Đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng.
43 người này bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Trong đó, các đối tượng có vai trò cầm đầu gồm Huỳnh Long Bạch (31 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (28 tuổi, cùng ngụ tại quận Gò Vấp) Huỳnh Long Nhu (29 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (37 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận)…
Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu.
Tổng cộng 43 đối tượng bị truy tố trong đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng.
Theo điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, đều đặt máy chủ tại nước ngoài, nhiều lần thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com, để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Chúng hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng loại tiền ảo USDT và Ethereum.
Để thu hút thêm người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao theo hình thức đa cấp với hứa hẹn mức lợi nhuận 1 – 1,5%/ngày, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Kết quả điều tra của Công an TP.HCM cho hay, nhóm đối tượng đã tổ chức, lôi kéo người chơi đông đảo ở khắp các tỉnh thành, với 25 triệu tài khoản tham gia cờ bạc, và tổng số tiền giao dịch là 87.612 tỷ đồng, khoảng 3,8 tỷ USD, chưa kể khoản đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM khám phá.
Công an khi bắt đối tượng Huỳnh Long Bạch.
Nhóm đối tượng cầm đầu thu lợi đặc biệt lớn, sắm nhà cửa, siêu xe và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, ông trùm là một người nước ngoài, tên là Bhatia Mohit (31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ).
Cụ thể, Huỳnh Long Nhu khai báo, trong một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen biết Mohit. Khi nghe Mohit giới thiệu về trang mạng Swiftonline.live thì Nhu thấy được tiềm năng kiếm tiền nên tham gia. Ban đầu, Nhu là một đại lý, kêu gọi người khác tham gia vào trang Swiftonline.live của Mohit.
Nhiều xe ô tô đắt tiền mà công an thu giữ khi đánh sập hệ thống cờ bạc qua mạng quy mô này.
Sau đó, ông trùm Ấn Độ đã giao việc điều hành trang Swiftonline.live tại Việt Nam cho Nhu. Ngoài ra, Mohit còn hướng dẫn Nhu cùng một số người khác như Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân... tổ chức, vận hành trang Nagaclubs.com.
Ngay sau khi khám phá đường dây cờ bạc này, Công an TP.HCM xác minh và thấy Mohit đối tượng này có vợ con là người Việt, lưu trú ở Việt Nam nhiều năm. Tuy nhiên Mohit đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước khi hệ thống cờ bạc bị lực lượng công an đánh sập.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục truy bắt Mohit cùng một số đối tượng liên quan.
Theo Vietnamnet
-
7 phút trước"Chưa bao giờ tôi gọi điện mà con không nghe máy. Nhưng hôm đó gọi mấy cuộc con cũng không nghe, tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ, nhưng không thấy con về..."- bà Nguyễn Thị Phượng - mẹ Q. bật khóc.
-
2 giờ trướcĐược tòa đồng ý cho tiếp xúc theo yêu cầu của luật sư, vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan mừng mừng, tủi tủi ôm chầm lấy nhau sau hơn 2 năm bị tạm giam không được gặp gỡ.
-
2 giờ trướcLực lượng công an ở Nghệ An vừa bắt giữ nam thanh niên đột nhập vào tiệm vàng, trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
-
2 giờ trướcCơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) làm 1 cô gái tử vong.
-
5 giờ trướcKhẳng định không kêu oan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ.
-
5 giờ trướcSau vụ tai nạn khiến 1 người đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm nạn "quái xế" gây náo loạn đường phố.
-
6 giờ trướcDự báo thời tiết 5/11/2024, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
-
7 giờ trướcMột số đoạn tường nối với hàng rào bị sập do cây đổ sau bão và trở thành nơi chứa rác. Cảnh ngổn ngang, xơ xác hiện lên khắp nơi bên trong Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô.
-
7 giờ trướcMột ngôi nhà 3 tầng ở đường Quang Trung (phường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàng xóm đào móng xây nhà.
-
7 giờ trướcLiên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết", CQĐT kê biên rất nhiều bất động sản.
-
8 giờ trướcCơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 3h sáng 5/11 đã khiến nước ngập nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng.
-
19 giờ trướcTheo quan điểm của luật sư, vụ việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... trên phố Hà Nội, gây tai nạn khiến người đi đường tử vong có dấu hiệu của hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.
-
23 giờ trướcMới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế xe buýt ở TPHCM vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại. Ngay khi nhận thông tin, cảnh sát giao thông đã vào cuộc xử lý.
-
1 ngày trướcCơ quan công an tại Đắk Lắk đang xác minh thông tin một nữ shipper bị nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcThế Anh, Bình hẹn nhau đến quán karaoke Bình Minh Nhớ ở Hà Nội mua ma tuý để sử dụng. Mỗi người sử dụng 1 viên ma tuý, viên còn lại nghiền ra cho vào cốc bia để cho Ch. uống.
-
1 ngày trướcNhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một phụ nữ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng.
-
1 ngày trướcTại cơ quan công an, nữ sinh N.H.N cho biết, bản thân không nhớ sự việc gì đã diễn ra, lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Khi nghe bạn kể lại sự việc, N. mới biết mình đã gây tai nạn chết người
-
1 ngày trướcXe khách mất lái, lao vào nhà dân rồi tông gãy trụ viễn thông VNPT, cột đèn chiếu sáng ở huyện Chư Pưh, Gia Lai.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Đồng Nai xử phạt tài xế ô tô khách về hành vi chở 28 học sinh nhưng không có giấy phép lái xe.
-
1 ngày trướcSáng nay (4/11), TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước