Đường dây bài bản, tinh vi chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng do 2 cô gái cầm đầu
Các đối tượng giả danh là nhân viên của đơn vị phát hành thẻ tín dụng, gọi điện cho chủ thẻ vờ tư vấn để lấy thông tin cá nhân rồi chiếm đoạt tiền.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đây là diễn tiến quá trình điều tra mở rộng vụ án bị triệt phá hồi cuối năm 2022, do Công an TPHCM phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an quận Tân Bình phối hợp thực hiện.
Lực lượng công an khi đột kích vào các địa điểm do Oanh và Hòa tổ chức, tạm giữ 86 người cùng nhiều tang vật có liên quan. Ảnh: Công an cung cấp
Thời điểm đó, công an đã khởi tố 2 đối tượng cầm đầu là Đào Thị Kiều Oanh (34 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Kim Hòa (31 tuổi, quê Khánh Hoà) cùng một số đối tượng có vai trò chủ chốt cũng về tội danh trên.
Theo điều tra, giữa năm 2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ người yêu đứng tên đại diện pháp luật, thành lập công ty TNHH DVTM quốc tế P&L (ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình) để tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.
Vài tháng sau, Oanh hùn vốn cùng Lê Thị Kim Hòa mở thêm chi nhánh công ty tại đường Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận Tân Bình nhưng chưa đăng ký hoạt động.
Oanh cùng Hòa đã thuê nhiều người để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng loại Visa, MasterCard…
Công an làm việc với đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Khi triệt phá ổ nhóm này, khám xét 2 địa điểm nói trên, công an đã tạm giữ 86 người là quản lý và nhân viên. Ngoài ra, công an thu giữ lượng lớn tang vật, bao gồm: 109 máy tính để bàn, 67 máy tính xách tay, 1 máy in, 118 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô, 27 thẻ ngân hàng.
Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tinh vi
Công an làm rõ Oanh, Hoà và đồng bọn là 1 đường dây tội phạm tinh vi, có tổ chức bài bản.
Tại văn phòng thuê, 2 cô gái này tổ chức đội ngũ nhân viên theo ban bệ, đội nhóm để hoạt động.
Ban đầu, Oanh và Hoà tìm mua thông tin khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng từ nhiều nguồn, chủ yếu là qua mua bán thông tin cá nhân trên mạng. Chúng giao cho các trưởng nhóm và nhân viên IT những thông tin này để chuyển đến nhân viên gọi điện thoại.
Khi liên hệ "khách hàng", ban đầu, nhân viên gọi điện thoại giả danh là nhân viên ngân hàng thuộc bộ phận thẻ tín dụng. Người này tư vấn ngân hàng đang có chương trình rút 75% hạn mức mà khách được cấp ở thẻ tín dụng để chuyển về thẻ ATM sử dụng không mất phí, trả góp theo thời gian 3, 6, 9 và 12 tháng.
Kế hoạch chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng của nhiều người được Oanh, Hòa và đồng bọn thực hiện bài bản, tinh vi. Ảnh: Công an cung cấp
Khi khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ kết bạn qua mạng xã hội, yêu cầu cung cấp dữ liệu thẻ tín dụng, số tài khoản ATM nhận tiền và cả những thông tin cá nhân. Sau đó, nhân viên sẽ báo cáo đầy đủ thông tin khách hàng cho trưởng bộ phận để tiếp tục đưa lên nhóm cấp cao có Oanh, Hòa điều hành.
Nhóm cấp cao thông qua các cổng thanh toán như Alepay, Vimo… để rút tiền từ thẻ tín dụng của khách. Tiếp đó, nhóm này chuyển vào tài khoản ATM của khách hàng từ 73-75% số tiền bị trừ trong thẻ tín dụng và chiếm đoạt phần còn lại.
Công an xác định nhóm đối tượng từ khi tổ chức hành vi (tháng 10/2022) đến khi bị bắt giữ (ngày 28/12/2022) đã chiếm đoạt tài sản của 614 chủ thẻ tín dụng.
Số nạn nhân này bị trừ trong thẻ hơn 7,2 tỷ đồng. Oanh, Hòa và đồng bọn đã chuyển lại cho các chủ thẻ gần 5,4 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Hiện Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo VietNamNet
-
1 giờ trướcSau khi chia tay và nghe tin người yêu cũ sắp lấy chồng, nam thanh niên ở Quảng Nam đã gửi clip "nhạy cảm" cho gia đình chồng sắp cưới của cô gái để làm nhục.
-
4 giờ trướcTin lời mời xem phim online và bình chọn được trả phí, người đàn ông liên tiếp thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, cuối cùng phát hiện tài khoản mất hơn 1 tỷ đồng.
-
8 giờ trướcNhững ngày vừa qua, trong mỗi cơn mưa ở TP HCM đều kèm theo sấm chớp, có lúc tiếng sấm cứ rì rầm nhưng chỉ mưa rào nhẹ, thậm chí không mưa.
-
9 giờ trướcTừ sáng đến trưa 16/10, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc, báo động tình trạng ô nhiễm bụi mịn. Người dân rất dễ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, đau họng nếu tiếp xúc nhiều.
-
9 giờ trướcNgười đàn ông bị đánh sau khi làm thơ đăng Facebook nói rằng mục đích mình sáng tác thơ để cho vui khi nghe nhiều người bức xúc về giải bóng chuyền.
-
9 giờ trướcTrường ĐH Thủ Dầu Một được xác định thu sai học phí lên đến 37 tỷ đồng, tuy nhiên thay vì trả lại cho sinh viên, nhà trường chọn phương án nộp vào ngân sách Nhà nước.
-
9 giờ trướcBên trong quán karaoke An Phú bị bỏ hoang sau vụ cháy khiến 32 người chết, người dân Bình Dương phát hiện một số bộ phận cơ thể người.
-
12 giờ trướcTrong lúc trôi dạt trên biển, người đàn ông ôm chặt balo, nhặt một cục xốp và nhét vào trong áo.
-
12 giờ trướcVụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 4H thuộc bản Huổi Mý, xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà, Điện Biên) khiến 1 người chết, 17 hành khách bị thương.
-
13 giờ trướcHiệu trưởng một số trường tư cho biết, thu nhập của giáo viên ở các trường dao động 15-42 triệu đồng/tháng, với mỗi mức lương sẽ có những yêu cầu riêng.
-
13 giờ trướcTrích xuất camera cho thấy nữ giáo viên mầm non ở An Giang đánh nhiều học sinh trong lớp. Tuy nhiên, cô này lại cho rằng dùng tay đánh trẻ không được xem là bạo hành.
-
13 giờ trướcDo nước sông Hồng qua khu vực cầu phao Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn nên Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã buộc phải tháo cầu khẩn cấp.
-
14 giờ trướcXe khách giường nằm mang biển số TPHCM tông vào đuôi xe đầu kéo chở cần cẩu khi chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận, khiến phụ xe khách đứt lìa nửa cánh tay.
-
14 giờ trướcCông an quận 10, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đôi vợ chồng tử vong trong quán cà phê nằm trên đường Vĩnh Viễn, phường 2.
-
15 giờ trướcKẻ giả danh công an thông báo bà T. ở Hà Nội có liên quan đến vụ án ma tuý và yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Bà đã chuyển gần 2 tỷ vào tài khoản của đối tượng.
-
18 giờ trướcDự báo thời tiết 16/10/2024, nhiều nơi từ Bắc vào Nam có mưa to cục bộ. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to.
-
1 ngày trướcLiên quan thông tin chi phí di dời điều hoà hết hơn 3,8 triệu đồng từ phòng cũ sang mới, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức (TP Vinh, Nghệ An) đã lên tiếng.
-
1 ngày trướcTiếng nổ lớn từ cơ sở sản xuất trầm hương ở ngoại ô TPHCM làm rung chuyển khu dân cư, khiến nhiều căn nhà hư hại; một bé gái 10 tuổi bị thương.
-
1 ngày trướcSáu người bị sốc nhiệt khi đang tham gia giải chạy marathon tại Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.
-
1 ngày trướcCơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 30 phút tới 3 giờ tới có khả năng mưa lớn cục bộ, giông lốc tại khu vực Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức và sẽ tiếp tục mở rộng sang các quận trung tâm Hà Nội.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
22 ngày trước
-
22 ngày trước
-
22 ngày trước
-
22 ngày trước
-
22 ngày trước