Ngày trả giá của nhóm người mang tiền giả vào ngân hàng đổi tiền thật
Theo cáo buộc, Neáng Sóc Rane và đồng phạm sử dụng các thủ đoạn gian dối khi mang tiền giả vào ngân hàng đổi sang tiền thật rồi chia nhau cùng hưởng lợi.
Ngày 25/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Néang Sóc Rane (37 tuổi, quê An Giang) 20 năm tù, Phạm Hùng Tuấn (34 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù, Đỗ Văn Trung (47 tuổi, quê Nam Định) 14 năm tù và Nguyễn Bảo Duy (28 tuổi, quê Đắk Lắk) 10 năm tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 25/8/2021, Tổ tuần tra phòng chống Covid-19 Công an quận Tân Bình phát hiện, Phạm Hùng Tuấn chạy xe chở bạn đi trên đường Nguyễn Minh Hoàng, quận Tân Bình, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Tuấn có 280.000 USD.
Tuấn khai là tiền trên là giả nên tổ tuần tra lập biên bản, thu giữ vật chứng. Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn nói nhận số tiền giả này từ Neáng Sóc Rane.
Mở rộng điều tra, tối cùng ngày, cảnh sát khám xét nơi ở của Néang Sóc Rane tại quận 7, thu giữ xấp tiền gồm 88 tờ có mệnh giá 100 USD (tương đương 8.800 USD), giấy cam kết giao nhận số tiền 260.000 USD giả ghi ngày 9/8/2021; một máy đếm tiền và 420 triệu đồng.
Khai với cơ quan điều tra, Rane cho biết, khoảng tháng 7/2021, trong lần qua Việt Nam khám bệnh, chị ta quen người đồng hương tên Thy (không rõ lai lịch). Người này đặt vấn đề sẽ cung cấp USD giả để Rane tiêu thụ tại Việt Nam. Đồng thời, người tên Thy giới thiệu cho Rane gặp Đỗ Văn Trung để xử lý tiền USD giả.
Khi gặp Trung, Rane nói có nguồn tiền USD phát hành năm 2006 (tiền cũ) nếu ai đổi được thì giới thiệu và sẽ chia hoa hồng. Trung sau đó giới thiệu cho Rane liên lạc với Phạm Hùng Tuấn giao dịch đổi tiền.
Theo đó, ngày 9/8/2021, Rane bán cho Tuấn 258.000 USD; ngày 24/8/2021 bán 280.000 USD thu lợi bất chính với số tiền 515 triệu đồng.
8.800 USD giả Rane chưa kịp tiêu thụ đã bị công an bắt giữ, tịch thu. Sau khi nhận 258.000 USD từ Rane, Tuấn nhờ Nguyễn Bảo Duy mang đi đổi.
Ngày 9/8/2021, Tuấn và Duy cùng mang số tiền này đến một ngân hàng có chi nhánh tại quận Tân Bình để bán nhưng không được do tiền cũ. Tuấn sau đó đưa Duy toàn bộ số tiền USD giả và thỏa thuận nếu bán được thì sẽ được hưởng 65%, Tuấn sẽ nhận 35% còn lại.
Tiếp đó, Duy sau đó nhờ chú ruột là nhân viên ngân hàng mang đến một ngân hàng đổi thành công được hơn 5,7 tỷ đồng (tương đương 250.000 USD). Số còn lại do ngân hàng không đủ tiền nên người quen của Duy mang về trả lại.
Sau khi đổi được tiền, Duy chuyển cho Tuấn gần 2 tỷ đồng còn giữ lại 3,7 tỷ đồng. Hai hôm sau, ngân hàng phát hiện số USD này là tiền giả, nên yêu cầu hoàn trả lại.
Sau khi nhận được tiền bán USD giả từ Duy, Tuấn chuyển cho Rane 1,6 tỷ đồng, trả công cho Trung 90 triệu đồng còn lại chiếm hưởng.
Đến ngày 24/8/2021, thông qua Trung, Tuấn tiếp tục nhận thêm của Rane 280.000 USD giả.
