Bà Trương Mỹ Lan không nhớ quốc tịch những người nước ngoài đứng tên cổ phần
Dù các cá nhân nước ngoài được cho là đứng tên cổ phần giúp bà Trương Mỹ Lan đều là cổ đông lớn, nhưng Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai không nhớ quốc tịch những người này.
Tại CQĐT, bà Trương Mỹ Lan khai, năm 2011 bản thân gom mua cổ phần NH Đệ Nhất và nhờ người thân, quen đứng tên. Đến cuối năm 2011, thời điểm trước khi hợp nhất 3 ngân hàng, bà Lan đã sở hữu, chi phối 80,46% cổ phần NH Đệ Nhất; 89,74% cổ phần NH Tín Nghĩa và 81,43% cổ phần NH SCB.
Thời điểm 1/1/2012, khi 3 ngân hàng hợp nhất, bà Lan đã thông qua 74 pháp nhân, cá nhân sở hữu/chi phối 85,606% cổ phần NH SCB, đồng thời là người nắm toàn bộ quyền lực, chi phối được SCB sau khi hợp nhất.
Bản thân bà Trương Mỹ Lan thừa biết việc NHNN quy định một cá nhân không được sở hữu quá 5% cổ phần một NH nên bà ta chỉ đứng tên sở hữu 5% cổ phần, còn lại phải nhờ những cá nhân, pháp nhân đứng tên cổ phần giúp.
Có 5 pháp nhân nước ngoài trực tiếp sở hữu cổ phần SCB và 3 cá nhân nước ngoài sở hữu cổ phần Công ty Việt Vĩnh Phú, gián tiếp sở hữu cổ phần SCB, nhưng điều "bí ẩn" là bà Lan không thừa nhận nhờ họ đứng tên cổ phần.
Các bị can vụ Vạn Thịnh Phát
Trong khi đó, CQĐT cho rằng, có đủ cơ sở kết luận việc bà Lan chi phối toàn bộ quyền cổ đông của các pháp nhân nước ngoài kể trên thông qua việc bị can khai nhận về việc mình là người đàm phán, đưa ra giá bán số cổ phần của 5 pháp nhân nước ngoài này cho nhóm cổ đông người Nhật Bản, Singapore với giá từ 1-1,5 chấm (10.000 đồng/cổ phần-15.000 đồng/cổ phần).
Trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông SCB, bà Trương Mỹ Lan giao cho ông Tạ Chiêu Trung (thành viên HĐQT SCB) thực hiện ủy quyền từ 5 pháp nhân nước ngoài cho 5 cá nhân là nhân viên của bà Lan và ông Trung để họ tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho HĐQT SCB biểu quyết.
Mặc dù là cổ đông lớn, đầu tư số tiền lớn để trực tiếp, gián tiếp sở hữu cổ phần SCB nhưng theo lời khai của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà chỉ nhớ tên họ là Simons, Thomas, Kent, là người nhiều quốc tịch, cụ thể quốc tịch nào bà không rõ.
Thậm chí đối với những người bà Trương Mỹ Lan khai là bạn đầu tư vào 5 pháp nhân nước ngoài sở hữu cổ phần SCB nhưng bà không nhớ tên, thông tin liên lạc, địa chỉ của những người này.
Tiêu chí “không quậy phá”
Trong số những người thân tín của bà Trương Mỹ Lan phải kể đến bị can Tạ Chiêu Trung, TGĐ Công ty Việt Vĩnh Phú, kiêm Phó chủ tịch, thành viên HĐQT NH SCB.
Bà Lan để ông Trung là TGĐ Công ty Việt Vĩnh Phú (công ty nắm giữ hơn 12% cổ phần SCB), đồng thời đặt ông Trung ngồi ghế thành viên HĐQT SCB.
Bà Lan tin tưởng để ông Trung quản lý danh sách các cổ đông nhằm điều hành việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Việc chuyển nhượng cổ phần để các cá nhân đứng tên cổ phần NH SCB hộ bà Lan nhằm đảm bảo đúng tỷ lệ % quy định của NHNN (dưới 5%) và phải là người thân quen để họ không gây khó dễ.
Trường hợp các cá nhân này chuyển nơi cư trú (ra nước ngoài) hoặc bị bệnh nặng thì phải chuyển nhượng ngay cho người khác, tránh rắc rối.
Theo lời khai của ông Trung, từ khi sáp nhập 3 ngân hàng để thành NH SCB, bị can biết rõ bà Trương Mỹ Lan là chủ thực sự, nắm quyền kiểm soát và chi phối hoạt động của ngân hàng này. Ông Trung cũng biết rõ tại SCB có nhóm khách hàng vay vốn được ký hiệu “HSTT” là khách hàng của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cho vay.
