'Độc chiêu' Phùng Thị Nghệ lừa đảo hàng loạt đại gia từ Bắc vào Nam
Phùng Thị Nghệ, người vừa bị Công an TP HCM bắt điều tra hành vi lừa đảo sử dụng rất nhiều chiêu thức săn đại gia.
Ngày 11/4, Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Phùng Thị Nghệ (sinh năm 1986) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Kinh doanh cái này hay lắm"
Trong đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM, bà Trương Bạch Tuyết (sinh năm 1964, ngụ quận 7) trình bày. Năm 2000, bà thành lập công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế nên quen với vợ chồng ông bà N.D.H, N.N.L (cùng sinh năm1974). Ông H. khi ấy là trưởng phòng hàng hóa tại một hãng hàng không.
Sau này vợ chồng bà Tuyết sống gần vợ chồng ông H. tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) nên càng thân thiết, tin tưởng nhau.
Cuối năm 2019, bà Tuyết nói đang kinh doanh đất ở Vũng Tàu nên hỏi vợ chồng bạn thân có tham gia hợp tác không thì bà L. nói rằng đang hùn hạp làm ăn và "kinh doanh cái này hay lắm" nhưng không trực tiếp nói qua điện thoại mà phải gặp mặt trao đổi.
Một tuần sau, bà L. gặp bà Tuyết nói đang hùn hạp với Phùng Thị Nghệ làm ăn xăng dầu và cần 50 tỷ đồng ôm lô hàng. Bà L. nói rằng do cuối năm, bạn hàng của bà L. cần tiền đáo hạn ngân hàng nên bán rất rẻ, lợi nhuận cao.
Bà L. còn cam kết hoàn trả lại tiền cho bà Tuyết trong 2 tuần kèm theo khoản lợi nhuận 5%.
Tin tưởng vợ chồng bạn thân, bà Tuyết chuyển cho bà L. 50 tỷ đồng. Từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020, bà L. chuyển cho bà Tuyết 11,6 tỷ đồng tiền lợi nhuận nhưng tiền gốc vẫn còn "neo" lại.
Phùng Thị Nghệ thường khoe cuộc sống sang chảnh.
Cuộc gặp Phùng Thị Nghệ
Sau khi nhận tiền lãi khủng từ bà L., đầu năm 2020, bà L. hẹn bà Tuyết uống cà phê và giới thiệu người làm ăn chung là Phùng Thị Nghệ. Tại đây, Nghệ và bà L. nói đang cần 70 tỷ đồng để ôm thêm lô xăng dầu thứ hai.
Những người này cũng nói lô xăng dầu này chủ hàng đang cần tiền gấp nên bán rất rẻ.
Sau cuộc gặp này, bà Tuyết hỏi gia thế bà Nghệ thì bà L. chỉ nói ngắn gọn: "Gia đình Nghệ sống ở Hải Phòng, đã làm ăn kinh doanh xăng dầu mấy chục năm.
Ba bà Nghệ rất nổi tiếng ở Hải Phòng, là người làm ăn uy tín và là đầu nậu xăng dầu lớn nhất miền Bắc. Hiện Nghệ chuyển vào TP.HCM sinh sống nhằm thâm nhập vào thị trường miền Nam.
Ngoài ra, gia đình Nghệ còn kinh doanh thêm mảng tiền tệ, ngoại hối và hiện có chuỗi thu đổi ngoại tệ trải dài khắp đất nước".
Bên cạnh đó, bà Tuyết còn được nói rằng gia đình chồng bà Nghệ là gia đình nổi tiếng Việt Nam, ba mẹ chồng đi học ở Liên Xô về, chồng Nghệ là luật sư tốt nghiệp loại giỏi nhất trường và từng học các trường có tiếng nhất Pháp, châu Âu.
Tiếp theo chuỗi ngày để bà Tuyết tin tưởng, vợ chồng bà L. cũng như vợ chồng Nghệ liên tục nhờ bà Tuyết hỏi việc mở quầy thu đổi ngoại tệ trong sân bay.
Đồng thời, bà L. còn nói với bà Tuyết rằng đã làm ăn với Nghệ được mấy năm và Nghệ rất uy tín. Từ đó, bà Tuyết cho vợ chồng bà L. mượn thêm 40 tỷ đồng và được chia lợi nhuận 11,5 tỷ đồng; riêng số gốc 40 tỷ đồng vẫn chưa trả.
Sau khi mượn bà Tuyết 90 tỷ đồng, bà L. đã lập nhóm chat trên mạng xã hội để trao đổi. Ngày 10/3/2020, bà L. và bà Nghệ đến nhà bà Tuyết ký giấy vay nợ 90 tỷ đồng theo yêu cầu của bà Tuyết.
Sau cuộc gặp này, bà Tuyết chuyển thêm 16 tỷ đồng vào tài khoản do bà L. và Nghệ chỉ định. Về khoản tiền 16 tỷ đồng này, nhóm Nghệ và L. chia cho bà Tuyết 1 tỷ 280 triệu đồng.
Thấy được nhận tiền lời đều đặn, từ ngày 14/4/2020 đến 16/6/2020, bà Tuyết chuyển cho Phùng Thị Nghệ thêm 88,2 tỷ đồng.
Trong số 88,2 tỷ đồng, bà Nghệ và bà L. chuyển cho bà Tuyết được 51,5 tỷ tiền gốc (còn nợ 36,6 tỷ đồng tiền gốc). Do đó, ngày 16/6/2020, bà Nghệ xác nhận ngoài số tiền 106 tỷ đồng đã mượn thì xác nhận mượn thêm 43,2 tỷ đồng.
Phùng Thị Nghệ tại công an.
Nổ "quen lớn" để chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Sau khi xác nhận số nợ, phía Nghệ và bà L. nói rằng vợ chồng Nghệ đang có dự án mở "Ngân hàng Ngoại hối Việt Nam", cần thêm 300 tỷ đồng. Nghệ nói dự kiến chồng mình làm Chủ tịch HĐQT, chồng L. làm Giám đốc điều hành còn bà Nghệ, bà L. và bà Tuyết sẽ là thành viên.
Nghe xong, bà Tuyết chuyển thêm 90 tỷ đồng.
Như vậy, đến giai đoạn này bà Tuyết đã chuyển cho vợ chồng Phùng Thị Nghệ, vợ chồng bà L. là 239 tỷ 280 triệu đồng.
Phùng Thị Nghệ "nổ" quen những người có chức vụ lớn và liên tục nhắn tin cho bà Tuyết như: "Em đang họp tại NHNNVN", "Hôm nay em ăn tối với Mr.Hưng", "Chị chuẩn bị tuần sau bay ra Hà Nội nhận giấy phép", "Em đang làm việc với luật sư về việc chứng minh dòng tiền làm ngân hàng là tiền sạch"…
Bà Tuyết khai với công an từ tháng 7/2020 đến cuối năm 2020, dòng tiền luân chuyển qua lại khoảng 400 tỷ đồng.
Cuối cùng, Phùng Thị Nghệ nói rằng do hục hặc với chồng, gia đình Nghệ có vấn đề lý lịch nên không thể đứng giấy phép mở ngân hàng mà "ưu tiên" cho bà Tuyết giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời Nghệ gửi con trai bà Tuyết sang một ngân hàng học việc để sau này điều hành.
Khi bị đốc thúc Nghệ lo giấy phép mở ngân hàng thì Nghệ chỉ nói "sắp có". Do thấy có dấu hiệu lừa đảo nên bà Tuyết lập vi bằng Nghệ vay mượn số tiền 260 tỷ đồng và gửi đơn đến Công an TP.HCM.
