Những bê bối ngân hàng đình đám 2012
JPMorgan Chase, Barclays, HSBC hay UBS đều dính đến những cáo buộc liên quan đến làm ăn thua lỗ, thao túng lãi suất LIBOR hay rửa tiền…
1. JPMorgan Chase (JPM)
Cần kể đến đầu tiên có lẽ là scandal tài chính đình đám nhất của năm, xuất phát từ ngân hàng được đánh giá là an toàn và lớn nhất nước Mỹ: JPMorgan Chase. Vào tháng 5, giám đốc điều hành Jamie Dimon đã tiết lộ con số thua lỗ đầu tiên của ngân hàng là 2 tỷ USD, và sau đó tăng lên thành 5,8 tỷ USD.
Mặc dù không thực hiện bất kì hành vi sai trái nào, ông Dimon đã tự kiểm điểm mình 2 lần trước các thành viên quốc hội. Giám đốc công nghệ thông tin lâu năm đáng tin cậy của ông là Ina Drew cũng bị buộc thôi việc và thừa nhận rằng vụ thua lỗ còn có phần trách nhiệm của một số thành viên khác trong ban quản trị. Vụ lộn xộn này đã khiến JPM thua lỗ hàng tỷ USD, nhưng nghiêm trọng hơn nó đã quệt một vết nhơ trong tiếng tăm lẫy lừng mà Dimon cất công gây dựng.
2. Barclays
Mùa hè 2012, Barclays là ngân hàng đầu tiên thú nhận rằng đã thao túng LIBOR (lãi suất liên ngân hàng London) - lãi suất tham chiếu quan trọng cho hầu hết các thị trường liên ngân hàng trên thế giới. Sau vụ bê bối, Barclays bị phạt 450 triệu USD và CEO người Mỹ Bob Diamond phải thôi việc sau khi đánh mất niềm tin ở các thành viên hội đồng quản trị. Ngoài ra hàng loạt ngân hàng khác cũng đang bị điều tra về vai trò của họ trong vụ gian lận lãi suất LIBOR.
3. UBS
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ về giá trị tài sản là UBS cũng rút ra bài học xương máu khi phải chịu mức phạt 1,5 tỷ USD để dàn xếp vụ bê bối liên quan đến lãi suất liên ngân hàng LIBOR. UBS đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và một số cựu giao dịch viên của ngân hàng đã bị bắt ở châu Âu.
Vụ dàn xếp của UBS không hề là một tín hiệu khả quan cho những ngân hàng còn lại bởi lẽ UBS không chỉ bóp méo lãi suất LIBOR để đánh lừa con mắt người ngoài cuộc, mà thậm chí còn thông đồng với những ngân hàng khác và điều này xảy ra khá thường xuyên. Từ góc nhìn của một chuyên gia thì việc này còn tồi tệ hơn nhiều so với tội danh lừa đảo.
4. HSBC
Ngân hàng Anh HSBC đã phải chịu mức phạt kỉ luc 1,9 tỷ USD cho hoạt động rửa tiền. Cụ thể hơn, HSBC đã cho phép hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy và vũ khí tuồn vào hệ thống tài chính Mỹ.
5. Standard Chartered
Bên cạnh UBS, HSBC, còn một ngân hàng nữa cùng “góp vui” vào bữa tiệc rửa tiền phi pháp là Standard Chartered. Ngân hàng này đã phải trả số tiền phạt là 327 triệu đôla Mỹ vào tháng 12 vì giao dịch phi pháp với các nước Iran, Sudan, Libya và Miến Điện. Những nước này từ lâu vốn là đối tượng theo dõi đặc biệt của bộ Tư pháp Mỹ. Cục dự trữ liên bang Mỹ cho hay ngân hàng Standard Chartered đã đứng tên cho các khách hàng của Iran, Sudan, Libya và Miến Điện để chuyển hàng triệu đô bất hợp pháp qua hệ thống tài chính Mỹ từ năm 2001 đến 2007.
Vào tháng 8, ngân hàng này đã phải trả 340 triệu đô cho cáo buộc tương tự. Sở tài chính New York cho biết ngân hàng Anh này đã thông đồng với chính phủ Iran thu được hàng trăm triệu đô qua hàng loạt giao dịch bí mật trong gần một thập kỉ.
6. UBS
Lại một vụ bê bối khác liên quan đến UBS. Cuối năm 2011 UBS đã vạch trần một trong số những giao dịch viên của ngân hàng này vì có hành vi lừa đảo khiến ngân hàng thất thoát hơn 2 tỷ USD. Sau cùng người này đã bị tuyên bố 2 tội danh lừa đảo vào tháng 11/2012 sau 10 tuần ở tù.
Mặc dù không thực hiện bất kì hành vi sai trái nào, ông Dimon đã tự kiểm điểm mình 2 lần trước các thành viên quốc hội. Giám đốc công nghệ thông tin lâu năm đáng tin cậy của ông là Ina Drew cũng bị buộc thôi việc và thừa nhận rằng vụ thua lỗ còn có phần trách nhiệm của một số thành viên khác trong ban quản trị. Vụ lộn xộn này đã khiến JPM thua lỗ hàng tỷ USD, nhưng nghiêm trọng hơn nó đã quệt một vết nhơ trong tiếng tăm lẫy lừng mà Dimon cất công gây dựng.
2. Barclays
3. UBS
Vụ dàn xếp của UBS không hề là một tín hiệu khả quan cho những ngân hàng còn lại bởi lẽ UBS không chỉ bóp méo lãi suất LIBOR để đánh lừa con mắt người ngoài cuộc, mà thậm chí còn thông đồng với những ngân hàng khác và điều này xảy ra khá thường xuyên. Từ góc nhìn của một chuyên gia thì việc này còn tồi tệ hơn nhiều so với tội danh lừa đảo.
4. HSBC
5. Standard Chartered
Vào tháng 8, ngân hàng này đã phải trả 340 triệu đô cho cáo buộc tương tự. Sở tài chính New York cho biết ngân hàng Anh này đã thông đồng với chính phủ Iran thu được hàng trăm triệu đô qua hàng loạt giao dịch bí mật trong gần một thập kỉ.
6. UBS
Lại một vụ bê bối khác liên quan đến UBS. Cuối năm 2011 UBS đã vạch trần một trong số những giao dịch viên của ngân hàng này vì có hành vi lừa đảo khiến ngân hàng thất thoát hơn 2 tỷ USD. Sau cùng người này đã bị tuyên bố 2 tội danh lừa đảo vào tháng 11/2012 sau 10 tuần ở tù.
Theo Infonet
-
6 giờ trướcNhóm nam thiếu niên ở Hà Nội chỉ vì mâu thuẫn từ việc tạt đầu xe đã hẹn nhau “giao chiến” để rồi gây án giết người sau đó.
-
7 giờ trướcBị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
-
8 giờ trướcTổng cộng 5 nạn nhân vụ nổ lò hơi kinh hoàng ở Đồng Nai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, can thiệp, phẫu thuật ngay, có trường hợp phải truyền 6 đơn vị máu trong khi mổ.
-
11 giờ trướcBệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
-
11 giờ trướcChiếc ô tô BMW đỗ trên đường Ngô Thì Sỹ (quận Hà Đông, Hà Nội) bốc cháy dữ dội, chỉ còn trơ khung sắt.
-
13 giờ trướcThời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước ở Hà Nội tăng, các đơn vị phải có phương án để người dân không bị thiếu nước sạch kéo dài, chuẩn bị xe bồn đến "điểm nóng".
-
15 giờ trướcThi thể nam thanh niên 19 tuổi ở Long An được phát hiện trong vườn thanh long ven đường. Người thân xác định nam thanh niên này lái xe máy rời khỏi nhà cả đêm không về.
-
15 giờ trướcSau cú va chạm mạnh với xe máy lưu thông cùng chiều trên đường trục phía Nam (Hà Nội), ô tô Mercedes tông tiếp vào cột đèn rồi lật ngửa, hư hỏng nặng.
-
16 giờ trướcCông an Kiên Giang và TP Cần Thơ vừa truy bắt được đối tượng cầm dao chém nhiều người, trong đó làm 1 nạn nhân tử vong.
-
16 giờ trướcTheo cơ quan công an, trong chuyên án 986H, Nghiêm Thị Hường với vai trò là kẻ cầm đầu, móc nối với nhiều đối tượng, tạo “chân rết” để bán ma túy ở địa bàn Hà Nội.
-
17 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
18 giờ trướcGia đình người con gái mắc võng ở cổng nhà ông ngoại để hóng gió, không may cổng bị đổ sập, đè cháu trai 7 tuổi tử vong.
-
18 giờ trướcDự báo thời tiết 2/5/2024, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to vào chiều tối. Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ.
-
22 giờ trướcThủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, điều tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai khiến 6 người chết và nhiều người bị thương.
-
1 ngày trướcCông ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã cho kiểm tra, sửa chữa. Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật vào vận hành thì lò hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị thương.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, là do lỗi kỹ thuật.
-
1 ngày trướcĐến trưa 1/5, nhiều công nhân và người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương.
-
1 ngày trướcNắng nóng khắc nghiệt xảy ra hầu khắp cả nước trong tháng qua, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ngày cả chục năm trước. Dự báo tháng 5, tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp diễn nhiều hơn.
-
1 ngày trướcTheo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
7 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước