Lừa hơn 200 tỷ đồng, cựu giám đốc lĩnh 2 án chung thân
Làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu để ký hợp đồng tín dụng, bảo lãnh vay vốn của ngân hàng Agribank và các cá nhân, Hải lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Nguyễn Văn Hải (36 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á.
Từ năm 2008 - 2011, do làm ăn thua lỗ, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa, Hà Nội và các cá nhân, thực hiện hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Sự việc khởi nguồn từ đơn tố cáo của ông Vũ Anh Tuân. Năm 2011, ông Tuân được Hải mời tham gia góp vốn để đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị tại Định Công (Hà Nội).
Khi đó Hải là phó giám đốc và có đưa cho ông Tuân xem một số giấy tờ về dự án thể hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng liên doanh với công ty của ông ta. Ông Tuân được Hải mời góp 28 tỷ đồng, đổi lại được nhận 2 lô đất có đơn giá 56 triệu đồng/m2 trong dự án. Sau hơn nửa năm giao tiền mà không nhận được nhà đất nên ông Tuân đã tố cáo ra cơ quan công an. Một cá nhân khác cũng bị Hải chiếm đoạt 17,7 tỷ đồng.
Nhà chức trách còn phát hiện, từ năm 2005 - 2010, Hải đã thành lập 5 công ty nhưng nhờ một số người quen đứng tên. Cựu giám đốc đã lập các hồ sơ khống vay vốn ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa chiếm đoạt 62,4 tỷ đồng. Đồng thời, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 153,7 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà Hải gây ra cho ngân hàng này là hơn 210 tỷ đồng.
Trong vụ án này, hàng loạt cán bộ Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa như giám đốc, trưởng phòng tín dụng… bị xác định là đã có hành vi Vi phạm các quy định cho vay đối với tổ chức tín dụng và Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hớn 200 tỷ đồng.
Chiều 13/1, sau 2 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hải 2 án chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 5 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 8 - 30 năm tù.
Từ năm 2008 - 2011, do làm ăn thua lỗ, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa, Hà Nội và các cá nhân, thực hiện hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Sự việc khởi nguồn từ đơn tố cáo của ông Vũ Anh Tuân. Năm 2011, ông Tuân được Hải mời tham gia góp vốn để đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị tại Định Công (Hà Nội).
Khi đó Hải là phó giám đốc và có đưa cho ông Tuân xem một số giấy tờ về dự án thể hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng liên doanh với công ty của ông ta. Ông Tuân được Hải mời góp 28 tỷ đồng, đổi lại được nhận 2 lô đất có đơn giá 56 triệu đồng/m2 trong dự án. Sau hơn nửa năm giao tiền mà không nhận được nhà đất nên ông Tuân đã tố cáo ra cơ quan công an. Một cá nhân khác cũng bị Hải chiếm đoạt 17,7 tỷ đồng.
Nhà chức trách còn phát hiện, từ năm 2005 - 2010, Hải đã thành lập 5 công ty nhưng nhờ một số người quen đứng tên. Cựu giám đốc đã lập các hồ sơ khống vay vốn ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa chiếm đoạt 62,4 tỷ đồng. Đồng thời, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 153,7 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà Hải gây ra cho ngân hàng này là hơn 210 tỷ đồng.
Trong vụ án này, hàng loạt cán bộ Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa như giám đốc, trưởng phòng tín dụng… bị xác định là đã có hành vi Vi phạm các quy định cho vay đối với tổ chức tín dụng và Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hớn 200 tỷ đồng.
Chiều 13/1, sau 2 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hải 2 án chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 5 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 8 - 30 năm tù.
Theo Tri thức
-
2 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin một nhóm người hành hung nữ du khách Hà Nội khi đang tắm biển.
-
3 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.
-
3 giờ trướcQua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định Bùi Văn G. ở Thanh Hóa đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
5 giờ trướcKẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.
-
7 giờ trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
8 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
-
9 giờ trướcDanh Sơn (36 tuổi) vừa bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể đối với bị can này.
-
9 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy đến căn nhà nằm trong khu dân cư ở Bình Dương thì phát hiện bên trong có hai vợ chồng đang bốc cháy.
-
12 giờ trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
13 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
14 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
14 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
18 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
1 ngày trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
1 ngày trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
1 ngày trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
1 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
1 ngày trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
1 ngày trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước