Ngày trả giá của nhóm người mang tiền giả vào ngân hàng đổi tiền thật
Theo cáo buộc, Neáng Sóc Rane và đồng phạm sử dụng các thủ đoạn gian dối khi mang tiền giả vào ngân hàng đổi sang tiền thật rồi chia nhau cùng hưởng lợi.
Ngày 25/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Néang Sóc Rane (37 tuổi, quê An Giang) 20 năm tù, Phạm Hùng Tuấn (34 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù, Đỗ Văn Trung (47 tuổi, quê Nam Định) 14 năm tù và Nguyễn Bảo Duy (28 tuổi, quê Đắk Lắk) 10 năm tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 25/8/2021, Tổ tuần tra phòng chống Covid-19 Công an quận Tân Bình phát hiện, Phạm Hùng Tuấn chạy xe chở bạn đi trên đường Nguyễn Minh Hoàng, quận Tân Bình, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Tuấn có 280.000 USD.
Tuấn khai là tiền trên là giả nên tổ tuần tra lập biên bản, thu giữ vật chứng. Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn nói nhận số tiền giả này từ Neáng Sóc Rane.
Mở rộng điều tra, tối cùng ngày, cảnh sát khám xét nơi ở của Néang Sóc Rane tại quận 7, thu giữ xấp tiền gồm 88 tờ có mệnh giá 100 USD (tương đương 8.800 USD), giấy cam kết giao nhận số tiền 260.000 USD giả ghi ngày 9/8/2021; một máy đếm tiền và 420 triệu đồng.
Khai với cơ quan điều tra, Rane cho biết, khoảng tháng 7/2021, trong lần qua Việt Nam khám bệnh, chị ta quen người đồng hương tên Thy (không rõ lai lịch). Người này đặt vấn đề sẽ cung cấp USD giả để Rane tiêu thụ tại Việt Nam. Đồng thời, người tên Thy giới thiệu cho Rane gặp Đỗ Văn Trung để xử lý tiền USD giả.
Khi gặp Trung, Rane nói có nguồn tiền USD phát hành năm 2006 (tiền cũ) nếu ai đổi được thì giới thiệu và sẽ chia hoa hồng. Trung sau đó giới thiệu cho Rane liên lạc với Phạm Hùng Tuấn giao dịch đổi tiền.
Theo đó, ngày 9/8/2021, Rane bán cho Tuấn 258.000 USD; ngày 24/8/2021 bán 280.000 USD thu lợi bất chính với số tiền 515 triệu đồng.
8.800 USD giả Rane chưa kịp tiêu thụ đã bị công an bắt giữ, tịch thu. Sau khi nhận 258.000 USD từ Rane, Tuấn nhờ Nguyễn Bảo Duy mang đi đổi.
Ngày 9/8/2021, Tuấn và Duy cùng mang số tiền này đến một ngân hàng có chi nhánh tại quận Tân Bình để bán nhưng không được do tiền cũ. Tuấn sau đó đưa Duy toàn bộ số tiền USD giả và thỏa thuận nếu bán được thì sẽ được hưởng 65%, Tuấn sẽ nhận 35% còn lại.
Tiếp đó, Duy sau đó nhờ chú ruột là nhân viên ngân hàng mang đến một ngân hàng đổi thành công được hơn 5,7 tỷ đồng (tương đương 250.000 USD). Số còn lại do ngân hàng không đủ tiền nên người quen của Duy mang về trả lại.
Sau khi đổi được tiền, Duy chuyển cho Tuấn gần 2 tỷ đồng còn giữ lại 3,7 tỷ đồng. Hai hôm sau, ngân hàng phát hiện số USD này là tiền giả, nên yêu cầu hoàn trả lại.
Sau khi nhận được tiền bán USD giả từ Duy, Tuấn chuyển cho Rane 1,6 tỷ đồng, trả công cho Trung 90 triệu đồng còn lại chiếm hưởng.
Đến ngày 24/8/2021, thông qua Trung, Tuấn tiếp tục nhận thêm của Rane 280.000 USD giả.
Ngày hôm sau, Tuấn cùng bạn mang số tiền trên đến một ngân hàng khác ở quận Tân Bình để đổi nhưng không được. Lúc quay ra anh ta bị tổ tuần tra phòng chống Covid -19 kiểm tra phát hiện.
