Lật tẩy thủ đoạn của nữ chủ tịch lừa đảo chiếm đoạt 650 tỷ đồng
Phùng Thị Nghệ đã tung tin thành lập ngân hàng, đầu tư xăng dầu với lợi nhuận cao... cùng với đó là vẻ ngoài hào nhoáng, đi xe sang, ở biệt thự sang trọng để lừa đảo các nạn nhân "góp vốn".
Vụ việc Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7, TP HCM) - Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát bị Công an TP HCM bắt giam do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã gây xôn xao dư luận, khi số tiền mà bị người phụ nữ này lừa đảo, chiếm đoạt lên đến 650 tỷ với hàng chục nạn nhân trải dài từ Bắc vào Nam.
Từ rủ mua bán xăng dầu đến lập ngân hàng ngàn tỷ
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nghệ hướng đến những con mồi có khối tài sản lớn thông qua nhiều mối quan hệ, liên kết trung gian.
Nạn nhân của Nghệ là những người làm ăn có tiếng trong lãnh vực bất động sản ở TP HCM, Hà Nội, Hải Dương...
Phùng Thị Nghệ tại công an
Đặc biệt, trong số các nạn nhân của Phùng Thị Nghệ có người đã "góp vốn" để người phụ nữ này "bán xăng dầu" với số tiền 260 tỷ.
Theo đó, bà T. (ngụ Q.7, TP.HCM) được người quen giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng Nghệ trong mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ thu lời cao. Nhưng do đang thiếu vốn nên cần 50 tỷ đồng ôm lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà T. góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà T. đồng ý góp vốn.
Sau đó, bà Nghệ hai lần đề xuất và bà T. đồng ý góp thêm 40 tỷ đồng và 16 tỷ đồng mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà T., với tổng số tiền 23,7 tỷ đồng.
Khi "con mồi" đã dính câu, mối quan hệ trở nên thân thiết, bà Nghệ vẽ ra việc mở ngân hàng và mời bà T. tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%. Bà T. tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng để thành lập "ngân hàng ngoại hối Việt Nam".
Bà Nghệ tạo thêm niềm tin bằng cách lập nhóm chat trên Viber và liên tục nhắn tin cập nhật việc lập ngân hàng. Bà Nghệ còn mời gia đình bà T. khai hồ sơ để đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị và gửi con của bà T. sang "học việc" ở một ngân hàng lớn tại TP.HCM.
Mọi việc lừa dối của bà Nghệ chỉ bị lộ khi bà T. nghi ngờ do nhiều lần bà Nghệ hứa hẹn nhưng mãi không thấy giấy phép thành lập.
Trong đơn tố cáo gửi đến Công an TP HCM, bà T. cho biết hơn phân nửa số tiền này bà vay mượn từ người thân, bạn bè nhưng giờ đây từ người làm ăn uy tín trong lĩnh vực bất động sản ở phía Nam có bao nhiêu bạn bè, người thân tin tưởng cho vay mượn giờ bà T. bỗng trở thành con nợ.
Phùng Thị Nghệ trước khi bị bắt giam
Cũng "bổn cũ soạn lại", Nghệ tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa nhiều người khác.
Bà P.T.H.H. (ngụ tỉnh Hải Dương) cũng là một trong những nạn nhân bị Phùng Thị Nghệ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ.
Theo bà H., thông qua mối quan hệ từ trước nên bà có quen biết với Phùng Thị Nghệ. Do tin tưởng Nghệ là người làm ăn "có máu mặt" trong lãnh vực xăng dầu nên khi được Nghệ rủ bà cùng đầu tư xăng dầu, thu đổi ngoại tệ bà đã đồng ý. Để hợp tác làm ăn với Nghệ, bà H. đã gom toàn bộ số tiền tích góp cả đời, bán nhà, bán xe, huy động thêm người thân, bạn bè và chuyển cho Nghệ hơn 170 tỷ đồng để mở ngân hàng.
Nhưng sau khi ôm được tiền, Phùng Thị Nghệ biến mất không tăm hơi. Đến khi bà H. phát hiện thì đã quá muộn. Không những mất trắng toàn bộ tài sản, bà H. cùng gia đình còn ôm đống nợ trăm tỷ, bị chủ nợ lùng sục khắp nơi phải bỏ trốn vào miền Nam làm việc tạm bợ sống lay lắt qua ngày.
Hình ảnh Phùng Thị Nghệ bị nạn nhân trên khắp cả nước truy tìm trên mạng xã hội
Vỏ bọc hoàn hảo
Để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phùng Thị Nghệ đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để khiến con mồi sập bẫy.
Đầu tiên, người phụ nữ 37 tuổi này tạo ra cho bản thân hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có với cuộc sống xa hoa, đi xe sang, ở biệt thự sang trọng.
"Để đánh bóng tên tuổi Nghệ đưa chúng tôi đến cả nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (tại Q.7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh. Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên hoàn toàn không có một chút nghi ngờ gì cả. Đến lúc phát hiện đã quá muộn vì tất cả chỉ là bình phong", bà H. nói trong hối tiếc.
Cùng với đó là tạo mối quan hệ thân thiết từ việc nhờ kết nối trung gian giữa những người chơi thân hoặc làm ăn với nhau lâu năm, vợ chồng bà Nghệ đã tiếp cận được các con mồi và khiến nhiều người "sập bẫy".
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an để phục vụ điều tra, xử lý.
Mọi thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03), số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM.
Theo Nhịp Sống Việt
-
9 giờ trướcQua rà soát, UBND huyện Hóc Môn (TP HCM) nhận thấy Trường THCS Nguyễn Văn Bứa có chủ trương gửi mẫu đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho phụ huynh là không đúng quy định
-
9 giờ trướcĐăng clip đánh ghen có nhiều hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội gây xôn xao, một người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng
-
10 giờ trướcTheo Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bà Trương Mỹ Lan không phát ngôn về việc có kho báu ngoài khơi, video được lan truyền là cắt ghép.
-
14 giờ trướcCông an xác định người chồng có dấu hiệu trầm cảm, đã xuống tay sát hại vợ con rồi tự sát.
-
14 giờ trướcNam tài xế taxi 34 tuổi đã trình diện, làm việc với Công an quận Hoàn Kiếm sau khi bị hai khách du lịch nước ngoài tố 'chặt chém' khi di chuyển quãng đường dài chưa đầy 200m ở phố cổ Hà Nội.
-
15 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND xã Minh Trí, camera giám sát cho thấy nạn nhân bị thanh niên mặc áo trắng quật ngã, ghì chặt rồi dùng dao đâm hàng chục nhát vào người.
-
15 giờ trướcThanh niên ở Vĩnh Long rủ bé gái 13 tuổi đến nhà dự sinh nhật rồi đưa vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm.
-
16 giờ trướcSau khi phát hiện sạt lở, tường đổ đè vào các nạn nhân, cả thôn 6 xã Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội) đã hô hào nhau dùng cuốc, xẻng cứu người mắc kẹt.
-
16 giờ trướcRạng sáng nay (13/5), cơ quan chức năng huyện Ba Vì, Hà Nội, đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ và bàn giao thi thể 3 cháu bé cho các gia đình làm mai táng theo phong tục địa phương.
-
19 giờ trướcMâu thuẫn trong lúc ngồi ăn trưa ở quán ăn tại khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), một người đàn ông bị khách cùng bàn dùng dao đâm trọng thương.
-
19 giờ trướcSở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.
-
20 giờ trướcLiên quan đến vụ cô giáo L.T.L đánh bé gái 8 tuổi, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Mường La (tỉnh Sơn La) bác bỏ thông tin nữ giáo viên từng điều trị tâm thần.
-
20 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 13/5/2024, mưa to cục bộ xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Hà Nội cũng chịu chung hình thái thời tiết này, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
-
20 giờ trướcHạ cánh tại Nội Bài lúc nửa đêm, anh N.V.N vội vàng lên xe, để quên chiếc ví cầm tay chứa 162 triệu đồng trên xe đẩy.
-
21 giờ trướcTrong cơn mưa lớn ở Hà Nội, một bức tường dài khoảng 20m và đất đá đã đổ ụp xuống ngôi nhà tại thôn 6 xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) khiến 3 trẻ em bị tử vong.
-
1 ngày trướcChiều 12/5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ ở Bình Dương tự xưng là Phó giám đốc công ty, “nổ” có thể duyệt vay vốn đến 5 triệu USD để lừa đảo nhiều tỷ đồng của các bị hại.
-
1 ngày trướcKhi cùng cha mẹ đi du lịch ở Ninh Thuận, bé gái 6 tuổi không may bị ngã xuống bậc thang rồi bất tỉnh, dù được đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
-
1 ngày trướcNữ thực khách phàn nàn vì bị quán cà phê tính phí cốc nước lọc 1 SGD (khoảng 18.700 đồng).
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
27 ngày trước