Bắt nhóm giả nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng trăm người
Giả nhân viên ngân hàng, nhóm của Diệp gọi điện mời chào hơn 100 người khắp cả nước vay vốn rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền phí làm hồ sơ và bảo hiểm để chiếm đoạt.
Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Diệp (tên thường gọi là Trâm, SN 1983), Phạm Thị Kim Loan (SN 2003, quê Bình Dương), Phạm Văn Khánh Phi (SN 2006), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2003), Lê Thị Mỹ Tiên (SN 2007) và Trần Thị Diễm Hương (SN 2002, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là nhóm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân mời vay vốn để chiếm đoạt tiền do Diệp cầm đầu.
Lê Ngọc Diệp tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị nhóm đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn chào mời các gói vay tín dụng từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng rồi “vẽ” ra các chi phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm… để chiếm đoạt.
Sau thời gian điều tra, khuya 15/9, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra căn hộ trên đường số 12, khu dân cư Phong Phú 4 và bắt giữ Loan.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại bàn, nhiều hồ sơ tài liệu, hợp đồng vay vốn, danh sách thông tin cá nhân của các khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.
Làm việc với công an, Loan khai nhận cùng một số người khác được một phụ nữ tên Trâm thuê làm việc. Nhiệm vụ của nhóm này là sử dụng dữ liệu khách hàng, kịch bản do Trâm chuẩn bị trước để liên hệ với những người có nhu cầu vay vốn, gọi điện tư vấn. Sau đó, nhóm này yêu cầu người vay chuyển khoản tiền bảo hiểm, phí làm hồ sơ… để được giải ngân khoản vay rồi chiếm đoạt.
Từ lời khai của Loan, cảnh sát xác định “nữ quái” tên Trâm là Diệp và nhanh chóng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Diệp khai nhận do không có tiền tiêu xài nên lấy danh sách thông tin khách hàng vay vốn của ngân hàng, công ty tài chính trong nhóm trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.
Để thực hiện hành vi, Diệp mua 7 điện thoại bàn, 2 điện thoại di động, đăng ký hòa mạng 7 số thuê bao, chuẩn bị kịch bản cho các nhân viên thực hiện lừa đảo và thuê căn hộ chung cư Lovera Visra Khang Điền (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để hoạt động.
Đầu tháng 8, Diệp trả căn hộ này rồi lập “đại bản doanh” tại căn hộ trên đường số 12 nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Hằng ngày, Diệp chỉ đạo nhóm nhân viên dựa trên kịch bản có sẵn, số điện thoại trong danh sách khách hàng rồi giả danh là nhân viên ngân hàng liên hệ đến người có nhu cầu vay vốn.
Nếu người dân đồng ý vay tiền, Loan sẽ đóng vai “cán bộ thẩm định”, gọi điện cho khách hàng thông báo hồ sơ đã được duyệt và cho số tài khoản để nạn nhân đóng phí làm hồ sơ, bảo hiểm.
Từ trái qua, Hương, Nghĩa và Loan. Ảnh: C.A.
Trường hợp khách hàng không có tải khoản ngân hàng, Loan hướng dẫn khách hàng chuyển tiền qua bưu điện, hệ thống Điện Máy Xanh.
Do bưu điện yêu cầu phải có hàng hóa thì mới cho thu tiền hộ nên Diệp mua các đồ gia dụng như tai nghe điện thoại, bình siêu tốc… đem về nhà đóng gói, dán thông tin khách hàng rồi nhờ người thân đem ra bưu điện gửi đi với hình thức thu tiền hộ (COD), khách hàng không được xem hàng khi nhận hàng.
Khi khách hàng nhận hàng và trả tiền thu hộ, Diệp sai nhân viên đến bưu điện lấy tiền mặt đem về cho mình. Nếu có người khiếu nại không được nhận tiền vay, các đối tượng vẽ ra nhiều lý do để hứa hẹn và cắt liên lạc.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 100 người trên cả nước bị nhóm này lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
Theo Tiền Phong
-
26 phút trướcTrong tháng 10 vừa qua, Thủ đô Hà Nội có khoảng 15% người lao động tìm công việc có mức lương từ 10 - 20 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên mức thu nhập này không phải ai cũng tìm được.
-
29 phút trướcTrong lúc dọn dẹp vệ sinh, lực lượng dân quân phát hiện chủ tịch UBND xã tại Bình Phước tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc, bên cạnh có thư “tuyệt mệnh”.
-
40 phút trướcSau tiếng nổ lớn, ngôi nhà cấp bốn ở Bắc Giang bị hư hỏng nặng, mái bị thổi bay, tường sập đổ. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện một nạn nhân tử vong, xung quanh có xác pháo.
-
42 phút trướcDự báo thời tiết 14/11/2024, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bắc Biển Đông. Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo với nắng hanh ban ngày, đêm và sáng sớm trời lạnh.
-
11 giờ trướcTàu khách SE7 chạy qua Hà Tĩnh bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray. Hàng chục người đang tập trung khắc phục sự cố để sớm thông tuyến.
-
13 giờ trướcSau khi cùng đồng bọn đánh chết người ở Quảng Ninh, Nguyễn Thế Luật trốn truy nã 17 năm và vừa bị công an bắt giữ ở Hải Phòng.
-
13 giờ trướcVietnam Airlines cảnh báo tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi bán vé máy bay Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 giá rẻ để lừa khách hàng.
-
18 giờ trướcTrưa 13/11, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, giao thông rối loạn.
-
18 giờ trướcPhòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá và bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, trang bị 5 khẩu súng quân dụng.
-
18 giờ trướcCông an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa khởi tố, bắt tạm giam chủ một quán karaoke để điều tra về hành vi tổ chức cho nhiều thanh niên sử dụng ma túy.
-
19 giờ trướcXe tải chở 30 tấn gạch đi qua cầu T6 ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) làm sập cầu. Địa phương khẩn trương dựng cầu tạm, cách cầu bị sập khoảng 5m để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
-
22 giờ trướcPhát hiện 2 người mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng đang cháy ở trung tâm TPHCM, lực lượng PCCC và CNCH đã tìm cách tiếp cận, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.
-
23 giờ trướcCô gái 20 tuổi ở Đà Lạt té xe khiến màn hình điện thoại bị vỡ nhưng đến công an trình báo bị cướp điện thoại.
-
23 giờ trướcSau 1 ngày tạm dừng hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, Trường Mầm non Hoa Sen (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã khắc phục và tiếp tục hoạt động này.
-
1 ngày trướcTheo tin bão mới nhất, trong khi bão số 8 (Toraji) được dự báo suy yếu dần trên Biển Đông thì 2 cơn bão Usagi và Man-yi nối đuôi nhau hoạt động.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 13/11: Hà Nội sẽ có ngày nắng đẹp, trong khi mưa lớn ở miền Trung giảm dần. Bão số 8 suy yếu trên biển Đông.
-
1 ngày trướcFami Canxi phiên bản mới bổ sung canxi từ tảo biển góp phần giúp người trẻ “thăng hạng” hệ xương, sẵn sàng cả thể chất và tinh thần cho những hoạt động ý nghĩa.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Hòa Bình vừa giải cứu 1 bé sơ sinh khỏi nhóm đối tượng trong đường dây buôn người.
-
1 ngày trướcTừ dấu hiệu ho nhẹ khi ăn, nam thanh niên phải đi cấp cứu do rò thực quản, viêm phổi kèm theo lao màng não.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bước đầu xác định nguyên nhân 2 nữ sinh lớp 9 bị 2 nam sinh đâm, phải nhập viện cấp cứu là do mâu thuẫn từ trước.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
33 phút trước
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
-
2 ngày trước