Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?
Theo kết luận điều tra, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cũng chính bị can này là người tố cáo hành vi trên.
Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn) đã dùng hàng triệu USD để mua chuộc bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) để bao che, bưng bít cho các sai phạm ở Ngân hàng SCB.
Theo lời khai của bị can Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB là cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Lan, hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ là rất lớn.
Khi đó, chính bà Nhàn và một số cấp dưới trao đổi với Văn về những vi phạm trên và cho biết SCB phải bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Bà Nhàn đặt vấn đề với Văn về việc muốn gặp bà Lan để làm rõ những vi phạm trên.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn (Ảnh: SCB).
Văn đã báo cáo bà Lan và Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đồng ý. Hai người phụ nữ có cuộc gặp vào cuối tháng 10/2017 ở tòa nhà Sherwood Residence.
Sau cuộc gặp, Văn được bà Lan trao đổi lại là được bà Nhàn yêu cầu bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB, chủ động tất toán, "dọn sạch" dư nợ nhóm 71 khách hàng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Nếu thực hiện theo, Đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay, chỉ xử lý hành chính.
Bà Lan đã chỉ đạo Văn và 3 người khác ở SCB chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay này, thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm Vạn Thịnh Phát cho vay mới để tất toán nợ vay; đồng thời báo cáo số dư nợ bằng văn bản cho Đoàn thanh tra để Đoàn không kiểm tra, xác minh thực tế khách hàng, phương án, dòng tiền tất toán khoản vay.
Văn cũng được bà Lan giao trách nhiệm dẫn đoàn SCB ra Hà Nội để giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn và đoàn thanh tra.
Theo lời khai của cựu Tổng Giám đốc SCB, bị can này thừa nhận nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, theo chỉ đạo của bà Lan, tổng 5,2 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan.
Về nguồn tiền đưa hối lộ cho Nhàn, Văn khẳng định đây là nguồn riêng của bà Lan, được chuyển tiền SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra, đổi thành USD.
Theo kết luận điều tra, chính Văn là người đã tố giác hành vi nhận tiền của bà Đỗ Thị Nhàn.
Ngoài ra, Văn cũng khai nhận là người đưa 390.000 USD cho ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước) vào các dịp lễ, tết và các lần Văn ra Hà Nội công tác năm 2018.
Cựu Tổng Giám đốc SCB còn thừa nhận trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới tại SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra.
Trong kết luận điều tra, ông Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo Dân Trí
-
3 giờ trướcLiên quan đến vụ dừng ô tô, nhảy múa, tập thể dục trên đường Phượng tím thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), đã có 5 người bị công an mời lên làm việc.
-
12 giờ trướcTheo Singapore Airlines, ít nhất một hành khách đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok.
-
12 giờ trướcTrưa nay (21/5), người dân ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh... đã tận mắt chứng kiến hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và trở thành trào lưu check-in mới trên mạng xã hội.
-
13 giờ trướcTrước đó, Toà án buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
-
14 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
16 giờ trướcQuá trình bắt giữ, 2 đối tượng buôn ma túy liều lĩnh đâm thẳng xe máy vào tổ công tác hòng thoát thân.
-
17 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong canh chua giá đỗ đang được xem là nguyên nhân nghi ngờ cao nhất khiến 438 công nhân công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) vào viện cấp cứu.
-
17 giờ trướcĐôi nam nữ đi xe máy trên quốc lộ 51 (Đồng Nai) bất ngờ tông vào xe máy chở tôn tự chế chạy ngược chiều. Hậu quả khiến nam thanh niên tử vong, còn người phụ nữ đi cùng bị thương.
-
18 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
19 giờ trướcBà T. được phát hiện tử vong trên tuyến quốc lộ 1A, xung quanh có nhiều mảnh kính vỡ. Tài xế cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn chưa được tìm thấy.
-
19 giờ trướcLãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong trưa 21/5, sau gần một ngày được chuyển từ Phú Thọ lên viện này.
-
22 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
22 giờ trướcSáng nay (21/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đồng loạt tăng trước phiên đấu thầu sáng nay. Giá vàng tăng theo giá thế giới bất chấp những can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước về tăng cung bằng đấu thầu vàng.
-
23 giờ trướcDừng xe giữa đường để quay clip, chụp ảnh là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thậm chí có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
23 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (21/5/2024), khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng.
-
1 ngày trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.
-
1 ngày trướcĐại diện chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, đơn vị và gia đình nữ bác sĩ đã thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc.
-
1 ngày trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
1 ngày trướcTin tưởng bạn trai trên mạng, bà L. (ở Hà Nội) đã lập tài khoản, nạp hơn 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí nhằm hưởng phần trăm sinh lời. Sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
-
1 ngày trướcThi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn ở Đà Nẵng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km.
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
49 phút trước