Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, CQĐT tiếp tục làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong số 34 bị can, ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), chồng bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Ở giai đoạn 1 vụ án, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. CQĐT làm rõ, ông Chu Lập Cơ khi còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square đã nắm giữ tới 99,26% cổ phần tại công ty này.
Năm 2012, dưới sự chỉ đạo của vợ, ông Chu Lập Cơ đã lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu. Khi đó, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan thống nhất việc dùng tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay.
Ngày 10/12/2012, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Trương Mỹ Lan chỉ định.
Ông Chu Lập Cơ
Từ tháng 12/2012 -12/2014, ông Chu Lập Cơ đã giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống, giải ngân tiền vay tại SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền ngân hàng giải ngân là gần 30.000 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho mục đích riêng của bà Lan.
Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập "khống", các khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc và lãi nên các khoản nợ đến hạn không thể trả.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục thuyết phục chồng ký biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Times Square để tiếp tục sử dụng tài sản của công ty thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng. Việc này nhằm gia hạn nợ đang vay SCB.
Cơ quan điều tra xác định, ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho vợ rút tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.116 tỷ đồng.
Ở giai đoạn 2 của vụ án, CQĐT tiếp tục làm rõ: Từ ngày 1/1/2018- 10/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tổng số hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa, Master của chồng là ông Chu Lập Cơ.
Trong đó có hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 81 tỷ đồng có từ các khoản vay đã được tất toán tại Ngân hàng SCB bởi các khoản vay khống khác (các khoản vay sau trả cho các khoản vay trước); hơn 31 tỷ đồng có từ các khoản vay chưa được tất toán tại SCB đến thời điểm 17/10/2022, đã bị xử lý về tội Tham ô tài sản.
Có hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu cho Công ty An Đông.
Trong tổng số hơn 225 tỷ đồng, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành, bán trái phiếu Công ty An Đông vào các hoạt động như đã nêu trên.
Tại CQĐT, ông Chu Lập Cơ thừa nhận có biết vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản đứng tên ông để ông sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ trên.
CQĐT cho rằng, hành vi của ông Chu Lập Cơ đã phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Ông Chu Lập Cơ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.
Xét thấy, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, ông Chu Lập Cơ đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình đối với chồng bà Trương Mỹ Lan.
Theo Vietnamnet
-
16 phút trướcHỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi xe điện trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vụ việc may mắn không có người bị thương.
-
21 phút trướcTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do hội tụ gió trên cao ở vùng núi Bắc Bộ hoạt động mạnh dần, nên trong những ngày tới, mưa tập trung ở vùng núi và trung du.
-
14 giờ trướcĐáp án bài tổ hợp Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, GDCD thi tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề, phụ huynh, thí sinh tham khảo.
-
14 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
-
14 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
-
14 giờ trướcĐáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2024 chính thức của Bộ GD-ĐT được cập nhật nhanh và chính xác nhất trên báo Vietnamnet.
-
16 giờ trướcMột trại hè phong cách quân đội ở miền nam Trung Quốc mới đây khiến cư dân mạng sợ hãi vì phương pháp dạy bơi được ví như "buổi huấn luyện ma quỷ".
-
16 giờ trướcNhiều người dân thắc mắc về độ tuổi cần làm thẻ căn cước, những điểm mới của thẻ căn cước và các vấn đề liên quan việc thu thập mống mắt
-
17 giờ trướcTại TPHCM, rất đông khách chờ đợi từ sáng tới trưa để xác thực sinh trắc học tại các ngân hàng, tuy nhiên app ngân hàng liên tục báo lỗi, nhân viên ngân hàng cũng đành bó tay. Trong khi đó, nhiều người kiên nhẫn làm rất nhiều lần ở nhà, kể cả lúc nửa đêm, nhưng... bất thành.
-
18 giờ trướcMột người phụ nữ ở Long An được phát hiện tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.
-
19 giờ trướcKhách hàng không thể xác thực, chỉ còn cách thay điện thoại, người khác chờ lâu rời đi rồi quay lại vẫn chưa đến lượt, người khác làm gần xong thì lỗi 1003, hoặc được mời ra... ngoài đường thao tác vì sóng yếu.
-
19 giờ trước2 bé gái 12 tuổi bị đuối nước tử vong khi tắm suối tại xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
-
20 giờ trướcMặc dù có hiệu lệnh nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, người phụ nữ vẫn điều khiển xe đạp điện lao thẳng. Lập tức, một cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn.
-
20 giờ trướcNam sinh vừa thi vào lớp 10 nhảy cầu Long Biên tự tử, may mắn được cảnh sát kịp thời cứu vớt, đưa tới bệnh viện cấp cứu.
-
20 giờ trướcTheo lãnh đạo Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điểm chuẩn năm nay là món quà xứng đáng cho những học sinh đã dũng cảm đăng ký vào trường.
-
20 giờ trướcKể từ ngày 16/9, băng tần 900/1800 MHz sẽ hết hạn, các nhà mạng phải có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ 2G Only.
-
23 giờ trướcUBND TP Hà Nội quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện vào 21h30 ngày 9/10, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
-
23 giờ trướcLễ trao Giải thưởng Thiết kế bếp đẹp Việt Nam (Bespoke Be Home 2024) của Samsung tại TP.HCM tôn vinh các thiết kế bếp xuất sắc diễn ra vào ngày 26/6. Sự kiện có ca sĩ Tóc Tiên và nhiều chuyên gia kiến trúc, thiết kế nội thất.
-
1 ngày trướcBị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế V.V.C. trình bày do chủ nhà thương công nhân lao động vất vả nên mua 5 lít bia để chiêu đãi trước khi về.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
Hay nhất 2sao
-
4 ngày trước