Khám xét chỗ ở Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm miếng vàng, định giá năm 2024 là hơn 222 tỷ đồng, cùng hơn 60 túi Hermès, Chanel, Louis Vuitton.

Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) bị cáo buộc chỉ đạo duy trì các ví thanh toán liên quan đến các sàn giao dịch của Mr Pips (Phó Đức Nam) và cung cấp dữ liệu sai lệch cho cơ quan điều tra. 

Sáng 26/10, Shark Bình được lực lượng chức năng dẫn giải đến TAND TP Hà Nội để xét xử cùng 187 bị cáo khác. 

Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cùng hai “bóng hồng” bị kết luận giúp Mr Pips “rửa tiền” hơn 319 tỷ đồng. Khi bị điều tra, bộ ba này đã “hợp thức hóa hồ sơ”, soạn thảo văn bản không đúng sự thật nhằm đối phó cơ quan điều tra.

Trước khi vào phần xét hỏi, HĐXX kiểm tra nhân thân, lý lịch Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình và hơn 180 bị cáo trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng.

Trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, các nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng từ 1 - 5% doanh số, tính bằng tổng số tiền bị hại nạp trừ đi số tiền đã rút.

Với quy mô lừa đảo lớn, số lượng tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng nên khi công an vào cuộc điều tra, người thân của Mr Pips và Mr Hunter lần lượt bị bắt về các cáo buộc như giúp sức rửa tiền, tẩu tán tài sản...

Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Mr Pips, Shark Bình và đồng phạm tại 3 điểm cầu.

2 cựu công an cùng 1 luật sư đã thành lập 'tổ tư vấn' để hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhân viên của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi bị khách hàng kiện và tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech kiêm Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, bị cáo buộc chỉ đạo duy trì tài khoản ví điện tử tiếp tay cho sàn forex trái phép, tạo dữ liệu đối phó cơ quan công an và vướng lao lý với cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ.

Dự kiến, ngày 26/10 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ nhiều tiền, vàng, xe sang, đồng hồ xa xỉ và kê biên hàng trăm bất động sản của người thân Phó Đức Nam. Ngoài ra, bạn học của Phó Đức Nam cũng tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng mà Nam gửi trước đó.

Về dân sự, những người bị hại trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu yêu cầu được bồi thường số tiền mà họ đã bị chiếm đoạt. Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại trong vụ án.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 00 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an Hà Nội, Phó Đức Nam đã chi rất nhiều tiền để mua quà tặng bạn gái, để cô bạn gái này đứng tên nhiều bất động sản đắt giá…

Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch.

Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch.

Khi trùm lừa đảo Mr Pips bị bắt, bố mẹ của hắn đã tẩu tán nhiều tài sản và tìm cách 'chạy' bệnh án tâm thần cho con nhưng gặp phải kẻ lừa đảo và bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.