Lật tẩy thủ đoạn của nữ chủ tịch lừa đảo chiếm đoạt 650 tỷ đồng
Phùng Thị Nghệ đã tung tin thành lập ngân hàng, đầu tư xăng dầu với lợi nhuận cao... cùng với đó là vẻ ngoài hào nhoáng, đi xe sang, ở biệt thự sang trọng để lừa đảo các nạn nhân "góp vốn".
Vụ việc Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7, TP HCM) - Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát bị Công an TP HCM bắt giam do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã gây xôn xao dư luận, khi số tiền mà bị người phụ nữ này lừa đảo, chiếm đoạt lên đến 650 tỷ với hàng chục nạn nhân trải dài từ Bắc vào Nam.
Từ rủ mua bán xăng dầu đến lập ngân hàng ngàn tỷ
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nghệ hướng đến những con mồi có khối tài sản lớn thông qua nhiều mối quan hệ, liên kết trung gian.
Nạn nhân của Nghệ là những người làm ăn có tiếng trong lãnh vực bất động sản ở TP HCM, Hà Nội, Hải Dương...
Phùng Thị Nghệ tại công an
Đặc biệt, trong số các nạn nhân của Phùng Thị Nghệ có người đã "góp vốn" để người phụ nữ này "bán xăng dầu" với số tiền 260 tỷ.
Theo đó, bà T. (ngụ Q.7, TP.HCM) được người quen giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng Nghệ trong mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ thu lời cao. Nhưng do đang thiếu vốn nên cần 50 tỷ đồng ôm lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà T. góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà T. đồng ý góp vốn.
Sau đó, bà Nghệ hai lần đề xuất và bà T. đồng ý góp thêm 40 tỷ đồng và 16 tỷ đồng mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà T., với tổng số tiền 23,7 tỷ đồng.
Khi "con mồi" đã dính câu, mối quan hệ trở nên thân thiết, bà Nghệ vẽ ra việc mở ngân hàng và mời bà T. tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%. Bà T. tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng để thành lập "ngân hàng ngoại hối Việt Nam".
Bà Nghệ tạo thêm niềm tin bằng cách lập nhóm chat trên Viber và liên tục nhắn tin cập nhật việc lập ngân hàng. Bà Nghệ còn mời gia đình bà T. khai hồ sơ để đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị và gửi con của bà T. sang "học việc" ở một ngân hàng lớn tại TP.HCM.
Mọi việc lừa dối của bà Nghệ chỉ bị lộ khi bà T. nghi ngờ do nhiều lần bà Nghệ hứa hẹn nhưng mãi không thấy giấy phép thành lập.
Trong đơn tố cáo gửi đến Công an TP HCM, bà T. cho biết hơn phân nửa số tiền này bà vay mượn từ người thân, bạn bè nhưng giờ đây từ người làm ăn uy tín trong lĩnh vực bất động sản ở phía Nam có bao nhiêu bạn bè, người thân tin tưởng cho vay mượn giờ bà T. bỗng trở thành con nợ.
Phùng Thị Nghệ trước khi bị bắt giam
Cũng "bổn cũ soạn lại", Nghệ tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa nhiều người khác.
Bà P.T.H.H. (ngụ tỉnh Hải Dương) cũng là một trong những nạn nhân bị Phùng Thị Nghệ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ.
Theo bà H., thông qua mối quan hệ từ trước nên bà có quen biết với Phùng Thị Nghệ. Do tin tưởng Nghệ là người làm ăn "có máu mặt" trong lãnh vực xăng dầu nên khi được Nghệ rủ bà cùng đầu tư xăng dầu, thu đổi ngoại tệ bà đã đồng ý. Để hợp tác làm ăn với Nghệ, bà H. đã gom toàn bộ số tiền tích góp cả đời, bán nhà, bán xe, huy động thêm người thân, bạn bè và chuyển cho Nghệ hơn 170 tỷ đồng để mở ngân hàng.
Nhưng sau khi ôm được tiền, Phùng Thị Nghệ biến mất không tăm hơi. Đến khi bà H. phát hiện thì đã quá muộn. Không những mất trắng toàn bộ tài sản, bà H. cùng gia đình còn ôm đống nợ trăm tỷ, bị chủ nợ lùng sục khắp nơi phải bỏ trốn vào miền Nam làm việc tạm bợ sống lay lắt qua ngày.
Hình ảnh Phùng Thị Nghệ bị nạn nhân trên khắp cả nước truy tìm trên mạng xã hội
Vỏ bọc hoàn hảo
Để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phùng Thị Nghệ đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để khiến con mồi sập bẫy.
Đầu tiên, người phụ nữ 37 tuổi này tạo ra cho bản thân hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có với cuộc sống xa hoa, đi xe sang, ở biệt thự sang trọng.
"Để đánh bóng tên tuổi Nghệ đưa chúng tôi đến cả nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (tại Q.7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh. Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên hoàn toàn không có một chút nghi ngờ gì cả. Đến lúc phát hiện đã quá muộn vì tất cả chỉ là bình phong", bà H. nói trong hối tiếc.
Cùng với đó là tạo mối quan hệ thân thiết từ việc nhờ kết nối trung gian giữa những người chơi thân hoặc làm ăn với nhau lâu năm, vợ chồng bà Nghệ đã tiếp cận được các con mồi và khiến nhiều người "sập bẫy".
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an để phục vụ điều tra, xử lý.
Mọi thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03), số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM.
Theo Nhịp Sống Việt
-
3 giờ trướcKhông khí tang thương bao trùm lên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
-
4 giờ trướcCông an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá cược thể thao.
-
4 giờ trướcLiên quan tới vụ chìm tàu cá ở Vịnh Bắc Bộ khiến 4 người mất tích, đội thợ lặn đã tìm thấy 3 thi thể ngư dân trong sáng nay.
-
4 giờ trướcBộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu an toàn bé gái 13 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài.
-
4 giờ trướcÔng Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mới thông tin chi tiết về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong tại Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
-
5 giờ trướcTrong khi bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận cho các bị hại vay tiền thì con gái là Trần Uyên Phương lại khẳng định các giao dịch là mua bán đất.
-
5 giờ trướcGiá vàng nhẫn trong nước hôm nay (23/4) tiếp đà giảm mạnh. Có thương hiệu từ đầu tuần đến nay giảm tới 2 triệu đồng, rời xa dần mốc 75 triệu đồng/lượng.
-
8 giờ trướcNgười dân phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước thuộc Công viên Tuổi trẻ (Hà Nội) nên báo cơ quan chức năng.
-
9 giờ trướcTrên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô tông xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, được cho là xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
-
9 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài.
-
10 giờ trướcAnh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.
-
10 giờ trướcBị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa.
-
14 giờ trướcKhi nhóm công nhân Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang sửa chữa bên trong lò quay, bất ngờ lò hoạt động khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.
-
22 giờ trướcTòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền dù trong phần xét hỏi, 3 tử tù thay đổi lời khai, nói không mua bán ma túy với bà Hiền.
-
22 giờ trướcCông an TP Huế đã vào cuộc làm rõ vụ việc suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quang Trung bị tố "cắt xén", không đảm bảo chất lượng.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy xi măng Yên Bái, huyện Yên Bình, khiến 10 người thương vong.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng đang điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
-
1 ngày trướcSau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng ông Nguyễn Sơn Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, trả nợ, hoặc rút tiền mặt dùng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
-
1 ngày trước"Tôi về đứng trước cửa nhà rồi, các anh CSGT kêu ra kiểm tra. Tôi không ngờ sau cuộc nhậu lâu vậy mà vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở", người vi phạm luật giao thông nói rồi ký biên bản.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước