ngày trướcChuyên gia pháp lý đánh giá sự cố vỡ kính cường lực khiến một nữ bác sĩ bị thương nặng ở cửa hàng The Coffee House Thái Hà là rất nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
-
1 ngày trướcKhi cửa thang máy của chung cư mở ra, một em bé ở Hà Nội bất ngờ bị kẹp tay vào cửa thang máy khiến cư dân tri hô người giải cứu.
-
1 ngày trướcMột trường ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) bị tố làm đơn mẫu cho phụ huynh ký, có nội dung xin cho học sinh "không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10".
-
1 ngày trướcCông an quận Hoàng Mai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cố ý hủy hoại tài sản khi tạt sơn vào nhiều ô tô tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcTrên đường đi "phượt" ở Ninh Thuận, Nguyễn Thành Chung dùng băng keo che biển số xe, áp sát hai bé gái giật túi xách rồi vào Đồng Nai lẩn trốn.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng đang xác minh clip bé gái 8 tuổi ở Sơn La bị người phụ nữ hàng xóm hành hung, đánh đập dã man.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
26 ngày trước