Những bê bối ngân hàng đình đám 2012
JPMorgan Chase, Barclays, HSBC hay UBS đều dính đến những cáo buộc liên quan đến làm ăn thua lỗ, thao túng lãi suất LIBOR hay rửa tiền…
1. JPMorgan Chase (JPM)
Cần kể đến đầu tiên có lẽ là scandal tài chính đình đám nhất của năm, xuất phát từ ngân hàng được đánh giá là an toàn và lớn nhất nước Mỹ: JPMorgan Chase. Vào tháng 5, giám đốc điều hành Jamie Dimon đã tiết lộ con số thua lỗ đầu tiên của ngân hàng là 2 tỷ USD, và sau đó tăng lên thành 5,8 tỷ USD.
Mặc dù không thực hiện bất kì hành vi sai trái nào, ông Dimon đã tự kiểm điểm mình 2 lần trước các thành viên quốc hội. Giám đốc công nghệ thông tin lâu năm đáng tin cậy của ông là Ina Drew cũng bị buộc thôi việc và thừa nhận rằng vụ thua lỗ còn có phần trách nhiệm của một số thành viên khác trong ban quản trị. Vụ lộn xộn này đã khiến JPM thua lỗ hàng tỷ USD, nhưng nghiêm trọng hơn nó đã quệt một vết nhơ trong tiếng tăm lẫy lừng mà Dimon cất công gây dựng.
2. Barclays
Mùa hè 2012, Barclays là ngân hàng đầu tiên thú nhận rằng đã thao túng LIBOR (lãi suất liên ngân hàng London) - lãi suất tham chiếu quan trọng cho hầu hết các thị trường liên ngân hàng trên thế giới. Sau vụ bê bối, Barclays bị phạt 450 triệu USD và CEO người Mỹ Bob Diamond phải thôi việc sau khi đánh mất niềm tin ở các thành viên hội đồng quản trị. Ngoài ra hàng loạt ngân hàng khác cũng đang bị điều tra về vai trò của họ trong vụ gian lận lãi suất LIBOR.
3. UBS
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ về giá trị tài sản là UBS cũng rút ra bài học xương máu khi phải chịu mức phạt 1,5 tỷ USD để dàn xếp vụ bê bối liên quan đến lãi suất liên ngân hàng LIBOR. UBS đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và một số cựu giao dịch viên của ngân hàng đã bị bắt ở châu Âu.
Vụ dàn xếp của UBS không hề là một tín hiệu khả quan cho những ngân hàng còn lại bởi lẽ UBS không chỉ bóp méo lãi suất LIBOR để đánh lừa con mắt người ngoài cuộc, mà thậm chí còn thông đồng với những ngân hàng khác và điều này xảy ra khá thường xuyên. Từ góc nhìn của một chuyên gia thì việc này còn tồi tệ hơn nhiều so với tội danh lừa đảo.
4. HSBC
Ngân hàng Anh HSBC đã phải chịu mức phạt kỉ luc 1,9 tỷ USD cho hoạt động rửa tiền. Cụ thể hơn, HSBC đã cho phép hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy và vũ khí tuồn vào hệ thống tài chính Mỹ.
5. Standard Chartered
Bên cạnh UBS, HSBC, còn một ngân hàng nữa cùng “góp vui” vào bữa tiệc rửa tiền phi pháp là Standard Chartered. Ngân hàng này đã phải trả số tiền phạt là 327 triệu đôla Mỹ vào tháng 12 vì giao dịch phi pháp với các nước Iran, Sudan, Libya và Miến Điện. Những nước này từ lâu vốn là đối tượng theo dõi đặc biệt của bộ Tư pháp Mỹ. Cục dự trữ liên bang Mỹ cho hay ngân hàng Standard Chartered đã đứng tên cho các khách hàng của Iran, Sudan, Libya và Miến Điện để chuyển hàng triệu đô bất hợp pháp qua hệ thống tài chính Mỹ từ năm 2001 đến 2007.
Vào tháng 8, ngân hàng này đã phải trả 340 triệu đô cho cáo buộc tương tự. Sở tài chính New York cho biết ngân hàng Anh này đã thông đồng với chính phủ Iran thu được hàng trăm triệu đô qua hàng loạt giao dịch bí mật trong gần một thập kỉ.
6. UBS
Lại một vụ bê bối khác liên quan đến UBS. Cuối năm 2011 UBS đã vạch trần một trong số những giao dịch viên của ngân hàng này vì có hành vi lừa đảo khiến ngân hàng thất thoát hơn 2 tỷ USD. Sau cùng người này đã bị tuyên bố 2 tội danh lừa đảo vào tháng 11/2012 sau 10 tuần ở tù.
Mặc dù không thực hiện bất kì hành vi sai trái nào, ông Dimon đã tự kiểm điểm mình 2 lần trước các thành viên quốc hội. Giám đốc công nghệ thông tin lâu năm đáng tin cậy của ông là Ina Drew cũng bị buộc thôi việc và thừa nhận rằng vụ thua lỗ còn có phần trách nhiệm của một số thành viên khác trong ban quản trị. Vụ lộn xộn này đã khiến JPM thua lỗ hàng tỷ USD, nhưng nghiêm trọng hơn nó đã quệt một vết nhơ trong tiếng tăm lẫy lừng mà Dimon cất công gây dựng.
2. Barclays
3. UBS
Vụ dàn xếp của UBS không hề là một tín hiệu khả quan cho những ngân hàng còn lại bởi lẽ UBS không chỉ bóp méo lãi suất LIBOR để đánh lừa con mắt người ngoài cuộc, mà thậm chí còn thông đồng với những ngân hàng khác và điều này xảy ra khá thường xuyên. Từ góc nhìn của một chuyên gia thì việc này còn tồi tệ hơn nhiều so với tội danh lừa đảo.
4. HSBC
5. Standard Chartered
Vào tháng 8, ngân hàng này đã phải trả 340 triệu đô cho cáo buộc tương tự. Sở tài chính New York cho biết ngân hàng Anh này đã thông đồng với chính phủ Iran thu được hàng trăm triệu đô qua hàng loạt giao dịch bí mật trong gần một thập kỉ.
6. UBS
Lại một vụ bê bối khác liên quan đến UBS. Cuối năm 2011 UBS đã vạch trần một trong số những giao dịch viên của ngân hàng này vì có hành vi lừa đảo khiến ngân hàng thất thoát hơn 2 tỷ USD. Sau cùng người này đã bị tuyên bố 2 tội danh lừa đảo vào tháng 11/2012 sau 10 tuần ở tù.
Theo Infonet
-
5 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
5 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
6 giờ trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
7 giờ trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
11 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
12 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
12 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
13 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
13 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
16 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
17 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
17 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
1 ngày trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
1 ngày trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
1 ngày trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
1 ngày trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước