Đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng.
43 người này bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Trong đó, các đối tượng có vai trò cầm đầu gồm Huỳnh Long Bạch (31 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (28 tuổi, cùng ngụ tại quận Gò Vấp) Huỳnh Long Nhu (29 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (37 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận)…
Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu.
Tổng cộng 43 đối tượng bị truy tố trong đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng.
Theo điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, đều đặt máy chủ tại nước ngoài, nhiều lần thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com, để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Chúng hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng loại tiền ảo USDT và Ethereum.
Để thu hút thêm người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao theo hình thức đa cấp với hứa hẹn mức lợi nhuận 1 – 1,5%/ngày, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Kết quả điều tra của Công an TP.HCM cho hay, nhóm đối tượng đã tổ chức, lôi kéo người chơi đông đảo ở khắp các tỉnh thành, với 25 triệu tài khoản tham gia cờ bạc, và tổng số tiền giao dịch là 87.612 tỷ đồng, khoảng 3,8 tỷ USD, chưa kể khoản đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM khám phá.
Công an khi bắt đối tượng Huỳnh Long Bạch.
Nhóm đối tượng cầm đầu thu lợi đặc biệt lớn, sắm nhà cửa, siêu xe và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, ông trùm là một người nước ngoài, tên là Bhatia Mohit (31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ).
Cụ thể, Huỳnh Long Nhu khai báo, trong một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen biết Mohit. Khi nghe Mohit giới thiệu về trang mạng Swiftonline.live thì Nhu thấy được tiềm năng kiếm tiền nên tham gia. Ban đầu, Nhu là một đại lý, kêu gọi người khác tham gia vào trang Swiftonline.live của Mohit.
Nhiều xe ô tô đắt tiền mà công an thu giữ khi đánh sập hệ thống cờ bạc qua mạng quy mô này.
Sau đó, ông trùm Ấn Độ đã giao việc điều hành trang Swiftonline.live tại Việt Nam cho Nhu. Ngoài ra, Mohit còn hướng dẫn Nhu cùng một số người khác như Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân... tổ chức, vận hành trang Nagaclubs.com.
Ngay sau khi khám phá đường dây cờ bạc này, Công an TP.HCM xác minh và thấy Mohit đối tượng này có vợ con là người Việt, lưu trú ở Việt Nam nhiều năm. Tuy nhiên Mohit đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước khi hệ thống cờ bạc bị lực lượng công an đánh sập.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục truy bắt Mohit cùng một số đối tượng liên quan.
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChiều tối và đêm nay 19/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.
-
2 giờ trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
-
3 giờ trướcPhát hiện khói đen ở tầng 8, nhiều người sống trong tòa chung cưu mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.
-
8 giờ trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
-
12 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
13 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
13 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
14 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
1 ngày trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
1 ngày trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
2 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
2 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
2 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.