Khởi tố 3 diễn viên và MC nổi tiếng
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) khởi tố 18 nghi phạm, trong đó có 3 diễn viên và 1 MC nổi tiếng, liên quan đến vụ nghi vấn lừa đảo đa cấp của The Icon Group.
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa họp và quyết định khởi tố 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân là công ty The Icon Group về tội lừa đảo đa cấp và vi phạm Luật bán hàng trực tiếp. 18 nghi phạm gồm Waratthapon Waratthaworakun (sếp Paul), diễn viên Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya và MC Kan Kantathavorn cùng các đồng phạm.
Quyền Cục trưởng DSI cho biết, quyết định khởi tố dựa trên các chứng cứ từ Cục Điều tra Trung ương và các điều tra bổ sung. Việc thông báo cáo buộc sẽ được tiến hành trong tuần này và tuần sau, tùy theo lịch trình của luật sư đại diện cho từng bị can.
DSI sẽ phối hợp với các cơ quan để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra hiệu quả, đồng thời các chuyên gia tài chính kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tố viên cũng sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý trong vụ án.
3 diễn viên, MC nổi tiếng đã bị khởi tố (Từ trái sang: Kan Kantathavorn, Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya). Ảnh: TheNationThailand
Theo DSI, quyết định khởi tố xuất phát từ kết quả điều tra và thẩm vấn các nhân chứng, từ đó cho thấy các nghi phạm có dấu hiệu vi phạm vay mượn trái phép. DSI cho biết, dù mỗi lãnh đạo có vai trò khác nhau, họ đều cùng chung mục đích và tham gia hoạt động đa cấp trái phép.
DSI đã có đủ bằng chứng chứng minh các vi phạm liên quan đến mô hình đa cấp và việc kinh doanh trái pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Luật bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về từng cá nhân chưa được tiết lộ do còn trong giai đoạn điều tra.
Về cáo buộc rửa tiền, DSI hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng dòng tiền liên quan đến 18 lãnh đạo của The Icon Group. Những dữ liệu tài chính này sẽ được đánh giá chi tiết, bao gồm các giao dịch nghi vấn như chuyển tiền từ CEO Paul đến thân nhân của một chính trị gia. Những người có liên quan cũng sẽ được triệu tập để cung cấp lời khai.
Đại tá Yuthana Phreadam trả lời phỏng vấn. Ảnh: Khaosod
Liên quan đến động thái từ luật sư của boss Paul khi đưa khoảng 20 nhân chứng ra làm chứng, DSI yêu cầu phía luật sư cung cấp danh sách chi tiết. Điều này giúp cơ quan điều tra chuẩn bị trước khi tiến hành thẩm vấn các nhân chứng do bên bị cáo đề xuất.
Trong trường hợp luật sư của CEO Paul tuyên bố có đến 2.400 nhân chứng, có thể tăng lên hàng chục nghìn người, đại diện DSI khẳng định sẽ chỉ thẩm vấn những nhân chứng cần thiết, nhằm tránh kéo dài thời gian và gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Ông nhấn mạnh rằng, DSI không e ngại trước lời đe dọa kiện ngược trong trường hợp lược bỏ nhân chứng và cam kết mọi quy trình đều tuân thủ luật pháp.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTriệu Vy bị buộc phải trả số tiền thi hành án khoảng 14.000 NDT (50 triệu đồng), liên quan đến quá trình xử án về gian lận chứng khoán mà cô đang là bị đơn.
-
3 giờ trướcSau khi đăng ký kết hôn, diễn viên Anh Đào và Anh Tuấn tổ chức lễ ăn hỏi ngày 21/11 tại quê nhà cô dâu ở Bắc Giang.
-
4 giờ trướcThái độ của Bùi Khánh Linh trên livestream cũng khiến cư dân mạng xôn xao, bàn tán trái chiều.
-
7 giờ trướcTheo nguồn tin, Brad Pitt cho rằng việc Angelina Jolie đưa con trai Knox đến lễ trao giải Governors Awards là để chọc tức anh. Nam diễn viên cảm thấy có sự trùng hợp khi vài ngày trước đó vợ cũ vừa thất thế trước anh trong vụ kiện về công ty rượu vang.
-
8 giờ trướcHồ Bích Trâm chính thức nhập hội săn "Rồng con" thành công.
-
9 giờ trướcSong Joong Ki hạnh phúc thông báo tin vui chào đón con gái thứ hai cùng vợ - nữ diễn viên Anh Katy Louise Saunders tại Rome, hơn một năm sau khi họ có con trai đầu lòng.
-
11 giờ trướcMidu, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, NSƯT Lan Anh… vừa hoạt động nghệ thuật, sở hữu lượng lớn fan hâm mộ vừa dành nhiều thời gian cho hoạt động đào tạo nhiều thế hệ học trò.
-
13 giờ trướcTrương Ngọc Ánh cắt ngắn lịch trình tại Mỹ để kịp bay về Việt Nam dự tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi của con gái Bảo Tiên cùng chồng cũ Trần Bảo Sơn.
-
15 giờ trướcHành động của nàng Hậu "10 điểm không có nhưng".
-
16 giờ trướcCa sĩ, diễn viên Ratthaphum Tokhongsap (Film) vì bị điều tra cáo buộc tống tiền liên quan đến The Icon Group.
-
17 giờ trướcBài đăng của nghệ sĩ Quang Minh đang nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ netizen.
-
1 ngày trướcĐược biết, Kỳ Duyên mới tậu một biệt thự sang trọng chỉ để nghỉ dưỡng, hưởng thụ.
-
1 ngày trướcTrong ngày trọng đại, Thái Trinh được mẹ chồng tặng chiếc nón lá với ý nghĩa sẽ che chở, yêu thương cô từ ông xã và gia đình.
-
1 ngày trướcĐàm Vĩnh Hưng gửi đơn lên tòa án bang California yêu cầu ông Gerard Richard Williams - chồng ca sĩ Bích Tuyền phải bồi thường vì liên quan vụ tai nạn hồi tháng 2.
-
1 ngày trướcSau nhiều ồn ào, Diệp Kha đã khóa các tài khoản mạng xã hội. Cô bị cho là nguyên nhân khiến danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh tụt dốc.
-
1 ngày trướcNSƯT Chiều Xuân, NSND Quốc Hưng, diễn viên Lý Hùng... chúc mừng những người thầy vĩ đại trong cuộc đời mình, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
-
1 ngày trướcThiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long hiện là giảng viên Khoa Sân khấu điện ảnh viết văn thuộc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
-
1 ngày trướcSau hơn 20 năm, Nicole Kidman lần đầu tiên làm rõ về bức ảnh được cho là chụp lại khoảnh khắc ăn mừng sau khi ly hôn Tom Cruise. Nữ diễn viên khẳng định đó là bức ảnh giả mạo.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
-
10 ngày trước