Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan 'rút ruột' từ SCB
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng những thủ đoạn gian dối để lập phương án rút, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân tiền từ SCB.
Theo kết luận điều tra, để hợp thức việc rút tiền, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, bà Lan chỉ đạo các bị can tại SCB và Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống thực hiện giải ngân, chuyển tiền vào các tài khoản của những cá nhân, pháp nhân "ma" hoặc cho họ rút tiền mặt để "cắt đứt dòng tiền".
Khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, bà Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng) đến SCB chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền. Cùng lúc đó, nhân viên SCB sẽ liên hệ với người của Vạn Thịnh Phát yêu cầu cung cấp pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền... lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: H.N.).
Sau đó, những cá nhân/đại diện pháp nhân "ma" sẽ đến ngân hàng để ký chứng từ rút tiền. Tiền mặt sẽ được xuất khỏi quỹ, giao cho Dũng.
Tài xế của bà Lan sau đó sẽ chở tiền về nhà Chủ tịch Vạn Thịnh Phát ở tòa nhà Sherwood (quận 3, TPHCM), giao cho một cá nhân tên Trần Thị Hoàng Uyên.
Uyên theo chỉ đạo của bà Lan giao tiền cho những người đến nhận và không lưu trữ, ghi chép gì về người nhận tiền.
Một phương thức khác được nêu trong kết luận điều tra là Dũng sẽ chở tiền từ ngân hàng về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở số 193-203 Trần Hưng Đạo (quận 1 TPHCM), giao theo chỉ đạo của bà Lan hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân mà bà Lan yêu cầu.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa, giao cho một số cá nhân theo chỉ đạo của nữ chủ tịch tập đoàn.
Khi chưa cần sử dụng tiền mặt, bà Lan chỉ đạo cấp dưới tại SCB và Vạn Thịnh Phát sử dụng các pháp nhân/cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền từ các công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân này.
Khi cần sử dụng, các đối tượng sẽ lập ra phương án chuyển tiền lòng vòng, chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của bà Lan.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, Bộ Công an xác định, theo chứng từ giải ngân; việc chuyển tiền giải ngân vốn vay đến các tổ chức, cá nhân; tra thông tin chuyển tiền cho đến khi tiền ra khỏi hệ thống SCB, ngân hàng ghi nhận tiền đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân (F1 nhận tiền) từ các cá nhân, pháp nhân được giải ngân theo phương án vay vốn trên.
Kết luận điều tra đã chỉ đường đi dòng tiền của 1.284 khoản vay, tương đương 483.917 tỷ đồng dư nợ gốc của nhóm Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Cụ thể, 57.029 tỷ đồng được trả khoản vay cũ tại SCB; 381.303 tỷ đồng được tổ chức/cá nhân chuyển khoản ra ngoài hệ thống SCB; 5.275 tỷ đồng được tổ chức/cá nhân chuyển khoản nội bộ trong SCB; 81.873 tỷ đồng được rút thành tiền mặt.
Theo Dân Trí
-
6 phút trướcHồi 4h ngày 19/9, vị trí tâm bão số 4 cách Đà Nẵng khoảng 217km về phía Đông Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 262km về phía Đông. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
-
9 phút trướcDự báo thời tiết 19/9/2024, do ảnh hưởng của bão số 4, miền Trung có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Nam có lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.
-
11 giờ trướcQua hình ảnh và clip vụ việc cháu bé nghi bị bạo hành tại cơ sở tư thục được lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã vào cuộc xác minh.
-
12 giờ trướcSát hại đồng nghiệp xong, Phạm Văn Đoàn lấy tài sản của chủ mang đi bán. Sau đó, Đoàn thuê xe taxi về cửa hàng internet ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) để chơi game thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.
-
12 giờ trướcTối 18/9, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đã cứu nạn thành công 8 thuyền viên trên tàu hàng bị sóng đánh chìm trên biển.
-
12 giờ trướcÁp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 430km, dự báo trong 12 giờ tới, khả năng mạnh lên thành bão. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo việc xuất hiện tin giả bão số 4 đã vào các tỉnh miền Trung.
-
15 giờ trướcSở GTVT tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản đề nghị xem xét, chấp thuận phương án cứu hộ, cứu nạn, trục vớt các phương tiện và phần cầu Phong Châu bị lũ cuốn trôi.
-
15 giờ trướcNgày 18/9, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình bị cáo Hoàng Minh Hào (SN 2004, ở Bắc Giang) về tội Giết người; 4 năm tù về tội Hiếp dâm; 9 năm tù về tội Cướp tài sản và 15 tháng tù về Trộm cắp tài sản.
-
16 giờ trướcTheo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão từ ngày mai (19/9) sẽ gây mưa lớn từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.
-
17 giờ trướcĐi qua bờ tràn để về nhà sau khi hết giờ học, hai học sinh tiểu học ở huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) không may bị nước lũ cuốn trôi.
-
17 giờ trướcNgười dân vùng "rốn lũ" Mẹ Suốt, Đà Nẵng hối hả dọn đồ đạc, kê cao tài sản để tránh mưa lớn gây ngập lụt làm hư hỏng.
-
20 giờ trướcNgày 18/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Ngọc (SN 1991), trú tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
-
20 giờ trướcCơ quan Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án mạng tại cửa hàng xe máy trên đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.
-
20 giờ trướcGiá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (19/9) được dự báo biến động trái chiều, với giá xăng có thể tăng từ 180-320 đồng/lít còn giá dầu diesel có khả năng giảm khoảng 120-230 đồng/lít.
-
20 giờ trướcVụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 2 xe khách và ô tô con trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An) khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng. Cao tốc ách tắc kéo dài.
-
22 giờ trướcNhiều phụ huynh vì nhiều lý do sẵn sàng giao những chiếc mô tô, xe máy cho con em mình đi học, đi chơi. Tuy nhiên, hành động này là tiếp tay cho hàng loạt các hành vi vi phạm mà người giao xe cũng bị liên đới.
-
22 giờ trướcÁp thấp nhiệt đới (sắp mạnh thành bão số 4) di chuyển nhanh nên sớm ảnh hưởng đến đất liền, đặc biệt hướng vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình.
-
22 giờ trướcTrước việc áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão ở biển Đông, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức cấm biển vào 0h ngày 19/9.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 18/9/2024, mưa to xuất hiện trên khắp cả nước. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi từ trưa nay đến đêm mai có mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
-
1 ngày trướcThực hiện 16 vụ cướp tài sản với thủ đoạn dùng hung khí khống chế, uy hiếp người đi đường, 16 thanh thiếu niên bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt gần 100 năm tù.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
19/08/2024
-
18/08/2024
-
18/08/2024