Nhà chức trách xác định, Trung là người môi giới cho Rane và Tuấn thực hiện giao dịch mua bán tiền giả nói trên. Mặc dù Trung khai không biết tiền USD mà Rane cần đổi là giả nhưng anh ta biết tiền này phát hành năm 2006, chưa được phép lưu hành ra thị trường nhưng vẫn đồng ý tham gia các giao dịch mua bán. Trung đã hưởng lợi tổng cộng 185 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Rane và Tuấn.
Nguyễn Bảo Duy có hành vi giúp Tuấn đổi thành công số tiền 250.000 USD giả. Duy không thừa nhận biết tiền giả nhưng việc bị cáo giữ lại 3,7 tỷ đồng là bất thường buộc bị cáo phải biết.
Đối với một số người liên quan, do không biết số ngoại tệ được các bị cáo nhờ đi bán là giả nên không có căn cứ xử lý.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị chấn chỉnh việc tiếp nhận, kiểm tra trong quá trình thu đổi ngoại tệ và trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện ngoại tệ giả, nghi giả.
Còn người tên Thy và một số nghi can có liên quan, hiện không sống tại địa phương nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcKhẳng định không kêu oan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ.
-
1 giờ trướcSau vụ tai nạn khiến 1 người đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm nạn "quái xế" gây náo loạn đường phố.
-
3 giờ trướcDự báo thời tiết 5/11/2024, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
-
3 giờ trướcMột số đoạn tường nối với hàng rào bị sập do cây đổ sau bão và trở thành nơi chứa rác. Cảnh ngổn ngang, xơ xác hiện lên khắp nơi bên trong Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô.
-
3 giờ trướcMột ngôi nhà 3 tầng ở đường Quang Trung (phường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàng xóm đào móng xây nhà.
-
4 giờ trướcLiên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết", CQĐT kê biên rất nhiều bất động sản.
-
4 giờ trướcCơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 3h sáng 5/11 đã khiến nước ngập nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng.
-
15 giờ trướcTheo quan điểm của luật sư, vụ việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... trên phố Hà Nội, gây tai nạn khiến người đi đường tử vong có dấu hiệu của hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.
-
20 giờ trướcMới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế xe buýt ở TPHCM vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại. Ngay khi nhận thông tin, cảnh sát giao thông đã vào cuộc xử lý.
-
20 giờ trướcCơ quan công an tại Đắk Lắk đang xác minh thông tin một nữ shipper bị nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém gây bức xúc dư luận.
-
20 giờ trướcThế Anh, Bình hẹn nhau đến quán karaoke Bình Minh Nhớ ở Hà Nội mua ma tuý để sử dụng. Mỗi người sử dụng 1 viên ma tuý, viên còn lại nghiền ra cho vào cốc bia để cho Ch. uống.
-
22 giờ trướcNhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một phụ nữ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng.
-
22 giờ trướcTại cơ quan công an, nữ sinh N.H.N cho biết, bản thân không nhớ sự việc gì đã diễn ra, lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Khi nghe bạn kể lại sự việc, N. mới biết mình đã gây tai nạn chết người
-
1 ngày trướcXe khách mất lái, lao vào nhà dân rồi tông gãy trụ viễn thông VNPT, cột đèn chiếu sáng ở huyện Chư Pưh, Gia Lai.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Đồng Nai xử phạt tài xế ô tô khách về hành vi chở 28 học sinh nhưng không có giấy phép lái xe.
-
1 ngày trướcSáng nay (4/11), TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
-
1 ngày trướcTrong đơn kháng cáo, bà Trương Mỹ Lan đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh “Tham ô tài sản” và mức án tử hình đối với mình, đồng thời xin miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội), Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, làm rõ nhóm "quái xế".
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 4/11/2024, khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có mưa vào giờ đi làm buổi sáng, trời rét. Trong gần như suốt cả tuần này, Miền Bắc sẽ mưa nhiều.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng Bình Thuận đang xác minh thi thể kẹt trong chân kè chắn sóng được phát hiện tại đảo Phú Quý, nghi là nam du khách chèo Sup hôm 26/10.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
-
41 phút trước
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước