Những 'ông trùm' đánh bạc nghìn tỷ khét tiếng đất Hà Thành
Không chỉ giỏi luồn lách kiếm tiền mà những "ông trùm" này còn rất chịu chơi, đa số họ có chung sở thích siêu xe tiền tỷ.
Giám đốc Công ty truyền thông và đường dây đánh bạc "khủng"
Theo Tiền Phong, ngày 4/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây này là Trần Tuấn Thành ( Sn 1988, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông.
"Ông trùm" này nổi đình đám trên MXH với hình ảnh là một thiếu gia giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, đi xe hơi…
Trần Tuấn Thành - Giám đốc công ty ITBTZ trước khi bị bắt
Các đối tượng cầm đầu đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, maketting trên mạng internet thông qua các trang web, clip, Facebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.
Bên cạnh "ông trùm" Tuấn Thành, Cục CSHS còn khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can khác gồm: Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), Triệu Huy Dũng (SN 1993), Phạm Duy Đức (SN 1992), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Bên cạnh đó, 3 đối tượng khác bị khởi tố, tạm giam về tội "đánh bạc", gồm Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), Đào Thế Anh (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội.
Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD, nhiều ô tô hãng Porsche, Land Rover, Mercedes Benz... cùng tang vật khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
"Ông trùm" đường dây đánh bạc 30.000 tỷ
Theo Zing đưa tin, mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
"Cơ quan điều tra đã tạm giữ Hà và một số nghi phạm để mở rộng điều tra. Nhóm này giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng", đại diện Cục C02 cho hay.
Bên cạnh "ông trùm" Hà Miên, cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và triệu tập 16 đối tượng liên quan khác.
Được biết, trước khi bị bắt, "ông trùm" Hà Miên từng có 4 tiền án và 2 tiền sự.
"Ông trùm" Hà Miên (áo trắng)
Khi “tuyển quân” Hà Miên ưu tiên người có “thâm niên” cờ bạc và am hiểu về công nghệ, tiền điện tử, trong đó, trợ thủ đắc lực của Hà Miên phải kể đến là Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).
Từ tháng 12/2020, Hà Miên cùng Sơn đã tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.
Tiếp đó, "ông trùm" cùng đồng đội đã lập trang web https://cp....com, làm trung gian liên kết với nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Khi điều hành, Hà Miên lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức vận hành theo sự phân cấp (hình chóp).
Để thu hút người chơi bạc, nhóm của Hà Miên đã tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".
Ghi nhận của Vietnamnet, khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Hà Miên, CQĐT thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC và hơn 10 chiếc xe sang, trong đó có Mercedes Benz AMG G63, Porsche...
"Ông trùm" Nguyễn Minh Thành
Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng, cầm đầu là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, Ba Đình, Hà Nội).
Theo thông tin trên báo Lao Động, tại cơ quan công an, Thành khai bản thân đam mê công nghệ. Sau khi học khoá cấp tốc về công nghệ tại một trường đại học, Thành chuyển sang kinh doanh cá nhân.
Theo lời bị can, cuối năm 2019, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Nguyễn Minh Thành và những chiếc ô tô trong vụ án. Ảnh công an cung cấp
Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Thành thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android.
Đầu năm 2020, Thành đưa game bài "SOCVIP" hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành "SUMVIP" và mở thêm game bài "VUACLUB". Khi các đối tượng vào đánh bạc và nạp mua tiền ảo "SUM" của "SUMVIP" và "VUA" của "VUACLUB" qua thẻ điện thoại, ví điện tử.
Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%.
Theo lời ông “trùm”, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.
Số tiền lời thu được, Thành đầu tư hết vào thú vui siêu xe. "Ông trùm" này từng chi khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp) để sắm chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63. Trước khi bị bắt, Thành đã trả được 90% giá trị xe.
Thành còn mua tặng vợ một siêu xe khác cũng thuộc dòng Mercedes; dùng tiền thu lời từ tổ chức đánh bạc để đầu tư trái phiếu...
"Ông trùm" Minh Thành cùng vợ bên chiếc siêu xe
Sau khi Thành bị bắt, cảnh sát tạm giữ 13 xe ôtô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche,… hơn 9 tỉ tiền mặt, 20.000 USD, phong tỏa 10 tỉ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỉ đồng, 23 cây máy tính…
Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes…
Nguyễn Tiến Hưng - trùm đường dây đánh bạc 1.000 tỷ
Ngày 22/9/2020, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Ghi nhận của Công an Nhân dân, Nguyễn Tiến Hưng đã cùng góp vốn điều hành đường dây trên với Trần Ngọc Quân (Sn 1980, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) và Nguyễn Tử Việt Anh (Sn 1980, quận Ba Đình).
Chân dung "ông trùm" Nguyễn Tiến Hưng
Ban đầu, Hưng, Việt Anh và Quân góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…
Cách thức hoạt động của nhóm khá tinh vi. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã mở văn phòng đại diện tại TP.HCM, rồi thuê người làm nhân viên chăm sóc khách hàng để hướng dẫn con bạc cách thức nạp tiền để đánh bạc.
Người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.
Thông tin từ phía Cục Cảnh sát hình sự, tính đến thời điểm bị triệt phá đã có khoảng 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Phí Văn Huấn tổ chức đánh bạc qua game đế chế
Tháng 2/2020, CQĐT đã khởi tố bị can Phí Văn Huấn (39 tuổi, Giám đốc Công ty CP EGOLD Việt Nam) cùng 55 người về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc qua trang mạng trực tuyến Powgs.com.
