Những bê bối ngân hàng đình đám 2012
JPMorgan Chase, Barclays, HSBC hay UBS đều dính đến những cáo buộc liên quan đến làm ăn thua lỗ, thao túng lãi suất LIBOR hay rửa tiền…
1. JPMorgan Chase (JPM)
Cần kể đến đầu tiên có lẽ là scandal tài chính đình đám nhất của năm, xuất phát từ ngân hàng được đánh giá là an toàn và lớn nhất nước Mỹ: JPMorgan Chase. Vào tháng 5, giám đốc điều hành Jamie Dimon đã tiết lộ con số thua lỗ đầu tiên của ngân hàng là 2 tỷ USD, và sau đó tăng lên thành 5,8 tỷ USD.
Mặc dù không thực hiện bất kì hành vi sai trái nào, ông Dimon đã tự kiểm điểm mình 2 lần trước các thành viên quốc hội. Giám đốc công nghệ thông tin lâu năm đáng tin cậy của ông là Ina Drew cũng bị buộc thôi việc và thừa nhận rằng vụ thua lỗ còn có phần trách nhiệm của một số thành viên khác trong ban quản trị. Vụ lộn xộn này đã khiến JPM thua lỗ hàng tỷ USD, nhưng nghiêm trọng hơn nó đã quệt một vết nhơ trong tiếng tăm lẫy lừng mà Dimon cất công gây dựng.
2. Barclays
Mùa hè 2012, Barclays là ngân hàng đầu tiên thú nhận rằng đã thao túng LIBOR (lãi suất liên ngân hàng London) - lãi suất tham chiếu quan trọng cho hầu hết các thị trường liên ngân hàng trên thế giới. Sau vụ bê bối, Barclays bị phạt 450 triệu USD và CEO người Mỹ Bob Diamond phải thôi việc sau khi đánh mất niềm tin ở các thành viên hội đồng quản trị. Ngoài ra hàng loạt ngân hàng khác cũng đang bị điều tra về vai trò của họ trong vụ gian lận lãi suất LIBOR.
3. UBS
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ về giá trị tài sản là UBS cũng rút ra bài học xương máu khi phải chịu mức phạt 1,5 tỷ USD để dàn xếp vụ bê bối liên quan đến lãi suất liên ngân hàng LIBOR. UBS đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và một số cựu giao dịch viên của ngân hàng đã bị bắt ở châu Âu.
Vụ dàn xếp của UBS không hề là một tín hiệu khả quan cho những ngân hàng còn lại bởi lẽ UBS không chỉ bóp méo lãi suất LIBOR để đánh lừa con mắt người ngoài cuộc, mà thậm chí còn thông đồng với những ngân hàng khác và điều này xảy ra khá thường xuyên. Từ góc nhìn của một chuyên gia thì việc này còn tồi tệ hơn nhiều so với tội danh lừa đảo.
4. HSBC
Ngân hàng Anh HSBC đã phải chịu mức phạt kỉ luc 1,9 tỷ USD cho hoạt động rửa tiền. Cụ thể hơn, HSBC đã cho phép hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy và vũ khí tuồn vào hệ thống tài chính Mỹ.
5. Standard Chartered
Bên cạnh UBS, HSBC, còn một ngân hàng nữa cùng “góp vui” vào bữa tiệc rửa tiền phi pháp là Standard Chartered. Ngân hàng này đã phải trả số tiền phạt là 327 triệu đôla Mỹ vào tháng 12 vì giao dịch phi pháp với các nước Iran, Sudan, Libya và Miến Điện. Những nước này từ lâu vốn là đối tượng theo dõi đặc biệt của bộ Tư pháp Mỹ. Cục dự trữ liên bang Mỹ cho hay ngân hàng Standard Chartered đã đứng tên cho các khách hàng của Iran, Sudan, Libya và Miến Điện để chuyển hàng triệu đô bất hợp pháp qua hệ thống tài chính Mỹ từ năm 2001 đến 2007.
Vào tháng 8, ngân hàng này đã phải trả 340 triệu đô cho cáo buộc tương tự. Sở tài chính New York cho biết ngân hàng Anh này đã thông đồng với chính phủ Iran thu được hàng trăm triệu đô qua hàng loạt giao dịch bí mật trong gần một thập kỉ.
6. UBS
Lại một vụ bê bối khác liên quan đến UBS. Cuối năm 2011 UBS đã vạch trần một trong số những giao dịch viên của ngân hàng này vì có hành vi lừa đảo khiến ngân hàng thất thoát hơn 2 tỷ USD. Sau cùng người này đã bị tuyên bố 2 tội danh lừa đảo vào tháng 11/2012 sau 10 tuần ở tù.
Mặc dù không thực hiện bất kì hành vi sai trái nào, ông Dimon đã tự kiểm điểm mình 2 lần trước các thành viên quốc hội. Giám đốc công nghệ thông tin lâu năm đáng tin cậy của ông là Ina Drew cũng bị buộc thôi việc và thừa nhận rằng vụ thua lỗ còn có phần trách nhiệm của một số thành viên khác trong ban quản trị. Vụ lộn xộn này đã khiến JPM thua lỗ hàng tỷ USD, nhưng nghiêm trọng hơn nó đã quệt một vết nhơ trong tiếng tăm lẫy lừng mà Dimon cất công gây dựng.
2. Barclays
3. UBS
Vụ dàn xếp của UBS không hề là một tín hiệu khả quan cho những ngân hàng còn lại bởi lẽ UBS không chỉ bóp méo lãi suất LIBOR để đánh lừa con mắt người ngoài cuộc, mà thậm chí còn thông đồng với những ngân hàng khác và điều này xảy ra khá thường xuyên. Từ góc nhìn của một chuyên gia thì việc này còn tồi tệ hơn nhiều so với tội danh lừa đảo.
4. HSBC
5. Standard Chartered
Vào tháng 8, ngân hàng này đã phải trả 340 triệu đô cho cáo buộc tương tự. Sở tài chính New York cho biết ngân hàng Anh này đã thông đồng với chính phủ Iran thu được hàng trăm triệu đô qua hàng loạt giao dịch bí mật trong gần một thập kỉ.
6. UBS
Lại một vụ bê bối khác liên quan đến UBS. Cuối năm 2011 UBS đã vạch trần một trong số những giao dịch viên của ngân hàng này vì có hành vi lừa đảo khiến ngân hàng thất thoát hơn 2 tỷ USD. Sau cùng người này đã bị tuyên bố 2 tội danh lừa đảo vào tháng 11/2012 sau 10 tuần ở tù.
Theo Infonet
-
2 giờ trướcPhát hiện vàng lẫn trong túi quần áo cũ, nữ nhân viên cửa hàng 0 đồng lập tức báo cho người quản lý. Chị làm nghề giúp việc, hoàn cảnh gia đình chật vật nhưng không tham lam.
-
3 giờ trướcChuỗi nhà hàng bánh mì chảo Cột Điện Quán thông báo quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở ở Thái Bình, sau vụ việc khách phản ánh có dòi bò lúc nhúc trên miếng pate.
-
6 giờ trướcCông an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc công ty Gỗ Bình Minh liên quan đến vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương.
-
6 giờ trướcChỉ trong vài tiếng buổi sáng, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 2,3 triệu đồng mỗi lượng và liên tiếp lập kỷ lục mới.
-
7 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 10/5/2024, Hà Nội tiếp diễn mưa giông vào đêm và sáng sớm. Đặc biệt do mưa lớn những ngày qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.
-
7 giờ trướcTrong quá trình tắm, cháu V.H.P. và V.T.N. bị đuối nước dưới hố sâu. Sau đó ông nội tới cứu nhưng cũng tử vong cùng 2 cháu.
-
7 giờ trướcTrận giông lốc kèm mưa đá xảy ra ngày 20/4, khiến tòa nhà Việt Tower - số 1 Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) bị vỡ kính. Sự cố làm 4 nhân viên của The Coffee House cùng 3 khách hàng bị thương phải nhập viện.
-
11 giờ trướcSau 3 ngày nhập viện, nữ bác sĩ đã được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phẫu thuật. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu.
-
19 giờ trướcCông an TP Thái nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi rồ ga, bốc đầu xe trên Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới.
-
20 giờ trướcMột người phụ nữ ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng khi đăng ký “Học kỳ trong Quân Đội 2024” cho con.
-
20 giờ trướcBị cáo Hồ Xuân Hải bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên mức án cao nhất là tử hình vì đã ra tay sát hại vợ và các con của mình.
-
20 giờ trướcLiên quan đến đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá hồi tháng 9/2020, đến nay cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố 23 bị can về hành vi buôn lậu.
-
1 ngày trước5 em học sinh ở huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) trong lúc ra sông Hồng chơi thì có 2 em bị đuối nước khiến một người tử vong, một trường hợp mất tích.
-
1 ngày trướcCông an xác định, đường dây môi giới mại dâm qua mạng do Hoàng Duy Hưng cầm đầu đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
1 ngày trướcTheo cơ quan chức năng, người điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là người bị khuyết tật nặng, đi lại khó khăn.
-
1 ngày trướcGiá vàng trong nước tiếp tục nhảy vọt đối với vàng SJC sau các phiên đấu thầu, lần đầu vượt 88 triệu đồng/lượng.
-
1 ngày trướcNam sinh lớp 9 ở Nghệ An cùng bạn ra sông tắm bị đuối nước dẫn đến tử vong thương tâm.
-
1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
1 ngày trướcCác đối tượng trong nhóm dùng hung khí truy sát làm 1 người tử vong vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai.
Tin tức mới nhất
-
59 phút trước
-
59 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
23 ngày trước