Với tư cách là thành viên, phó chủ tịch HĐQT, ông Trung đã ký các thủ tục để hợp thức cho các khoản vay theo chỉ đạo của bà Lan. Bị can thừa nhận, việc giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát ký phê duyệt các khoản vay cho nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát là không đúng quy định.
Ngoài ông Trung, những người được bà Lan đặt ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT SCB, thành viên HĐQT SCB qua các thời kỳ đều phải đạt tiêu chí “hiền lành, không quậy phá”, được lòng người. Những người đó phải kể đến như: Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT SCB).
Cả 3 cái tên được nhắc ở trên đều đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được họ đang ở đâu.
CQĐT cho rằng, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của những người này. CQĐT cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi các bị can đăng ký thường trú, lập biên bản vận động họ ra đầu thú.
CQĐT căn cứ điều 290 Bộ luật TTHS đề nghị VKSND Tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt nghiêm minh đối với các bị can bỏ trốn nêu trên để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Theo Vietnamnet
-
45 phút trướcCông an xác định người chồng có dấu hiệu trầm cảm, đã xuống tay sát hại vợ con rồi tự sát.
-
1 giờ trướcNam tài xế taxi 34 tuổi đã trình diện, làm việc với Công an quận Hoàn Kiếm sau khi bị hai khách du lịch nước ngoài tố 'chặt chém' khi di chuyển quãng đường dài chưa đầy 200m ở phố cổ Hà Nội.
-
1 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND xã Minh Trí, camera giám sát cho thấy nạn nhân bị thanh niên mặc áo trắng quật ngã, ghì chặt rồi dùng dao đâm hàng chục nhát vào người.
-
2 giờ trướcThanh niên ở Vĩnh Long rủ bé gái 13 tuổi đến nhà dự sinh nhật rồi đưa vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm.
-
2 giờ trướcSau khi phát hiện sạt lở, tường đổ đè vào các nạn nhân, cả thôn 6 xã Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội) đã hô hào nhau dùng cuốc, xẻng cứu người mắc kẹt.
-
3 giờ trướcRạng sáng nay (13/5), cơ quan chức năng huyện Ba Vì, Hà Nội, đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ và bàn giao thi thể 3 cháu bé cho các gia đình làm mai táng theo phong tục địa phương.
-
5 giờ trướcMâu thuẫn trong lúc ngồi ăn trưa ở quán ăn tại khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), một người đàn ông bị khách cùng bàn dùng dao đâm trọng thương.
-
6 giờ trướcSở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.
-
6 giờ trướcLiên quan đến vụ cô giáo L.T.L đánh bé gái 8 tuổi, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Mường La (tỉnh Sơn La) bác bỏ thông tin nữ giáo viên từng điều trị tâm thần.
-
7 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 13/5/2024, mưa to cục bộ xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Hà Nội cũng chịu chung hình thái thời tiết này, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
-
7 giờ trướcHạ cánh tại Nội Bài lúc nửa đêm, anh N.V.N vội vàng lên xe, để quên chiếc ví cầm tay chứa 162 triệu đồng trên xe đẩy.
-
7 giờ trướcTrong cơn mưa lớn ở Hà Nội, một bức tường dài khoảng 20m và đất đá đã đổ ụp xuống ngôi nhà tại thôn 6 xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) khiến 3 trẻ em bị tử vong.
-
11 giờ trướcChiều 12/5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương.
-
20 giờ trướcMột người phụ nữ ở Bình Dương tự xưng là Phó giám đốc công ty, “nổ” có thể duyệt vay vốn đến 5 triệu USD để lừa đảo nhiều tỷ đồng của các bị hại.
-
20 giờ trướcKhi cùng cha mẹ đi du lịch ở Ninh Thuận, bé gái 6 tuổi không may bị ngã xuống bậc thang rồi bất tỉnh, dù được đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
-
21 giờ trướcNữ thực khách phàn nàn vì bị quán cà phê tính phí cốc nước lọc 1 SGD (khoảng 18.700 đồng).
-
1 ngày trướcHãng taxi lên tiếng vụ hai du khách nước ngoài bắt xe taxi di chuyển khoảng 50m bị tài xế lấy giá 500.000 đồng.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng tỉnh Sơn La tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đập xảy ra tại huyện Mường La để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
-
1 ngày trướcDo không khí lạnh xuất hiện trong giai đoạn này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nên nền nhiệt giảm không nhiều. Mức nhiệt cao nhất ở miền Bắc trong hai ngày tới vẫn dao động 28-31 độ C, trời mát.
Tin tức mới nhất
-
45 phút trước
Hay nhất 2sao
-
26 ngày trước