Đường dây đánh bạc này dùng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.tr
Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Huấn được nhiều game thủ biết đến với biệt danh "CEO Huấn" hoặc "Bầu Huấn".
Phí Văn Huấn thành lập Công ty cổ phần Egold Việt Nam nhưng không hoạt động kinh doanh mà để che giấu hành vi đánh bạc online qua trang web Powgs...
Đối tượng Phí Văn Huấn (ngoài cùng bên trái).
Tại Hà Nội, Huấn mở 4 địa điểm tại các quận Cầu Giấy và Đống Đa, thuê 16 kỹ thuật viên và nhân viên quản lý, nhân viên mua bán tiền ảo là đồng Gold để vận hành đường dây phạm tội.
Khi tham gia, người chơi bỏ ra 100.000 đồng sẽ mua được 121.000 Gold. Khi người chơi thắng muốn bán lại tiền ảo để lấy tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng.
Mỗi ngày, Huấn chỉ đạo nhân viên mở nhiều khung giờ cho "con bạc" vào cá cược. Mỗi khung giờ có nhiều lượt chơi, mỗi lượt 3-5 phút. Khi kỹ thuật viên mở trang cá cược, người chơi vào bàn và bắt đầu đặt cược.
Nếu thắng, người chơi được nhận gấp đôi tiền ảo Gold đã bỏ ra để đặt cược nhưng phải trích 1-1,5 % số tiền thắng cược cho hệ thống.
Để phát huy thanh thế bản thân cũng như tạo thêm sức hút cho hệ thống powgs.com trong giới game Việt, Huấn thường xuyên tổ chức những đợt đấu game với số tiền tổ chức và giải thưởng rất lớn.
Theo thông tin trên VOV, chỉ trong 2 tháng (từ tháng 7 - 9/2019), tổng số giao dịch đánh bạc trên trang mạng lên tới gần 1.200 tỉ tiền ảo gold, tương đương khoảng 960 tỉ đồng. Số lượng tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong 2 tháng này là hơn 239 tỉ gold, tương đương hơn 194 tỉ đồng.
Khám xét nơi ở của những thành viên trong đường dây và những địa điểm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và trụ sở các đại lý, cơ quan công an thu giữ ôtô Land Cruiser, 80 smartphone, 12 sổ tiết kiệm mang tên Huấn với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng, thẻ ATM có hơn 5 tỷ, khoảng 800 triệu tiền mặt...
HT (t/h)
Theo Vietnamnet
-
6 phút trướcTại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng công ty định giá tài sản trong vụ án đã định giá chưa chính xác. Chỉ cần 10% tài sản là bất động sản đã thu được 500 ngàn tỷ đồng.
-
12 phút trướcTại Quảng Bình, mưa lớn đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao, gây ngập úng nhiều nơi. Chiều nay, trong lúc cứu em học sinh tại vùng nước ngập, một người đàn ông đã không may bị nước cuốn mất tích.
-
19 phút trướcBà chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu móc nối với 1 ca sĩ để chạy tại ngoại cho 1 bị can trong vụ án kinh tế nhưng kết cuộc là bị lừa đảo.
-
4 giờ trước20 học sinh trường mầm non xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
-
4 giờ trước"Chưa bao giờ tôi gọi điện mà con không nghe máy. Nhưng hôm đó gọi mấy cuộc con cũng không nghe, tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ, nhưng không thấy con về..."- bà Nguyễn Thị Phượng - mẹ Q. bật khóc.
-
6 giờ trướcĐược tòa đồng ý cho tiếp xúc theo yêu cầu của luật sư, vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan mừng mừng, tủi tủi ôm chầm lấy nhau sau hơn 2 năm bị tạm giam không được gặp gỡ.
-
6 giờ trướcLực lượng công an ở Nghệ An vừa bắt giữ nam thanh niên đột nhập vào tiệm vàng, trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
-
6 giờ trướcCơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) làm 1 cô gái tử vong.
-
9 giờ trướcKhẳng định không kêu oan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ.
-
9 giờ trướcSau vụ tai nạn khiến 1 người đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm nạn "quái xế" gây náo loạn đường phố.
-
11 giờ trướcDự báo thời tiết 5/11/2024, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
-
11 giờ trướcMột số đoạn tường nối với hàng rào bị sập do cây đổ sau bão và trở thành nơi chứa rác. Cảnh ngổn ngang, xơ xác hiện lên khắp nơi bên trong Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô.
-
11 giờ trướcMột ngôi nhà 3 tầng ở đường Quang Trung (phường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàng xóm đào móng xây nhà.
-
12 giờ trướcLiên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết", CQĐT kê biên rất nhiều bất động sản.
-
12 giờ trướcCơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 3h sáng 5/11 đã khiến nước ngập nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng.
-
23 giờ trướcTheo quan điểm của luật sư, vụ việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... trên phố Hà Nội, gây tai nạn khiến người đi đường tử vong có dấu hiệu của hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.
-
1 ngày trướcMới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế xe buýt ở TPHCM vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại. Ngay khi nhận thông tin, cảnh sát giao thông đã vào cuộc xử lý.
-
1 ngày trướcCơ quan công an tại Đắk Lắk đang xác minh thông tin một nữ shipper bị nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcThế Anh, Bình hẹn nhau đến quán karaoke Bình Minh Nhớ ở Hà Nội mua ma tuý để sử dụng. Mỗi người sử dụng 1 viên ma tuý, viên còn lại nghiền ra cho vào cốc bia để cho Ch. uống.
-
1 ngày trướcNhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một phụ nữ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
16 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước
-