Khi đồng bọn là Phan Công Khanh bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Huỳnh Công Vấn bỏ trốn và bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hàng nghìn hợp đồng cùng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, theo điều tra ban đầu của Công an Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng xấu dùng hình ảnh của Học viện Cảnh sát nhân dân để gây dựng niềm tin.

Công an Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 27 đối tượng trong đường dây cho vay qua app, thu lãi nặng từ 500-1.000%/năm.

Hoàng Như Phương tung chiêu đổi tiền mới không mất phí đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

"Xin Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo được tại ngoại vài ba tháng. Bị cáo về xin vườn ông bà làm cho vợ gian nhà để ở. Vợ bị cáo già rồi, lại đau yếu....", bị cáo Hùng khẩn khoản.

Giả mạo bác sĩ để bán thực phẩm chức năng hay làm giả bằng cấp để hành nghề là những chiêu thức lừa đảo khá phổ biến. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn xuất hiện nhiều bác sĩ giả nổi tiếng từng gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Phan Huỳnh Quỳnh Như dùng tài khoản Zalo giả danh người thân để nhắn tin mượn tiền, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng trong 10 ngày.

Ông Phúc thừa nhận không đủ khả năng để làm thủ tục tách thửa đất nên tìm dịch vụ trên mạng làm giả giấy tờ rồi chiếm đoạt của nạn nhân 70 triệu đồng.

Khoác pháp phục tu hành, xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, ông Nguyễn Minh Phúc khuấy động mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo.

Công an xác định, tài khoản của bị can Nguyễn Văn Hoành đã nhận gần 60 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Người tự xưng “đại Đức Thích Tâm Phúc” bị bắt giữ vì có dấu hiệu lừa đảo 1 người khác trong việc nhận tiền hứa tách thửa đất.

Lập hơn 100 dây hụi trên mạng xã hội, Yến thu hút được hơn 500 người tham gia. Chỉ trong 4 tháng, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt được hơn 30 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng việc cho vay, ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái đã chiếm đoạt dự án, hàng chục thửa đất của các "con nợ", trị giá hơn 767 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Đỗ Anh Dũng và Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã dùng tiền huy động được từ việc bán trái phiếu để trả nợ, đặt cọc đấu giá đất, mua cổ phần, hợp tác đầu tư nhiều dự án...

Cáo buộc cho rằng, con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - bị can Đỗ Hoàng Việt chính là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn này.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các nhóm đối tượng đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, lừa đảo rất nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng gây xôn xao dư luận.

Theo kết luận điều tra, ngoài 3 tội danh bị đề nghị truy tố, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng, cơ quan điều tra tách vụ án này để điều tra và xử lý sau.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980) - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, mở rộng điều tra về các đối tượng đã giúp sức cho nữ doanh nhân này.