Bóc chiêu bài dụ dỗ 'con mồi' cao tay của ông chủ sàn tiền ảo

Theo VTV đưa tin, mới đây, Công an Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá một đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo phương thức đa cấp do đối tượng Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại TP, Hà Nội) cầm đầu.

Ngay sau đó, 50 đối tượng khác cũng đã được triệu tập, những tài liệu liên quan đến giao dịch mà các đối tượng dùng để lừa đảo cũng bị tịch thu. 

Để lôi kéo nhà đầu tư, các đối tượng đã đưa ra cam kết "thơm" để "con mồi" dễ sập bẫy. Chúng hứa hẹn người đầu tư sẽ được rút lãi theo ngày thay vì để cả tháng, chính điều này đã đánh vào tâm lý "làm ngày nào, ăn ngày đó" của nhiều người. Thế nhưng, khi "con mồi" bỏ tiền tham gia đầu tư, lãi sẽ không thể rút ra. 

Các đối tượng tại cơ quan công an.

"Các đối tượng điều hành sàn TcbTrade ngoài tham gia chơi quyền chọn nội dung và chia sẻ, còn bỏ tiền đầu tư vào đồng tiền ảo TCFX. Khi muốn chiếm đoạt của nhà đầu tư, các đối tượng điều chỉnh giá của đồng TCFX xuống gần như bằng 0 và số tiền của nhà đầu tư không thể thu hồi được", Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nói. 

Được biết, các đối tượng đã lập ra 9 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website thu hút hàng nghìn người tham gia, nổi bật là sàn tiền ảo TcbTrade.com phát hành đồng tiền ảo TCFX.

Thông tin từ cơ quan chức năng, mô hình này đã thu hút được hơn 5.000 người tham gia và chiếm đoạt số tiền hơn 55 tỷ đồng. 

Ghi nhận của VnExpress, trước đó, vào ngày 13/5, Công an Hà Nội cho biết đã triệu tập 26 nghi phạm trong đó có ba người tham gia nhóm cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội).

Đường dây này xây dựng, quản trị bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex (thị trường giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới).

Nhóm này thuê máy chủ ở nước ngoài, kêu gọi người chơi tham giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn forex với cam kết thắng được nhận tiền, thua không mất gì.

Tin

Người dân tộc HMông bị gạ chơi tiền ảo: Cứ lên nương là có tiền

HT (t/h)
Theo Vietnamnet