Lừa hơn 200 tỷ đồng, cựu giám đốc lĩnh 2 án chung thân
Làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu để ký hợp đồng tín dụng, bảo lãnh vay vốn của ngân hàng Agribank và các cá nhân, Hải lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Nguyễn Văn Hải (36 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á.
Từ năm 2008 - 2011, do làm ăn thua lỗ, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa, Hà Nội và các cá nhân, thực hiện hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Sự việc khởi nguồn từ đơn tố cáo của ông Vũ Anh Tuân. Năm 2011, ông Tuân được Hải mời tham gia góp vốn để đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị tại Định Công (Hà Nội).
Khi đó Hải là phó giám đốc và có đưa cho ông Tuân xem một số giấy tờ về dự án thể hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng liên doanh với công ty của ông ta. Ông Tuân được Hải mời góp 28 tỷ đồng, đổi lại được nhận 2 lô đất có đơn giá 56 triệu đồng/m2 trong dự án. Sau hơn nửa năm giao tiền mà không nhận được nhà đất nên ông Tuân đã tố cáo ra cơ quan công an. Một cá nhân khác cũng bị Hải chiếm đoạt 17,7 tỷ đồng.
Nhà chức trách còn phát hiện, từ năm 2005 - 2010, Hải đã thành lập 5 công ty nhưng nhờ một số người quen đứng tên. Cựu giám đốc đã lập các hồ sơ khống vay vốn ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa chiếm đoạt 62,4 tỷ đồng. Đồng thời, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 153,7 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà Hải gây ra cho ngân hàng này là hơn 210 tỷ đồng.
Trong vụ án này, hàng loạt cán bộ Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa như giám đốc, trưởng phòng tín dụng… bị xác định là đã có hành vi Vi phạm các quy định cho vay đối với tổ chức tín dụng và Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hớn 200 tỷ đồng.
Chiều 13/1, sau 2 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hải 2 án chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 5 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 8 - 30 năm tù.
Từ năm 2008 - 2011, do làm ăn thua lỗ, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa, Hà Nội và các cá nhân, thực hiện hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Sự việc khởi nguồn từ đơn tố cáo của ông Vũ Anh Tuân. Năm 2011, ông Tuân được Hải mời tham gia góp vốn để đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị tại Định Công (Hà Nội).
Khi đó Hải là phó giám đốc và có đưa cho ông Tuân xem một số giấy tờ về dự án thể hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng liên doanh với công ty của ông ta. Ông Tuân được Hải mời góp 28 tỷ đồng, đổi lại được nhận 2 lô đất có đơn giá 56 triệu đồng/m2 trong dự án. Sau hơn nửa năm giao tiền mà không nhận được nhà đất nên ông Tuân đã tố cáo ra cơ quan công an. Một cá nhân khác cũng bị Hải chiếm đoạt 17,7 tỷ đồng.
Nhà chức trách còn phát hiện, từ năm 2005 - 2010, Hải đã thành lập 5 công ty nhưng nhờ một số người quen đứng tên. Cựu giám đốc đã lập các hồ sơ khống vay vốn ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa chiếm đoạt 62,4 tỷ đồng. Đồng thời, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 153,7 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà Hải gây ra cho ngân hàng này là hơn 210 tỷ đồng.
Trong vụ án này, hàng loạt cán bộ Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bách Khoa như giám đốc, trưởng phòng tín dụng… bị xác định là đã có hành vi Vi phạm các quy định cho vay đối với tổ chức tín dụng và Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hớn 200 tỷ đồng.
Chiều 13/1, sau 2 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hải 2 án chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 5 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 8 - 30 năm tù.
Theo Tri thức
-
40 phút trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
-
5 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
5 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
5 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
6 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
18 giờ trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
23 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
1 ngày trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
1 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
1 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.
-
1 ngày trước7 thợ xây sử dụng thang máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng từ tầng 4 xuống tầng 1. Đang ở tầng 2, cách mặt đất khoảng 3m thì thang máy bị rơi.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt nghi can sát hại cô gái 24 tuổi trong rừng rồi ngụy tạo hiện trường tự tử.
-
1 ngày trướcCông an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định thi thể nam giới được tìm thấy ở phường Nhật Tân có liên quan vụ án mạng xảy ra tại huyện Sóc Sơn khiến cô gái tử vong.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước