Hơn 200 người giúp ông Trịnh Văn Quyết phạm tội nhưng không phải hầu tòa
Hơn 200 người này là anh rể, người thân, người quen, họ hàng trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết. Họ đã giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội.
Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC và 49 bị cáo khác sẽ ra hầu tòa vào ngày 22/7 tới vì những hành vi phạm tội đã gây ra.
Liên quan đến vụ án, có hơn 200 người giúp ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội nhưng không phải hầu tòa. Họ là anh rể, người thân, người quen, họ hàng trong gia đình ông Quyết, những người đứng tên đại diện pháp luật, nhân viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.
Theo tài liệu điều tra, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty BOS) tiền thân là Công ty CP Chứng khoán FLC, thành lập từ năm 2008, vốn điều lệ đăng ký là 135 tỷ đồng và ông Trịnh Văn Quyết là một trong 5 cổ đông sáng lập. Năm 2014 đổi tên thành Công ty Chứng khoán Artex, năm 2019 đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán BOS.
Thành viên HĐQT Công ty BOS gồm: Ông Lê Bá Nguyên (anh vợ Trịnh Văn Quyết) cùng các thành viên khác như Chu Tiến Vượng, Nguyễn Quỳnh Nga và Tống Hải Ninh.
Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà
Theo kết luận điều tra bổ sung, 3 cá nhân Lê Bá Nguyên, Nguyễn Quỳnh Nga và Tống Hải Ninh đều không góp vốn mà chỉ được em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga (kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ Công ty cổ phần Chứng khoán BOS) đứng tên thành viên HĐQT Công ty BOS.
Dù không họp HĐQT nhưng ông Nguyên vẫn tham gia ký biên bản họp HĐQT số 01/2020/BBH-HĐQT-BOS ngày 20/1/2020 và biên bản số 10/2020/BBH-HĐQT- BOS ngày 28/4/2020 làm căn cứ để bà Hương Trần Kiều Dung (Chủ tịch HĐQT Công ty BOS) ký ban hành Nghị quyết số 01 và số 10 về việc giao bà Trịnh Thị Thúy Nga trực tiếp chỉ đạo việc cấp hạn mức sức mua khống cho các tài khoản chứng khoán của em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế.
Tuy nhiên, thời điểm ký các biên bản họp, 3 cá nhân trên đều không được nhận báo cáo số 01/2020/BC-TGĐ và báo cáo số 02/2020/BC-TGĐ của bà Nguyễn Quỳnh Anh (TGĐ Công ty BOS) và các thành viên HĐQT Công ty BOS báo cáo, trao đổi nên không hiểu rõ bản chất và mục đích lập, ban hành các biên bản, nghị quyết của HĐQT nêu trên.
Tài liệu điều tra đến nay chưa chứng minh được ý thức chủ quan của các ông/bà Lê Bá Nguyên, Tống Hải Ninh và Nguyễn Quỳnh Nga biết và đồng thuận cho bị can Trịnh Thị Thúy Nga cấp hạn mức khống cho các tài khoản do Huế thực hiện thao túng thị trường chứng khoán.
Tại CQĐT, các ông/bà Nguyên, Nga, Ninh thừa nhận những nội dung trên và không được bàn bạc, không biết việc bà Quỳnh Anh và những bị can khác thực hiện việc cấp hạn mức khống cho các tài khoản thiếu tiền để bà Huế thực hiện hành vi thao túng chứng khoán. Lời khai của 3 cá nhân phù hợp với lời khai của các bị can và tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.
CQĐT cho rằng, hành vi của các cá nhân Lê Bá Nguyên, Tống Hải Ninh và Nguyễn Quỳnh Nga không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, bởi lẽ: Dù các ông/bà Nguyên, Nga, Ninh có hành vi ký biên bản họp HĐQT nhưng 2 cá nhân Nga, Ninh không trực tiếp làm việc, điều hành hoạt động tại công ty BOS nên không biết việc cấp hạn mức khống cho các tài khoản của bà Huế để thực hiện thao túng thị trường chứng khoán.
Khi ký biên bản, 3 cá nhân này không được nhận các báo cáo của Quỳnh Anh, không được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và nhân viên Công ty BOS trao đổi, báo cáo nên không hiểu rõ bản chất và mục đích lập, ban hành các biên bản, nghị quyết của HĐQT nêu trên.
Theo VKSND Tối cao, các cá nhân Lê Bá Nguyên, Nguyễn Quỳnh Nga, Tống Hải Ninh, thành viên HĐQT của Công ty BOS đã cho phép Trịnh Thị Thúy Nga cho khách hàng mua chứng khoán không có tài sản đảm bảo trái quy định, giúp ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính, có dấu hiệu tội Thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 221 BLHS.
