Tiệm vàng ở An Giang trốn thuế 90 tỷ đồng
Với hành vi không xuất hóa đơn đối với các giao dịch vàng trị giá hơn 6.000 tỷ đồng, tiệm vàng Phước Nguyên bị xác định trốn thuế 90 tỷ đồng.
Đây là thông tin mới được Bộ Tài chính cung cấp liên quan vụ việc Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định hành vi không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế với số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết tiệm vàng Phước Nguyên có đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Bình. Trong đó, tiệm vàng này không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền ngân hàng tiệm vàng này đã có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng này đạt trên 6.362 tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên trong giai đoạn 2015 đến 2020 chỉ là 339 tỷ đồng.
Như vậy, chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn 2015-2020 là 6.023 tỷ đồng.
Cảnh sát khám xét và thu giữ số ngoại tệ liên quan các giao dịch mua - bán vàng của Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, để phục vụ hành vi trốn thuế, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ - bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng, nhưng không khai báo với cơ quan thuế.
Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
Bộ Tài chính cho biết do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1-2% trên doanh thu bán ra, số tiền tiệm vàng này trốn thuế ước tính khoảng 90 tỷ đồng trong giai đoạn này.
Bộ Tài chính cũng cho biết hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Trước đó, đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, điều tra về tội Trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về tội Buôn lậu.
Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng này đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Ngoài tội Buôn lậu đã khởi tố, cảnh sát có căn cứ xác định tiệm vàng này trốn thuế nên quyết định khởi tố bổ sung vụ án để điều tra.
Theo Zing
-
2 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin một nhóm người hành hung nữ du khách Hà Nội khi đang tắm biển.
-
2 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.
-
3 giờ trướcQua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định Bùi Văn G. ở Thanh Hóa đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
4 giờ trướcKẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.
-
7 giờ trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
8 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
-
8 giờ trướcDanh Sơn (36 tuổi) vừa bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể đối với bị can này.
-
8 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy đến căn nhà nằm trong khu dân cư ở Bình Dương thì phát hiện bên trong có hai vợ chồng đang bốc cháy.
-
11 giờ trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
12 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
13 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
13 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
17 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
1 ngày trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
1 ngày trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
1 ngày trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
1 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
1 ngày trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
1 ngày trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước