Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch.

Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch.

Khi trùm lừa đảo Mr Pips bị bắt, bố mẹ của hắn đã tẩu tán nhiều tài sản và tìm cách 'chạy' bệnh án tâm thần cho con nhưng gặp phải kẻ lừa đảo và bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.

Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

"Người thầy” ngoại quốc này đã chỉ bảo cho Phó Đức Nam những mánh khóe, chiêu thức tinh vi để thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568  tỷ đồng của những người bị hại.

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.

Khám xét căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP.HCM) của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tài sản gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore…

Từ số tiền phi pháp, Mr Pips và bạn gái sắm cho mình những bộ sưu tập xe sang, đồng hồ, trang sức và nhiều bất động sản siêu đắt đỏ ở những vị trí đắc địa.

Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng "móc túi" của nhà đầu tư.

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Nhân viên an ninh tại các văn phòng của Phó Đức Nam (Mr Pips) được giao nhiệm vụ "dằn mặt" nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc không tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty.

Theo kết luận, 2 cựu công an cùng 1 luật sư lập ra “Tổ tư vấn” xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Ngay khi "đế chế" lừa đảo nghìn tỷ sụp đổ, một kế hoạch "giải cứu" tinh vi đã được cha của Phó Đức Nam là ông Phó Đức Thắng vạch ra.

Ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền" qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng trong vụ án liên quan Mr Pips.

Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips Phó Đức Nam) được xác định là mắt xích không thể thiếu trong việc vận hành "cỗ máy" rửa tiền.

Phó Đức Nam (Mr Pips) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông tên Uran để học mô hình lừa đảo, sau đó áp dụng tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các bị hại.