Ngoài bà Trương Bạch Tuyết thì Phùng Thị Nghệ còn lừa ông L.T.T. và bà P.T.H.H. (cùng ngụ tỉnh Hải Dương) số tiền 170 tỷ đồng. Ông T. và bà H. vì quá tin tưởng Nghệ nên bán hết tài sản góp vốn kinh doanh xăng dầu, mở ngân hàng. Bên cạnh đó, ông C.X.V. (ngụ quận 1) cũng bị Nghệ lừa 27,6 tỷ đồng với lý do mở ngân hàng. |
Theo Zing
-
4 giờ trướcTối 14/5, VKSND TP Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 cầu thủ bóng đá CLB bóng đá Hồng Lĩnh vì sử dụng chất ma tuý trong khách sạn.
-
4 giờ trướcCông an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) thông tin chính thức vụ việc cô giáo mầm non đánh dã man bé gái 8 tuổi xảy ra tại Tiểu khu 3, Thị trấn Ít Ong.
-
5 giờ trướcTừ chiều tối 15 đến 16/5, ở khu vực miền Bắc khả năng có mưa lớn; Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to cục bộ. Trong mưa giông cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
-
7 giờ trướcChấp hành xong án tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", Nguyễn Đình Thắng tiếp tục gây ra vụ án giết người chỉ vì ghen tuông.
-
9 giờ trướcCơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể nghi là nữ sinh lớp 9 nhảy cầu Kinh Dương Vương (thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) tự tử.
-
10 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố 5 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp tài sản táo tợn liên tiếp trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
-
10 giờ trướcMạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh về dãy ô tô dừng đỗ ven đường, hạ cửa kính, tài xế nằm gác chân lên cửa. Nhiều người cho rằng, hình ảnh này rất không đẹp mắt và có hại cho chính sức khỏe lái xe.
-
10 giờ trướcHoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2019 Phan Ngọc Quý và một người khác bị khởi tố khi đi đánh ghen giúp bạn, gây rối tại chung cư ở quận Bình Thạnh.
-
13 giờ trướcSau khi đâm anh ruột tử vong và 2 người bị thương, đối tượng Bùi Văn Thuận (SN 1964, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) bỏ trốn khỏi hiện trường, cách nhà khoảng 50km.
-
14 giờ trướcBộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát lại tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn, tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng dịch COVID-19, trong đó nêu 5 nhóm người cần tiêm.
-
14 giờ trướcTrước thông tin phản ánh của phụ huynh về việc học sinh có lực học chưa tốt, phải làm đơn xin không thi vào lớp 10, Phòng GD-ĐT Hoài Đức (Hà Nội) đã yêu cầu trường THCS An Thượng rà soát.
-
15 giờ trướcTài xế xe dịch vụ chở khách đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bất ngờ ô tô tiếp tục di chuyển tông sập cửa kính và 'chui' vào giữa phòng cấp cứu khiến nhiều người hốt hoảng.
-
15 giờ trướcHiện lực lượng chức năng và người nhà đang nỗ lực tìm kiếm 2 nữ sinh nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương (Bắc Ninh), tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.
-
15 giờ trướcHai mẹ con trong vụ án mạng nghiêm trọng ở TP Thủ Đức đã qua cơn nguy kịch; hiện vụ việc được chuyển giao cho Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.
-
16 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 14/5/2024, Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Thời tiết TP.HCM tiếp tục có nền nhiệt cao do nắng nóng tương tự như các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ.
-
1 ngày trướcQua rà soát, UBND huyện Hóc Môn (TP HCM) nhận thấy Trường THCS Nguyễn Văn Bứa có chủ trương gửi mẫu đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho phụ huynh là không đúng quy định
-
1 ngày trướcĐăng clip đánh ghen có nhiều hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội gây xôn xao, một người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng
-
1 ngày trướcTheo Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bà Trương Mỹ Lan không phát ngôn về việc có kho báu ngoài khơi, video được lan truyền là cắt ghép.
-
1 ngày trướcCông an xác định người chồng có dấu hiệu trầm cảm, đã xuống tay sát hại vợ con rồi tự sát.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước