Tiệm vàng ở An Giang trốn thuế 90 tỷ đồng
Với hành vi không xuất hóa đơn đối với các giao dịch vàng trị giá hơn 6.000 tỷ đồng, tiệm vàng Phước Nguyên bị xác định trốn thuế 90 tỷ đồng.
Đây là thông tin mới được Bộ Tài chính cung cấp liên quan vụ việc Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định hành vi không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế với số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết tiệm vàng Phước Nguyên có đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Bình. Trong đó, tiệm vàng này không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền ngân hàng tiệm vàng này đã có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng này đạt trên 6.362 tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên trong giai đoạn 2015 đến 2020 chỉ là 339 tỷ đồng.
Như vậy, chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn 2015-2020 là 6.023 tỷ đồng.
Cảnh sát khám xét và thu giữ số ngoại tệ liên quan các giao dịch mua - bán vàng của Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, để phục vụ hành vi trốn thuế, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ - bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng, nhưng không khai báo với cơ quan thuế.
Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
Bộ Tài chính cho biết do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1-2% trên doanh thu bán ra, số tiền tiệm vàng này trốn thuế ước tính khoảng 90 tỷ đồng trong giai đoạn này.
Bộ Tài chính cũng cho biết hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Trước đó, đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, điều tra về tội Trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về tội Buôn lậu.
Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng này đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Ngoài tội Buôn lậu đã khởi tố, cảnh sát có căn cứ xác định tiệm vàng này trốn thuế nên quyết định khởi tố bổ sung vụ án để điều tra.
Theo Zing
-
2 giờ trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
2 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
2 giờ trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
3 giờ trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
8 giờ trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
8 giờ trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
9 giờ trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới.
-
13 giờ trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
-
13 giờ trướcLãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô trên địa bàn.
-
17 giờ trướcBị can Vũ Minh Tiến ở Ninh Bình trong lúc đòi nợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tiến rút súng bắn 3 phát lên trời.
-
1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
1 ngày trướcGiá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
-
1 ngày trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
1 ngày trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
1 ngày trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
1 ngày trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước