'Độc chiêu' Phùng Thị Nghệ lừa đảo hàng loạt đại gia từ Bắc vào Nam
Phùng Thị Nghệ, người vừa bị Công an TP HCM bắt điều tra hành vi lừa đảo sử dụng rất nhiều chiêu thức săn đại gia.
Ngày 11/4, Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Phùng Thị Nghệ (sinh năm 1986) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Kinh doanh cái này hay lắm"
Trong đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM, bà Trương Bạch Tuyết (sinh năm 1964, ngụ quận 7) trình bày. Năm 2000, bà thành lập công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế nên quen với vợ chồng ông bà N.D.H, N.N.L (cùng sinh năm1974). Ông H. khi ấy là trưởng phòng hàng hóa tại một hãng hàng không.
Sau này vợ chồng bà Tuyết sống gần vợ chồng ông H. tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) nên càng thân thiết, tin tưởng nhau.
Cuối năm 2019, bà Tuyết nói đang kinh doanh đất ở Vũng Tàu nên hỏi vợ chồng bạn thân có tham gia hợp tác không thì bà L. nói rằng đang hùn hạp làm ăn và "kinh doanh cái này hay lắm" nhưng không trực tiếp nói qua điện thoại mà phải gặp mặt trao đổi.
Một tuần sau, bà L. gặp bà Tuyết nói đang hùn hạp với Phùng Thị Nghệ làm ăn xăng dầu và cần 50 tỷ đồng ôm lô hàng. Bà L. nói rằng do cuối năm, bạn hàng của bà L. cần tiền đáo hạn ngân hàng nên bán rất rẻ, lợi nhuận cao.
Bà L. còn cam kết hoàn trả lại tiền cho bà Tuyết trong 2 tuần kèm theo khoản lợi nhuận 5%.
Tin tưởng vợ chồng bạn thân, bà Tuyết chuyển cho bà L. 50 tỷ đồng. Từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020, bà L. chuyển cho bà Tuyết 11,6 tỷ đồng tiền lợi nhuận nhưng tiền gốc vẫn còn "neo" lại.
Phùng Thị Nghệ thường khoe cuộc sống sang chảnh.
Cuộc gặp Phùng Thị Nghệ
Sau khi nhận tiền lãi khủng từ bà L., đầu năm 2020, bà L. hẹn bà Tuyết uống cà phê và giới thiệu người làm ăn chung là Phùng Thị Nghệ. Tại đây, Nghệ và bà L. nói đang cần 70 tỷ đồng để ôm thêm lô xăng dầu thứ hai.
Những người này cũng nói lô xăng dầu này chủ hàng đang cần tiền gấp nên bán rất rẻ.
Sau cuộc gặp này, bà Tuyết hỏi gia thế bà Nghệ thì bà L. chỉ nói ngắn gọn: "Gia đình Nghệ sống ở Hải Phòng, đã làm ăn kinh doanh xăng dầu mấy chục năm.
Ba bà Nghệ rất nổi tiếng ở Hải Phòng, là người làm ăn uy tín và là đầu nậu xăng dầu lớn nhất miền Bắc. Hiện Nghệ chuyển vào TP.HCM sinh sống nhằm thâm nhập vào thị trường miền Nam.
Ngoài ra, gia đình Nghệ còn kinh doanh thêm mảng tiền tệ, ngoại hối và hiện có chuỗi thu đổi ngoại tệ trải dài khắp đất nước".
Bên cạnh đó, bà Tuyết còn được nói rằng gia đình chồng bà Nghệ là gia đình nổi tiếng Việt Nam, ba mẹ chồng đi học ở Liên Xô về, chồng Nghệ là luật sư tốt nghiệp loại giỏi nhất trường và từng học các trường có tiếng nhất Pháp, châu Âu.
Tiếp theo chuỗi ngày để bà Tuyết tin tưởng, vợ chồng bà L. cũng như vợ chồng Nghệ liên tục nhờ bà Tuyết hỏi việc mở quầy thu đổi ngoại tệ trong sân bay.
Đồng thời, bà L. còn nói với bà Tuyết rằng đã làm ăn với Nghệ được mấy năm và Nghệ rất uy tín. Từ đó, bà Tuyết cho vợ chồng bà L. mượn thêm 40 tỷ đồng và được chia lợi nhuận 11,5 tỷ đồng; riêng số gốc 40 tỷ đồng vẫn chưa trả.
Sau khi mượn bà Tuyết 90 tỷ đồng, bà L. đã lập nhóm chat trên mạng xã hội để trao đổi. Ngày 10/3/2020, bà L. và bà Nghệ đến nhà bà Tuyết ký giấy vay nợ 90 tỷ đồng theo yêu cầu của bà Tuyết.
Sau cuộc gặp này, bà Tuyết chuyển thêm 16 tỷ đồng vào tài khoản do bà L. và Nghệ chỉ định. Về khoản tiền 16 tỷ đồng này, nhóm Nghệ và L. chia cho bà Tuyết 1 tỷ 280 triệu đồng.
Thấy được nhận tiền lời đều đặn, từ ngày 14/4/2020 đến 16/6/2020, bà Tuyết chuyển cho Phùng Thị Nghệ thêm 88,2 tỷ đồng.
Trong số 88,2 tỷ đồng, bà Nghệ và bà L. chuyển cho bà Tuyết được 51,5 tỷ tiền gốc (còn nợ 36,6 tỷ đồng tiền gốc). Do đó, ngày 16/6/2020, bà Nghệ xác nhận ngoài số tiền 106 tỷ đồng đã mượn thì xác nhận mượn thêm 43,2 tỷ đồng.
Phùng Thị Nghệ tại công an.
Nổ "quen lớn" để chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Sau khi xác nhận số nợ, phía Nghệ và bà L. nói rằng vợ chồng Nghệ đang có dự án mở "Ngân hàng Ngoại hối Việt Nam", cần thêm 300 tỷ đồng. Nghệ nói dự kiến chồng mình làm Chủ tịch HĐQT, chồng L. làm Giám đốc điều hành còn bà Nghệ, bà L. và bà Tuyết sẽ là thành viên.
Nghe xong, bà Tuyết chuyển thêm 90 tỷ đồng.
Như vậy, đến giai đoạn này bà Tuyết đã chuyển cho vợ chồng Phùng Thị Nghệ, vợ chồng bà L. là 239 tỷ 280 triệu đồng.
Phùng Thị Nghệ "nổ" quen những người có chức vụ lớn và liên tục nhắn tin cho bà Tuyết như: "Em đang họp tại NHNNVN", "Hôm nay em ăn tối với Mr.Hưng", "Chị chuẩn bị tuần sau bay ra Hà Nội nhận giấy phép", "Em đang làm việc với luật sư về việc chứng minh dòng tiền làm ngân hàng là tiền sạch"…
Bà Tuyết khai với công an từ tháng 7/2020 đến cuối năm 2020, dòng tiền luân chuyển qua lại khoảng 400 tỷ đồng.
Cuối cùng, Phùng Thị Nghệ nói rằng do hục hặc với chồng, gia đình Nghệ có vấn đề lý lịch nên không thể đứng giấy phép mở ngân hàng mà "ưu tiên" cho bà Tuyết giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời Nghệ gửi con trai bà Tuyết sang một ngân hàng học việc để sau này điều hành.
Khi bị đốc thúc Nghệ lo giấy phép mở ngân hàng thì Nghệ chỉ nói "sắp có". Do thấy có dấu hiệu lừa đảo nên bà Tuyết lập vi bằng Nghệ vay mượn số tiền 260 tỷ đồng và gửi đơn đến Công an TP.HCM.
Ngoài bà Trương Bạch Tuyết thì Phùng Thị Nghệ còn lừa ông L.T.T. và bà P.T.H.H. (cùng ngụ tỉnh Hải Dương) số tiền 170 tỷ đồng. Ông T. và bà H. vì quá tin tưởng Nghệ nên bán hết tài sản góp vốn kinh doanh xăng dầu, mở ngân hàng. Bên cạnh đó, ông C.X.V. (ngụ quận 1) cũng bị Nghệ lừa 27,6 tỷ đồng với lý do mở ngân hàng. |
Theo Zing
-
2 giờ trướcXét thấy bị cáo Trần Quí Thanh có nhiều đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19...nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 9-10 năm tù, thấp hơn so với khung hình phạt.
-
3 giờ trướcUBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Vũng Tàu, Công an xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “tố” bị thầy giáo quấy rối tình dục và xử lý nghiêm, không né tránh bao che.
-
3 giờ trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
3 giờ trướcCơ quan công an khuyến cáo người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ cần chọn công ty uy tín và khóa cửa nhà cẩn thận, nhờ người trông coi hoặc lắp đặt camera để quan sát từ xa.
-
4 giờ trướcCảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đang liên hệ chủ xe tải 93R 008.73 lao vào ô tô đi ngược chiều để xác định địa điểm vi phạm và lập hồ sơ xử lý.
-
7 giờ trướcTrước yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc buộc trả toàn bộ cổ phần của Công ty Minh Thành, 2 dự án tại huyện Nhơn Trạch, Long Thành; bồi thường thiệt hại 531 tỷ đồng, bị cáo Trần Quý Thanh đề nghị xử lý theo pháp luật.
-
8 giờ trướcCông an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái về tội "vi phạm quy định về an toàn lao động".
-
8 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là khốc liệt, tỷ lệ chọi cao. Tuy nhiên cũng có nhiều trường công lập điểm chuẩn rất thấp, thí sinh chỉ cần đạt 3 - 4,95 điểm/môn cũng có thể trúng tuyển.
-
9 giờ trướcMiền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông liên tiếp, sau đó khoảng ngày 25-26/4, nắng nóng bắt đầu gia tăng và kéo dài đến hết tháng.
-
21 giờ trướcLiên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã có báo cáo gửi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
21 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
22 giờ trướcGã đàn ông xâm hại hàng loạt bé gái ở Hà Nội, nhưng các nạn nhân ngây thơ đều sợ hãi, không dám nói, cho đến một ngày, tất cả bị bại lộ…
-
22 giờ trướcKỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn 4.200 quả pháo hoa tầm cao và 630 giàn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút, từ 21h - 21h15 ngày 10/10/2024.
-
1 ngày trướcKhông khí tang thương bao trùm lên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
-
1 ngày trướcCông an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá cược thể thao.
-
1 ngày trướcLiên quan tới vụ chìm tàu cá ở Vịnh Bắc Bộ khiến 4 người mất tích, đội thợ lặn đã tìm thấy 3 thi thể ngư dân trong sáng nay.
-
1 ngày trướcBộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu an toàn bé gái 13 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài.
-
1 ngày trướcÔng Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mới thông tin chi tiết về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong tại Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
-
1 ngày trướcTrong khi bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận cho các bị hại vay tiền thì con gái là Trần Uyên Phương lại khẳng định các giao dịch là mua bán đất.
-
1 ngày trướcGiá vàng nhẫn trong nước hôm nay (23/4) tiếp đà giảm mạnh. Có thương hiệu từ đầu tuần đến nay giảm tới 2 triệu đồng, rời xa dần mốc 75 triệu đồng/lượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước