Khởi tố 3 diễn viên và MC nổi tiếng
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) khởi tố 18 nghi phạm, trong đó có 3 diễn viên và 1 MC nổi tiếng, liên quan đến vụ nghi vấn lừa đảo đa cấp của The Icon Group.
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa họp và quyết định khởi tố 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân là công ty The Icon Group về tội lừa đảo đa cấp và vi phạm Luật bán hàng trực tiếp. 18 nghi phạm gồm Waratthapon Waratthaworakun (sếp Paul), diễn viên Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya và MC Kan Kantathavorn cùng các đồng phạm.
Quyền Cục trưởng DSI cho biết, quyết định khởi tố dựa trên các chứng cứ từ Cục Điều tra Trung ương và các điều tra bổ sung. Việc thông báo cáo buộc sẽ được tiến hành trong tuần này và tuần sau, tùy theo lịch trình của luật sư đại diện cho từng bị can.
DSI sẽ phối hợp với các cơ quan để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra hiệu quả, đồng thời các chuyên gia tài chính kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tố viên cũng sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý trong vụ án.
3 diễn viên, MC nổi tiếng đã bị khởi tố (Từ trái sang: Kan Kantathavorn, Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya). Ảnh: TheNationThailand
Theo DSI, quyết định khởi tố xuất phát từ kết quả điều tra và thẩm vấn các nhân chứng, từ đó cho thấy các nghi phạm có dấu hiệu vi phạm vay mượn trái phép. DSI cho biết, dù mỗi lãnh đạo có vai trò khác nhau, họ đều cùng chung mục đích và tham gia hoạt động đa cấp trái phép.
DSI đã có đủ bằng chứng chứng minh các vi phạm liên quan đến mô hình đa cấp và việc kinh doanh trái pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Luật bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về từng cá nhân chưa được tiết lộ do còn trong giai đoạn điều tra.
Về cáo buộc rửa tiền, DSI hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng dòng tiền liên quan đến 18 lãnh đạo của The Icon Group. Những dữ liệu tài chính này sẽ được đánh giá chi tiết, bao gồm các giao dịch nghi vấn như chuyển tiền từ CEO Paul đến thân nhân của một chính trị gia. Những người có liên quan cũng sẽ được triệu tập để cung cấp lời khai.
Đại tá Yuthana Phreadam trả lời phỏng vấn. Ảnh: Khaosod
Liên quan đến động thái từ luật sư của boss Paul khi đưa khoảng 20 nhân chứng ra làm chứng, DSI yêu cầu phía luật sư cung cấp danh sách chi tiết. Điều này giúp cơ quan điều tra chuẩn bị trước khi tiến hành thẩm vấn các nhân chứng do bên bị cáo đề xuất.
Trong trường hợp luật sư của CEO Paul tuyên bố có đến 2.400 nhân chứng, có thể tăng lên hàng chục nghìn người, đại diện DSI khẳng định sẽ chỉ thẩm vấn những nhân chứng cần thiết, nhằm tránh kéo dài thời gian và gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Ông nhấn mạnh rằng, DSI không e ngại trước lời đe dọa kiện ngược trong trường hợp lược bỏ nhân chứng và cam kết mọi quy trình đều tuân thủ luật pháp.
Theo Vietnamnet
-
7 phút trướcSau khi đường ai nấy đi với Minh Triệu, Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được cho là đang có mối quan hệ đặc biệt.
-
1 giờ trướcChủ tịch Hybe, Yoo Ah In và Seungri đều có tên trong danh sách những ngôi sao tồi tệ nhất năm 2024 do người trong ngành bình chọn. Tuy nhiên, họ không phải là người nhận phiếu bầu nhất.
-
2 giờ trướcKhẳng định mình không giàu cũng chẳng nghèo, NSƯT Chí Trung hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lương hưu 12 triệu đồng, sống một mình trong căn nhà tập thể được anh ví có lối vào như hầm mộ nhưng thoải mái, an nhiên.
-
6 giờ trướcNhiều người hâm mộ, bạn bè đã gửi lời chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng.
-
6 giờ trướcAnh Thư có nỗi lòng riêng nhưng đến nay mới chia sẻ. Cô đã tiết lộ bản thân không muốn tái hôn vì lí do khiến ai cũng xúc động.
-
15 giờ trướcNghệ sĩ Lê Phương mất do va chạm với xe tải, trên đường đi hát đám tang ở Long An, hưởng dương 35 tuổi.
-
15 giờ trướcAnh Đào mới đây đã công khai kết hôn với diễn viên Anh Tuấn, điều này khiến khán giả tò mò về thân thế chồng cô.
-
17 giờ trướcDương Triệu Vũ mới đây tiết lộ có những bầu show mời Hoài Linh tiền tỷ vẫn bị từ chối, nhưng có ông bầu bị "gãy show" đến khóc lóc thì Hoài Linh sẵn sàng diễn miễn phí.
-
20 giờ trướcNhững ngày qua, ngôi sao bị dư luận Trung Quốc chỉ trích nhiều nhất là Châu Vũ Đồng. Nữ diễn viên bị khui ra hàng loạt phốt keo kiệt, bất lịch sự, kém duyên với đồng nghiệp và bạn bè.
-
20 giờ trướcTiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết nhiều người đến bệnh viện xin làm thủ tục hiến xác sau khi đọc được thông tin Việt Trinh dự định đăng ký hiến xác tại TPHCM.
-
1 ngày trước“Tôi không chỉ từ thiện ở Mỹ đâu, nên mọi người đừng nói vậy” – Thúy Nga chia sẻ.
-
1 ngày trướcNam diễn viên, ca sĩ tiết lộ anh và Từ Nghệ Dương tổ chức đám cưới vào năm sau.
-
1 ngày trướcSau gần 1 tháng cầu hôn, diễn viên Anh Tuấn khoe giấy đăng ký kết hôn với bạn gái Anh Đào, nhận được nhiều lời chúc phúc.
-
1 ngày trướcSau sự cố tham dự 'Crazy Horse Show' có Lisa (Blackpink), Angelababy bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội và không còn góp mặt ở show “Running Man”.
-
1 ngày trướcHồ Ngọc Hà vừa có những khoảnh khắc lãng mạn bên Kim Lý giữa khung cảnh mùa thu vàng rực rỡ ở Hàn Quốc.
-
1 ngày trướcNam ca sĩ Việt nổi tiếng đã chia sẻ lý do anh mặc rách rưới để hát ở phòng trà, trại giam.
-
1 ngày trướcThông qua vài hình ảnh hiếm hoi, khán giả trầm trồ về cơ ngơi lộng lẫy của ca sĩ Hà Phương hay còn gọi là "ca sĩ người Việt giàu nhất thế giới".
-
1 ngày trướcTrong số những nhóc tì nhà sao Hoa ngữ, con gái Tiểu Gạo Nếp của Dương Mịch cùng chồng cũ Lưu Khải Uy là cái tên thường xuyên được nhắc nhiều trên mạng.
-
1 ngày trướcNgười phát ngôn DSI (Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan) cho biết vụ án The Icon Group đang trong giai đoạn kiểm tra thông tin chi tiết với Văn phòng Kinh tế Tài chính (FPO).
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
7 phút trước
-
7 phút trước
-
37 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước