Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng khai về việc rửa tiền
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với từ nước ngoài chuyển về và cũng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.
Sáng nay (25/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi ở nhóm tội “Rửa tiền”.
Kết thúc phần xét hỏi các bị cáo nguyên là thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, HĐXX hỏi bị cáo đánh giá gì về các lời khai này thì bà Lan trả lời, bà tôn trọng họ nên không có ý kiến.
“Bị cáo chỉ mong HĐXX xem xét lại số tiền cáo buộc chịu trách nhiệm trong tội rửa tiền là 445.000 tỷ đồng vì bị cáo cho rằng trong xuyên suốt 10 năm thì chỉ có những hành vi như đã thể hiện giống như ở trong giai đoạn 1 của vụ án.
Nhưng cùng với số tiền đó, lại quy trách nhiệm về 4 tội là: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bà Lan nói.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: TP
Bị cáo cho rằng, tiền bị cáo chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với số tiền nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Ngoài ra, bà Lan cũng khẳng định không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.
Giải thích rõ, bà Lan cho biết những lời khai của các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB như Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung nói không sai khi một phần tiền sử dụng để trả nợ cho các khoản vay.
Theo bị cáo Lan: "Cách nói của các bị cáo này chưa rõ, gây hiểu lầm làm xấu đi tình trạng của bị cáo vì trong số các khoản tiền giải ngân từ SCB có sử dụng để trả nợ cho các khoản vay cũ".
Khi chủ tọa hỏi có sử dụng tiền để trả cho khoản vay cũ cho ngân hàng khác không, bà Lan nói Vạn Thịnh Phát không vay ngân hàng khác. “Theo cáo buộc đối với các mục đích sử dụng dòng tiền bị cáo mong HĐXX làm rõ, vì bị cáo không bao giờ vay mượn ai, cũng không lấy danh Vạn Thịnh Phát vay mượn”, bà Lan bày tỏ.
Giải thích về khoản vay cũ, bà Lan cho rằng đây là khoản vay của Ngân hàng SCB nhằm tái cơ cấu lại các khoản nợ của ngân hàng chứ không phải sử dụng để trả nợ cho các khoản vay của các công ty Vạn Thịnh Phát.
Về các khoản tiền nộp vào các thẻ tín dụng, bà Lan khai do bản thân thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài.
“Thời điểm đó lãnh đạo ngân hàng SCB năn nỉ bị cáo mở thẻ tín dụng nên bị cáo mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng, đến hạn thanh toán bị cáo đều sử dụng tiền của mình để thanh toán các thẻ này. Hoàn toàn không sử dụng tiền của SCB để thanh toán”, bà Lan giải thích.
Bị cáo Chu Lập Cơ. Ảnh: TC
Nói về tài xế riêng Bùi Văn Dũng, bà Lan nhận xét: “Cậu này không phải là người ham tiền” nên đã tin tưởng giao cho việc giao nhận tiền. Tuy nhiên, bà Lan cho rằng số tiền đó không phải lấy từ Ngân hàng SCB hay bán trái phiếu mà do bị cáo đang thực hiện dự án FDI (dự án có vốn đầu tư nước ngoài) nên nguồn tiền giao dịch rất nhiều.
“Toàn bộ số tiền mà bị cáo nhờ tài xế chở đều là tiền của bị cáo, không phải là tiền của SCB”, bị cáo Lan nói.
Theo cáo buộc, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo các nhân sự phát hành trái phiếu, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỷ đồng.
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) thừa nhận có sử dụng tiền trong các thẻ visa. Tuy nhiên, bị cáo khai không biết được đó là tiền do phạm tội mà có, đến khi điều tra mới được biết.
"Bản thân bị cáo chỉ nghĩ các thẻ của mình được thanh toán từ nguồn tiền do hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, không biết là từ nguồn tiền bất hợp pháp"- bị cáo Cơ khai.
Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, trong quá trình sinh sống tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh...), ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng được mở tại Ngân hàng SCB.
Trong số tiền này, hơn 113 tỷ có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, hơn 80 tỷ từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay “khống", gần 32 tỷ là tiền tham ô tài sản và các khoản vay chưa được tất toán, còn lại là tiền có nguồn gốc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của ông này. Cơ quan điều tra xác định, đây là số tiền do bà Lan phạm tội mà có.
Theo Vietnamnet
-
3 phút trướcDo số lượng hài cốt nhiều, đơn vị thi công phải di chuyển sang khu vực vườn hoa trước cửa Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) để tiếp tục thu gom. Cơ quan chức năng đã tạm dừng thu gom vì hết tiểu.
-
8 phút trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
46 phút trướcLãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.
-
49 phút trướcDự báo thời tiết 22/11/2024, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng sớm.
-
2 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 25 và 27/11, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng hanh.
-
13 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
13 giờ trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
13 giờ trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
17 giờ trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
-
17 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tìm kiếm 2 người mất tích do xe rác rơi xuống sông.
-
18 giờ trướcTrường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) đã đưa ra hình thức kỷ luật đình chỉ học 2 tuần đối với nhóm nữ sinh đánh bạn cùng trường gãy đốt sống cổ.
-
18 giờ trướcLực lượng chức năng đã kiểm tra bất ngờ vũ trường New MDM ở Hải Phòng, phát hiện 26 ‘dân chơi’ dương tính với ma túy.
-
19 giờ trướcSau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở Quảng Nam nghĩ rằng mình bị người đi đường "nhìn đểu" nên đã giở thói côn đồ, dùng dao đâm nạn nhân.
-
19 giờ trướcCông an TP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông làm 555 người chết.
-
22 giờ trướcMỗi học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (TPHCM) đóng 20 nghìn đồng/tháng tiền nước uống. Sau 2 năm, nhà trường dư gần 200 triệu đồng ở khoản thu - chi này.
-
22 giờ trướcChính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động người, phương tiện để tổ chức tìm kiếm 2 người bị mất tích sau khi xe chở rác húc văng thành cầu, rơi xuống sông.
-
1 ngày trướcLợi dụng cả xóm đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết, Hợi đã đi đường rừng, đứng trên đồi và ném 2 chai hóa chất xuống ao cá của bị hại.
-
1 ngày trướcĐại diện Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, hiện Sở GD-ĐT Hà Nội đã mở cổng thông tin điện tử và chuyển thông tin của 174 học sinh bị tuyển sinh "chui" vào cơ sở dữ liệu của Trường THPT Văn Lang.
-
1 ngày trướcXe khách giường nằm tông đuôi xe đầu kéo chở xăng dầu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến phụ xe tử vong, nhiều người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu.
-
1 ngày trướcXe khách đang chạy trên đường ở Bình Dương thì bất ngờ mất lái, xoay 180 độ rồi tông vào xe máy chạy cùng chiều khiến một phụ nữ tử vong.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
19 phút trước
-
52 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
10 ngày trước