Trước khi diễn ra phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, chồng bà Trương Mỹ Lan, đã khắc phục 1 tỷ đồng.

Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty “ma” được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.

Khi vay tiền, bà Kim Oanh xin ông Trần Quí Thanh xem có phương án nào có lợi hơn cho mình nhưng ông này nói: "Tao có quyền, tao có tiền, nếu không đồng ý giao dịch theo yêu cầu của tao thì về".

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt 1.040 tỷ đồng của 4 tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động vay tiền nhưng ký hợp đồng là mua bán tài sản.

Công an TP Hải Phòng cảnh báo 5 chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Huỳnh Xuân Vấn cùng Phan Công Khanh thành lập Công ty TNHH TM DV K-Supper, mỗi người góp vốn 50%. Do túng thiếu, 2 người bàn kế hoạch chiếm đoạt siêu xe của người khác.

Khi đồng bọn là Phan Công Khanh bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Huỳnh Công Vấn bỏ trốn và bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hàng nghìn hợp đồng cùng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, theo điều tra ban đầu của Công an Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng xấu dùng hình ảnh của Học viện Cảnh sát nhân dân để gây dựng niềm tin.

Công an Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 27 đối tượng trong đường dây cho vay qua app, thu lãi nặng từ 500-1.000%/năm.

Hoàng Như Phương tung chiêu đổi tiền mới không mất phí đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

"Xin Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo được tại ngoại vài ba tháng. Bị cáo về xin vườn ông bà làm cho vợ gian nhà để ở. Vợ bị cáo già rồi, lại đau yếu....", bị cáo Hùng khẩn khoản.

Giả mạo bác sĩ để bán thực phẩm chức năng hay làm giả bằng cấp để hành nghề là những chiêu thức lừa đảo khá phổ biến. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn xuất hiện nhiều bác sĩ giả nổi tiếng từng gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Phan Huỳnh Quỳnh Như dùng tài khoản Zalo giả danh người thân để nhắn tin mượn tiền, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng trong 10 ngày.

Ông Phúc thừa nhận không đủ khả năng để làm thủ tục tách thửa đất nên tìm dịch vụ trên mạng làm giả giấy tờ rồi chiếm đoạt của nạn nhân 70 triệu đồng.

Khoác pháp phục tu hành, xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, ông Nguyễn Minh Phúc khuấy động mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo.

Công an xác định, tài khoản của bị can Nguyễn Văn Hoành đã nhận gần 60 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Người tự xưng “đại Đức Thích Tâm Phúc” bị bắt giữ vì có dấu hiệu lừa đảo 1 người khác trong việc nhận tiền hứa tách thửa đất.

Lập hơn 100 dây hụi trên mạng xã hội, Yến thu hút được hơn 500 người tham gia. Chỉ trong 4 tháng, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt được hơn 30 tỷ đồng.