VKS xét tính chất, mức độ hành vi trên không bị xử lý hình sự, nhưng cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính nghiêm khắc.
Người thân, họ hàng của ông Trịnh Văn Quyết giúp sức thao túng thị trường chứng khoán
Kết quả điều tra cũng cho thấy, nhóm 23 đối tượng là nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái FLC, là người thân, họ hàng trong gia đình ông Quyết có hành vi giúp sức cho Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Các cá nhân này đã cho bà Huế mượn chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân để bà Huế làm hồ sơ mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, sau đó giao bà Huế quản lý, sử dụng để thao túng thị trường chứng khoán, giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ hành vi đã tham gia và không được hưởng lợi nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.
Nhóm 188 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, nhân viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC và các công ty liên quan, người thân, quen của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga có hành vi ký các thủ tục để bà Huế tạo dòng tiền, hợp thức nâng khống vốn góp tại Công ty Faros, hoàn thiện thủ tục để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ hành vi của các đối tượng không được hưởng lợi nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcCông an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp xe máy táo tợn trước Nhà hát Lớn.
-
10 giờ trướcNgoài việc đầu độc cháu ruột bằng Xyanua, Bích còn khai đầu độc chồng và 2 người cháu ruột khác với nguyên nhân mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.
-
10 giờ trướcĐang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xe khách giường nằm xảy ra va chạm với ô tô con chạy cùng chiều, sau đó mất lái đâm vào dải phân cách, lao xuống mương thoát nước.
-
10 giờ trướcKhoảng từ ngày 9/7, miền Bắc vào đợt nắng nóng diện rộng. Trung Bộ nắng nóng đến gay gắt và kéo dài nhiều ngày tới. Riêng Nam Bộ mưa triền miên.
-
11 giờ trướcNgười con mở cửa không được, phát hiện máu chảy ra bên ngoài nên gọi hàng xóm đến phá cửa thì phát hiện 2 vợ chồng nằm trên vũng máu.
-
12 giờ trướcMột bà mẹ ở San Antonio, Mỹ đã bị cảnh sát bắt sau khi bỏ 3 đứa con trong ô tô không điều hòa, nhiệt độ lên đến 54 độ C, để đi mua sắm.
-
16 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy xưởng gỗ pallet rộng hàng trăm m2 ở huyện Bình Chánh, TPHCM.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Đồng Nai vừa giải cứu đôi nam nữ bị lừa bán sang Campuchia. Khi bị phát hiện, nghi phạm Trần Xuân Trường trèo lên mái nhà lẩn trốn...
-
1 ngày trướcBệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, co giật và nhanh chóng hôn mê sâu sau khi ăn một viên kẹo không rõ thành phần.
-
1 ngày trướcCông an huyện Chương Mỹ thông báo tìm tung tích thi thể nghi là nam giới khoảng 50 tuổi được tìm thấy tại một ống cống thuộc công trình trên quốc lộ 6.
-
1 ngày trướcVụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai giữa ô tô 5 chỗ và xe tải khiến 1 tài xế bị thương nặng, giao thông ùn tắc cục bộ.
-
1 ngày trướcVụ nổ bồn chứa bụi tại Công ty gỗ Hoàng Thông (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) khiến 9 công nhân bị bỏng nặng, trong đó có 4 người phải chuyển tuyến điều trị.
-
1 ngày trướcThi thể bé gái 1 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự tử vừa được tìm thấy.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Đồng Nai vừa giải cứu 2 người bị lừa bán sang Campuchia khi đang trên đường di chuyển đến bến xe Miền Đông thuộc địa bàn TP.HCM.
-
1 ngày trướcNhận thấy bà C. (74 tuổi) có dấu hiệu lo lắng, vội vàng khi yêu cầu chuyển 100 triệu đồng vào một tài khoản, nhân viên ngân hàng đã trình báo cơ quan công an để xác minh, làm rõ.
-
1 ngày trướcNam sinh vừa thi xong lớp 10 nhưng điểm số không như kỳ vọng nên đã có hành động tự sát, gia đình phải đưa em vào cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội).
-
1 ngày trướcNhiều chủ cửa hàng cầm đồ phải mở cửa sớm để phục vụ; có hôm 2 giờ sáng vẫn có khách nhờ giúp đỡ để gỡ trận bóng bị thua…
-
1 ngày trướcTheo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ lại xuất hiện nắng nóng cục bộ sau những ngày mưa. Mức nhiệt khá cao, không khí oi bức và khó chịu cả ngày.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước