Nguyễn Thái Luyện cùng Alibaba lừa 5.671 người mua dự án ma, chiếm đoạt 2.500 tỷ
Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại Công ty địa ốc Alibaba, bất ngờ là số bị hại nâng từ 4.130 lên 5.671 người.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố các cá nhân sau:
Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (sinh năm 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (sinh năm 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Em trai Luyện là Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị đề nghị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (sinh năm 1995, kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.
Đáng chú ý, trong kết luận điều tra bổ sung, số người bị lừa mua dự án "ma" mà Luyện cùng đồng phạm vẽ ra tăng từ 4.130 lên 5.671 và số tiền chiếm đoạt cũng rất "khủng", tới 2.435 tỷ đồng.
Kết luận điều tra lần này cũng bổ sung kết quả giám định, xác định 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba thu được trong quá trình khám xét công ty này là vàng, trị giá gần 750 triệu đồng.
Tổng cộng, Công an TP.HCM đã kê biên 650 thửa đất có diện tích hơn 447ha, tổng giá trị theo kết quả giám định gần nhất là hơn 1.500 tỷ đồng.
Luyện đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty vẽ ra 58 dự án bất động sản không có tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho các bị hại.
Chiêu trò lừa đảo của nhóm Luyện như sau: Đầu tiên, Luyện dùng tiền cá nhân và phần nhiều tiền chiếm đoạt, chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh trên.
Sau đó, hắn lập hợp đồng ủy quyền giả để các công ty vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định. Tiếp đó, dùng truyền thông để quảng cáo rầm rộ về những miếng đất không có thật.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên, 22 công ty vẽ ra của Luyện sẽ ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án tự vẽ với Công ty Alibaba để Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng,
Sau đó, Luyện cùng đồng phạm tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.
Theo VnExpress, khi bán cho các nạn nhân, địa ốc Alibaba hứa hẹn mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau một năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian.
Ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản sai pháp luật, Công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh nào khác nên cơ quan điều tra xác định "toàn bộ nguồn thu của các bị can là bất hợp pháp".
Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị
-
46 phút trướcNgười đàn ông bịt khẩu trang bất ngờ rút vật nghi súng, dao ra uy hiếp 2 cô gái trong cửa hàng điện thoại ở Nghệ An để cướp tài sản.
-
9 giờ trướcNam thanh niên điều khiển xe máy che biển số đến một tiệm vàng ở Đồng Nai hỏi mua số vàng hơn 20 triệu đồng và cầm vàng bỏ chạy.
-
10 giờ trướcCơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.
-
10 giờ trướcÔng Đặng Tất Thắng gần đây thường chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những hình ảnh về cuộc sống hiện nay tại đất nước Australia. Hiện trang Facebook Dang Thang đã bị khóa.
-
10 giờ trướcSau khi kết quả ADN cho thấy đứa trẻ cháu L. sinh ra không cùng huyết thống với ông hàng xóm. Gia đình đã chia sẻ thêm thông tin về một đối tượng nghi ngờ khác.
-
11 giờ trướcNgười đàn ông 49 tuổi trú tại Nam Định nhập viện trong tình trạng cẳng tay trái sưng nề, nhiều nốt bầm tím sau khi bị cháu 3 tuổi cắn.
-
13 giờ trướcNữ DJ và bạn trai thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm tại phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức và nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn khác.
-
14 giờ trướcMâu thuẫn trong cuộc nhậu, 1 người đã dùng a-xít tấn công vào những người đang ngồi khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.
-
15 giờ trướcBị CSGT yêu cầu dừng xe do vi phạm luật giao thông, xe ô tô 7 chỗ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường ở Bình Dương, vượt đèn đỏ rồi tông trúng người dân đi xe máy.
-
15 giờ trướcCăn hộ tại tầng 14, chung cư The Vesta (quận Hà Đông, Hà Nội) bốc cháy. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông phải điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
-
16 giờ trướcSau 12 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ được nghi can sát hại, giấu xác cô gái trong vali rồi bỏ trên núi Nhỏ, TP Vũng Tàu.
-
16 giờ trướcThi thể một cô gái khoảng hơn 20 tuổi nghi bị sát hại được phát hiện trong vali ở khu vực núi Nhỏ, TP Vũng Tàu, bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan.
-
18 giờ trướcLễ bế giảng năm học 2023-2024 Trường THCS&THPT M.V. Lômônôxốp đã gây chú ý khi thưởng vàng cho học sinh tiêu biểu.
-
19 giờ trướcSau va chạm giữa ô tô tải và xe container, tài xế bị mắc kẹt bên trong, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã phải dùng thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài.
-
19 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (23/5/2024), khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Hà Nội, TP.HCM nhiệt độ ban ngày nóng tới 34 độ.
-
20 giờ trướcHơn 2 tuần nữa, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ bắt đầu. Đây là thời điểm nhiều sĩ tử đang dốc sức ôn tập để bước vào ''cuộc chiến'' được đánh giá là "căng thẳng hơn cả thi đại học".
-
1 ngày trướcĐánh giá ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn đang là vấn đề bức xúc, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, cấm xe máy không phải là giải pháp duy nhất mà cần có các giải pháp đồng bộ, toàn diện hơn
-
1 ngày trướcTình trạng "máy chém" nghênh ngang đi "truy sát" trên đường không phải chỉ mới xảy ra gần đây, chúng tung hoành như không hề có sự giám sát nào từ cơ quan chức năng.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ bé gái 12 tuổi sinh con, chiều 22/5, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé mới sinh cho thấy không trùng huyết thống với người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm.
-
1 ngày trướcVụ sạt lở xảy ra vào đêm tối khiến 3 người trong gia đình ở Bắc Kạn bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể của các nạn nhân ra ngoài.