2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng
CQĐT cho rằng, 2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để cấp hạn mức tín dụng...
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại một NHTM lớn.
CQĐT đề nghị truy tố ông Nguyễn Hải Long (cựu Phó TGĐ một Ngân hàng thương mại lớn), Vũ Văn Khiêm (cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM) về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
CQĐT cũng đề nghị truy tố bị can Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc một NHTM lớn Chi nhánh Đống Đa) về tội Nhận hối lộ; Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và Đưa hối lộ.
Liên quan đến vụ án, còn có 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2005- 2016, ông Lã Quang Bình thành lập một số công ty. Trong đó, Công ty ECPAY của ông Bình đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện qua kênh thanh toán của Công ty ECPAY với Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực TPHCM và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH.
Ảnh minh họa.
Tháng 4/2016 - 12/2020, ông Bình dùng 8 công ty, lập hồ sơ vay tiền tại Chi nhánh Đống Đa của một NHTM lớn để thanh toán ứng trước tiền điện cho các công ty điện lực, đầu tư kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực khác.
Từ năm 2018- 2020, Công ty ECPAY được Ngân hàng này cấp hạn mức tín dụng 1.000 tỷ đồng/năm, các công ty khác của ông Bình được cấp hạn mức 100 tỷ đồng/năm. Từ khoảng tháng 11, 12/2020, hoạt động kinh doanh của các công ty bị đình trệ; ông Bình dùng tiền điện thu được để thanh toán các chi phí và đầu tư vào bất động sản, không trả được nợ cho ngân hàng, dẫn đến các khoản vay bị quá hạn…
Tháng 12/2020, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có văn bản gửi các Công ty điện lực trực thuộc, yêu cầu đóng cổng thanh toán với Công ty ECPAY. Do đó, ông Bình bị mất nguồn thu, không đảm bảo nguồn tiền trả các khoản vay đến hạn tại NHTM, dẫn đến một số khoản nợ của các công ty bị đưa vào diện nợ xấu.
Lập khống hồ sơ
Theo CQĐT, trong lúc kinh doanh gặp khó, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới tìm mua công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, tìm người đứng tên đại diện pháp luật, lập khống hồ sơ để NHTM Chi nhánh Đống Đa cấp tín dụng, giải ngân trái quy định cho 64 công ty.
Đối chiếu tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp đã được định giá cho thấy, NHTM Chi nhánh Đống Đa thiệt hại hơn 948 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn bàn bạc, thống nhất, cùng người khác đưa hối lộ 200 nghìn cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỷ đồng) cho ông Đào Hoàng Thắng để giải quyết cho Công ty Thịnh Phát không bị chuyển nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn tại NHTM Chi nhánh Đống Đa trái quy định.
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hải Long đã cho ông Bình vay 30 tỷ đồng từ ngày 15/3- 19/8/2021 với lãi suất 0,5%/ngày (5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất 182,5%/năm, gấp 9,125 lần so với mức lãi suất cao nhất trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự).
Việc cho vay giúp ông Long thu lợi bất chính hơn 16,3 tỷ đồng.
Tương tự, ông Vũ Văn Khiêm cũng cho ông Bình vay 22 tỷ đồng, lãi suất 0,5%/ngày, thu lợi bất chính hơn 21,8 tỷ đồng.
Trong khi đó, ông Thắng bị CQĐT cho rằng đã lợi dụng chức vụ giám đốc NHTM Chi nhánh Đống Đa nhận 200 nghìn cổ phiếu để chỉ đạo Phòng khách hàng doanh nghiệp cấp hạn mức tín dụng giải ngân cho Công ty của ông Bình trái quy định của pháp luật về hoạt động của ngân hàng.
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcSau giờ ngủ trưa, một trẻ 2 tuổi đã tử vong tại Trường Mầm non xã Nam Điền (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Công an đang làm rõ nguyên nhân.
-
4 giờ trướcTrong hai ngày 12-13/10, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã tổ chức một sự kiện gắn kết mang tên “FWD Box Sống đầy” tại Bưu điện TP.HCM, với nhiều trải nghiệm độc đáo từ âm nhạc đến các trò chơi tương tác sáng tạo, thu hút đông đảo người dân.
-
6 giờ trướcVào can ngăn nhóm bạn đánh nhau, một nữ sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, (tỉnh Thanh Hóa) bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến gãy đốt sống cổ.
-
7 giờ trướcKhu vực TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ đang có mưa lớn kèm giông, sấm sét vang trời.
-
7 giờ trướcCho rằng bị xúc phạm bởi bài thơ mà ông Lư đăng trên Facebook cá nhân, nhóm 7 người đã đến nhà ông và hành hung, khiến ông phải nhập viện cấp cứu với dấu hiệu tụ máu não.
-
7 giờ trướcChiếc xe máy bị trộm được bán lòng vòng qua nhiều người rồi bất ngờ "tìm về" chủ cũ để làm thủ tục sang tên.
-
10 giờ trướcCông an địa phương ở Quảng Bình đã triệu tập nhóm 7 đối tượng liên quan vụ việc hành hung người đàn ông nhập viện, sau khi làm thơ đăng trên Facebook.
-
11 giờ trướcSau nhiều ngày theo dõi, nhóm phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tình trạng trẻ em ăn xin diễn ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM cả ngày lẫn đêm, bất chấp trời nắng hay mưa.
-
12 giờ trướcMặc dù các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo, nhiều người dân tại Hà Nội vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo với mác "làm nhiệm vụ để nhận hoa hồng", kèm theo lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao".
-
12 giờ trướcHải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh tham gia học thêm toán tư duy, STEM…
-
13 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (14-16/10), không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp hội tụ gió trên cao nên xuất hiện mưa rào và giông, nền nhiệt giảm từ 2-3 độ, trời dịu mát.
-
13 giờ trướcCơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 6 (Sơn La) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.
-
13 giờ trướcMột người đàn ông đã bị bắt giữ bên ngoài cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang California - Mỹ.
-
14 giờ trướcSau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm đã dần đi đến hồi kết. Ngày 17/10 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo vì những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
-
16 giờ trướcDự báo thời tiết 14/10/2024, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Khu vực Thừa Thiên Huế - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh.
-
1 ngày trướcNguyễn Văn Thiệu (SN 1997, trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) giết vợ đêm 12/10, bị bắt khi đang lẩn trốn ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.
-
1 ngày trướcCơn mưa lớn đổ xuống cuối chiều nay khiến nhiều tuyến đường ở Bình Dương ngập sâu, xe máy bị nước cuốn, cây xanh gãy đổ...
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, triệu tập làm việc đối với các tài khoản tài khoản mạng xã hội đăng tin so sánh Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh và bình luận "người dân cũng làm vậy nhưng bị xử lý...".
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương truy tìm, yêu cầu đối tượng Nguyễn Văn Thiệu (27 tuổi) sớm ra đầu thú.
-
1 ngày trướcDưới trướng bà trùm Oanh “Hà”, Nguyễn Văn Nam đã không ngại bôn ba khắp nơi như Campuchia, TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng... để theo những chuyến hàng ma túy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước