"Bà trùm" Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) bị xác định là người cầm đầu 2 đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng lậu, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, đối tượng mang tên “Bà Béo” hướng dẫn người của "bà trùm" buôn lậu vàng giấu hàng trong người, sau đó nhập cảnh về Việt Nam.

Sau khi phát hiện gói hàng "lạ", người dân đã ngay lập tức báo cáo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm được quảng cáo là "hàng Hàn Quốc" nhưng không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào.

Một người đàn ông đã giấu 9 thỏi vàng quanh bụng với ý đồ qua mặt lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Tuy nhiên, hành vi này đã bị lực lượng hải quan vạch trần.

Khi triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này, Công an TPHCM đã khởi tố 53 bị can, trong đó có 6 cán bộ hải quan.

Tại CQĐT, ông Lê Xuân Tùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Vàng Phú Quý thừa nhận hành vi sai phạm, có lời khai phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội.

Một cặp đôi mang theo vali bí ẩn đã hạ cánh xuống sân bay Jaipur trên chuyến bay từ Bangkok. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì đã bị giữ lại. Mở vali ra nhiều người ngạc nhiên bởi thứ bên trong đó.

Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ nam thanh niên vận chuyển trái phép 1,2kg vàng qua biên giới.

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa tạm giữ một tài xế có hành vi chở pháo lậu, khi bị bắt đã xuất trình thẻ nhà báo nghi là giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Khu vực khai thác vàng lậu nằm sâu trong rừng ở huyện Mai Châu, nơi giáp ranh với huyện Bá Thước (Thanh Hóa) và huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Đường đi hiểm trở nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh và khởi tố Chủ tịch HĐQT Phan Thành Muôn.

Trong 3 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 vụ nhập lậu với tổng cộng 1.078 viên kim cương.

Ngày 18/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện nam hành khách quốc tịch nước ngoài giấu 7 miếng kim loại nghi là vàng trọng lượng khoảng 7kg khi nhập cảnh.

Tài khoản TikTok gần 5 triệu người theo dõi của hot TikToker Phan Thủy Tiên có liên quan đến 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng tạm giữ ngày 3/10.

Ngày 10/7, một người đàn ông đã bị bắt khi giấu hơn 100 con rắn trong quần để buôn lậu vào thành phố Thâm Quyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với bà Châu Thị An Bình (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á).

Vòng một quá lớn của cô gái thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng ở Quảng Đông, Trung Quốc; quá trình kiểm tra phát hiện bằng chứng phạm pháp trong áo ngực.

Do giá vàng cao hơn thế giới nên dân buôn tìm mọi cách tuồn vàng lậu vào Việt Nam kiếm lời. Cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều phi vụ buôn lậu vàng, bằng cả đường bộ và đường hàng không, với số lượng từ vài trăm kg đến vài tấn vàng.