Ngày hôm sau, Tuấn cùng bạn mang số tiền trên đến một ngân hàng khác ở quận Tân Bình để đổi nhưng không được. Lúc quay ra anh ta bị tổ tuần tra phòng chống Covid -19 kiểm tra phát hiện.
Nhà chức trách xác định, Trung là người môi giới cho Rane và Tuấn thực hiện giao dịch mua bán tiền giả nói trên. Mặc dù Trung khai không biết tiền USD mà Rane cần đổi là giả nhưng anh ta biết tiền này phát hành năm 2006, chưa được phép lưu hành ra thị trường nhưng vẫn đồng ý tham gia các giao dịch mua bán. Trung đã hưởng lợi tổng cộng 185 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Rane và Tuấn.
Nguyễn Bảo Duy có hành vi giúp Tuấn đổi thành công số tiền 250.000 USD giả. Duy không thừa nhận biết tiền giả nhưng việc bị cáo giữ lại 3,7 tỷ đồng là bất thường buộc bị cáo phải biết.
Đối với một số người liên quan, do không biết số ngoại tệ được các bị cáo nhờ đi bán là giả nên không có căn cứ xử lý.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị chấn chỉnh việc tiếp nhận, kiểm tra trong quá trình thu đổi ngoại tệ và trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện ngoại tệ giả, nghi giả.
Còn người tên Thy và một số nghi can có liên quan, hiện không sống tại địa phương nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.
Theo Dân Trí
-
50 phút trướcCác đối tượng liên quan đến việc mua bán, ép các thiếu nữ làm tiếp viên quán karaoke và giữ người trái pháp luật ở Cần Thơ vừa bị tòa phạt tù.
-
1 giờ trướcCần tiền tiêu, Mai Văn Quang mang theo dao nhọn, loanh quanh ở khu vực cầu đi bộ ở Hà Nội, tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.
-
1 giờ trướcVận chuyển 30 bánh heroin, 18kg thuốc lắc, 21kg ketamin, 20kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào qua Việt Nam, 2 đối tượng người Lào vừa lĩnh án tử.
-
2 giờ trướcBị cáo Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ làm ăn với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh của ông Đào Hồng Tuyển từ năm 2016, và hai bên đã có giao dịch mua bán cổ phần, dự án bất động sản.
-
5 giờ trướcNửa đêm, Nguyễn Văn Đoan cảm thấy bực tức vì bị ông C. nhiều lần chửi nên đã nảy sinh ý định phóng hoả, đốt nhà ông này để trả thù.
-
6 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ở quận Long Biên.
-
7 giờ trước8 tài sản đang nằm trong 1.121 mã tài sản của bà Trương Mỹ Lan bị kê biên, con trai “chúa đảo” Tuần Châu đề nghị toà phúc thẩm loại bỏ các tài sản này ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên khởi kiện bằng vụ án dân sự.
-
7 giờ trướcCông an tỉnh Hà Giang bắt đối tượng Vương Văn Thiêng (37 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì) vì hành vi giết người.
-
10 giờ trướcCông an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.
-
10 giờ trướcTin và làm theo kẻ tự xưng là công an, bà L. ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo nhằm đồng bộ dữ liệu dân cư cho con và quét nhận diện khuôn mặt trên điện thoại, để rồi bị lừa hơn 100 triệu đồng.
-
11 giờ trướcDo số lượng hài cốt nhiều, đơn vị thi công phải di chuyển sang khu vực vườn hoa trước cửa Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) để tiếp tục thu gom. Cơ quan chức năng đã tạm dừng thu gom vì hết tiểu.
-
11 giờ trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
12 giờ trướcLãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết 22/11/2024, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng sớm.
-
13 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 25 và 27/11, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng hanh.
-
1 ngày trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
1 ngày trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
1 ngày trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
-
1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tìm kiếm 2 người mất tích do xe rác rơi xuống sông.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước