Lật tẩy thủ đoạn của nữ chủ tịch lừa đảo chiếm đoạt 650 tỷ đồng
Phùng Thị Nghệ đã tung tin thành lập ngân hàng, đầu tư xăng dầu với lợi nhuận cao... cùng với đó là vẻ ngoài hào nhoáng, đi xe sang, ở biệt thự sang trọng để lừa đảo các nạn nhân "góp vốn".
Vụ việc Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7, TP HCM) - Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát bị Công an TP HCM bắt giam do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã gây xôn xao dư luận, khi số tiền mà bị người phụ nữ này lừa đảo, chiếm đoạt lên đến 650 tỷ với hàng chục nạn nhân trải dài từ Bắc vào Nam.
Từ rủ mua bán xăng dầu đến lập ngân hàng ngàn tỷ
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nghệ hướng đến những con mồi có khối tài sản lớn thông qua nhiều mối quan hệ, liên kết trung gian.
Nạn nhân của Nghệ là những người làm ăn có tiếng trong lãnh vực bất động sản ở TP HCM, Hà Nội, Hải Dương...
Phùng Thị Nghệ tại công an
Đặc biệt, trong số các nạn nhân của Phùng Thị Nghệ có người đã "góp vốn" để người phụ nữ này "bán xăng dầu" với số tiền 260 tỷ.
Theo đó, bà T. (ngụ Q.7, TP.HCM) được người quen giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng Nghệ trong mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ thu lời cao. Nhưng do đang thiếu vốn nên cần 50 tỷ đồng ôm lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà T. góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà T. đồng ý góp vốn.
Sau đó, bà Nghệ hai lần đề xuất và bà T. đồng ý góp thêm 40 tỷ đồng và 16 tỷ đồng mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà T., với tổng số tiền 23,7 tỷ đồng.
Khi "con mồi" đã dính câu, mối quan hệ trở nên thân thiết, bà Nghệ vẽ ra việc mở ngân hàng và mời bà T. tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%. Bà T. tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng để thành lập "ngân hàng ngoại hối Việt Nam".
Bà Nghệ tạo thêm niềm tin bằng cách lập nhóm chat trên Viber và liên tục nhắn tin cập nhật việc lập ngân hàng. Bà Nghệ còn mời gia đình bà T. khai hồ sơ để đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị và gửi con của bà T. sang "học việc" ở một ngân hàng lớn tại TP.HCM.
Mọi việc lừa dối của bà Nghệ chỉ bị lộ khi bà T. nghi ngờ do nhiều lần bà Nghệ hứa hẹn nhưng mãi không thấy giấy phép thành lập.
Trong đơn tố cáo gửi đến Công an TP HCM, bà T. cho biết hơn phân nửa số tiền này bà vay mượn từ người thân, bạn bè nhưng giờ đây từ người làm ăn uy tín trong lĩnh vực bất động sản ở phía Nam có bao nhiêu bạn bè, người thân tin tưởng cho vay mượn giờ bà T. bỗng trở thành con nợ.
Phùng Thị Nghệ trước khi bị bắt giam
Cũng "bổn cũ soạn lại", Nghệ tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa nhiều người khác.
Bà P.T.H.H. (ngụ tỉnh Hải Dương) cũng là một trong những nạn nhân bị Phùng Thị Nghệ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ.
Theo bà H., thông qua mối quan hệ từ trước nên bà có quen biết với Phùng Thị Nghệ. Do tin tưởng Nghệ là người làm ăn "có máu mặt" trong lãnh vực xăng dầu nên khi được Nghệ rủ bà cùng đầu tư xăng dầu, thu đổi ngoại tệ bà đã đồng ý. Để hợp tác làm ăn với Nghệ, bà H. đã gom toàn bộ số tiền tích góp cả đời, bán nhà, bán xe, huy động thêm người thân, bạn bè và chuyển cho Nghệ hơn 170 tỷ đồng để mở ngân hàng.
Nhưng sau khi ôm được tiền, Phùng Thị Nghệ biến mất không tăm hơi. Đến khi bà H. phát hiện thì đã quá muộn. Không những mất trắng toàn bộ tài sản, bà H. cùng gia đình còn ôm đống nợ trăm tỷ, bị chủ nợ lùng sục khắp nơi phải bỏ trốn vào miền Nam làm việc tạm bợ sống lay lắt qua ngày.
Hình ảnh Phùng Thị Nghệ bị nạn nhân trên khắp cả nước truy tìm trên mạng xã hội
Vỏ bọc hoàn hảo
Để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phùng Thị Nghệ đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để khiến con mồi sập bẫy.
Đầu tiên, người phụ nữ 37 tuổi này tạo ra cho bản thân hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có với cuộc sống xa hoa, đi xe sang, ở biệt thự sang trọng.
"Để đánh bóng tên tuổi Nghệ đưa chúng tôi đến cả nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (tại Q.7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh. Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên hoàn toàn không có một chút nghi ngờ gì cả. Đến lúc phát hiện đã quá muộn vì tất cả chỉ là bình phong", bà H. nói trong hối tiếc.
Cùng với đó là tạo mối quan hệ thân thiết từ việc nhờ kết nối trung gian giữa những người chơi thân hoặc làm ăn với nhau lâu năm, vợ chồng bà Nghệ đã tiếp cận được các con mồi và khiến nhiều người "sập bẫy".
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an để phục vụ điều tra, xử lý.
Mọi thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03), số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM.
Theo Nhịp Sống Việt
-
7 phút trướcChiều tối và đêm nay 19/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.
-
37 phút trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
-
1 giờ trướcPhát hiện khói đen ở tầng 8, nhiều người sống trong tòa chung cưu mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.
-
6 giờ trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
-
11 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
11 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
11 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
12 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
1 ngày trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
1 ngày trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
2 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
2 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
2 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.