Nữ đại gia bị cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 880 tỷ ra sao?
Khi vay tiền, bà Kim Oanh xin ông Trần Quí Thanh xem có phương án nào có lợi hơn cho mình nhưng ông này nói: "Tao có quyền, tao có tiền, nếu không đồng ý giao dịch theo yêu cầu của tao thì về".
VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái của ông là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Thanh và hai con gái bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với số tiền hơn 1.048 tỷ đồng.
Trong 4 bị hại, nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch Công ty Kim Oanh) bị chiếm đoạt tài sản lớn nhất, với giá trị đến hơn 880 tỷ đồng.
Ông Trần Quí Thanh (Ảnh: THP).
Năm 2019, Công ty Kim Oanh cần vay vốn để tiếp tục đầu tư dự án Minh Thành (tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nhơn Thành (tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Bà Oanh đã nhờ người liên hệ, vay tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông nhưng không được.
Khi đang tìm kiếm nguồn tiền để vay, tháng 10/2019, bà Oanh gặp Nguyễn Hoàng Phú (35 tuổi). Người này nói có cách giúp bà Oanh vay 500 tỷ từ ông Trần Quí Thanh nhưng phải trả tiền môi giới là 5%.
Từ sự móc nối của Phú và nhiều lần đi tới nhưng bà Oanh không thể gặp ông chủ công ty Tân Hiệp Phát. Tới đầu tháng 11/2019, bà Oanh được ông Thanh đồng ý gặp tại trụ sở Tân Hiệp Phát.
Tại cuộc gặp, ông Thanh ra điều kiện phải sang nhượng toàn bộ 2 dự án mới cho vay. Dù bà Oanh nài nỉ, thương lượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát vẫn cương quyết với "luật của mình".
"Công ty chúng tôi không có chức năng cho vay và cũng không sống bằng nghề này. Nghề chính của chúng tôi là bán nước giải khát nên mọi hợp đồng không được thể hiện chuyện cho vay", hồ sơ vụ án thể hiện lời nói của bị can Thanh.
Quá trình đàm phán vay tiền, bà Oanh nói: "Hai dự án của em giá trị hơn 1.200 tỷ, vay chỉ có 500 tỷ mà phải ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh thì khó cho em quá. Anh xem có phương án nào thuận lợi cho em không, em ký hợp đồng vay tiền anh cũng được mà".
Ông Thanh đáp lại: "Tao có quyền, tao có tiền nếu không đồng ý giao dịch theo yêu cầu của tao thì về".
Do không tìm được nguồn tài chính khác nên bà Oanh đồng ý vay ông Thanh 500 tỷ đồng.
Ngay sau khi giải ngân, ông chủ Tân Hiệp Phát yêu cầu nữ chủ tịch phải thanh toán ngay tiền lãi 3 tháng đầu là 31,5 tỷ đồng và không có biên lai, giấy tờ.
Đến ngày 12/5/2020, đến hạn trả lãi lần 3 nhưng do sơ suất, bà Oanh chậm một ngày. Ông Thanh sau đó từ chối nhận tiền.
Cũng chính vì "sơ suất" trên, ông Thanh cho rằng bà Oanh đã vi phạm thời hạn nộp tiền lãi, vi phạm cam kết nên "không mua lại được dự án". Khi đó, ông Thanh "phạt" bà Oanh 35 tỷ đồng, nếu không nộp thì mất quyền mua lại dự án.
Tháng 8/2020, bà Oanh đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án. Tuy nhiên, phía ông Thanh nại ra các lý do vi phạm các điều khoản hợp đồng nên mất quyền mua lại, chuộc lại.
Theo kết luận định giá tài sản, thời điểm 17/8/2020 dự án Minh Thành có giá trị 843 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ các khoản, ông Thanh và các ái nữ bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền 428 tỷ đồng.
Tương tự, đối với dự án Nhơn Thành, phía cha con ông Trần Quí Thanh cũng yêu cầu phía Kim Oanh ký các cam kết bán lại nhằm che đậy việc trả lãi, ấn định thời gian trả nợ...
Theo kết luận định giá, dự án Nhơn Thành tại thời điểm ngày 26/8/2020 có giá trị hơn 603 tỷ đồng; sau khi trừ đi khoản vay, giá trị chiếm đoạt được xác định là 453 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ông Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không thừa nhận việc cho bà Kim Oanh vay tiền mà cho rằng đây là việc chuyển nhượng cổ phần.
Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng căn cứ lời khai của những người liên quan, chứng từ ngân hàng, tin nhắn điện thoại, tài liệu mail nhóm nhân viên Công ty Kim Oanh với nhóm Công ty ông Thanh…, đã có đủ căn cứ xác định bản chất của việc chuyển nhượng tài sản trên là cho vay.
Cuối năm 2023, ông Thanh cùng 2 ái nữ đã nộp 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Theo Dân trí
-
1 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ở quận Long Biên.
-
1 giờ trước8 tài sản đang nằm trong 1.121 mã tài sản của bà Trương Mỹ Lan bị kê biên, con trai “chúa đảo” Tuần Châu đề nghị toà phúc thẩm loại bỏ các tài sản này ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên khởi kiện bằng vụ án dân sự.
-
1 giờ trướcCông an tỉnh Hà Giang bắt đối tượng Vương Văn Thiêng (37 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì) vì hành vi giết người.
-
4 giờ trướcCông an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.
-
4 giờ trướcTin và làm theo kẻ tự xưng là công an, bà L. ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo nhằm đồng bộ dữ liệu dân cư cho con và quét nhận diện khuôn mặt trên điện thoại, để rồi bị lừa hơn 100 triệu đồng.
-
6 giờ trướcDo số lượng hài cốt nhiều, đơn vị thi công phải di chuyển sang khu vực vườn hoa trước cửa Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) để tiếp tục thu gom. Cơ quan chức năng đã tạm dừng thu gom vì hết tiểu.
-
6 giờ trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
6 giờ trướcLãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.
-
6 giờ trướcDự báo thời tiết 22/11/2024, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng sớm.
-
8 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 25 và 27/11, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng hanh.
-
19 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
19 giờ trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
19 giờ trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
23 giờ trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
-
23 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tìm kiếm 2 người mất tích do xe rác rơi xuống sông.
-
1 ngày trướcTrường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) đã đưa ra hình thức kỷ luật đình chỉ học 2 tuần đối với nhóm nữ sinh đánh bạn cùng trường gãy đốt sống cổ.
-
1 ngày trướcLực lượng chức năng đã kiểm tra bất ngờ vũ trường New MDM ở Hải Phòng, phát hiện 26 ‘dân chơi’ dương tính với ma túy.
-
1 ngày trướcSau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở Quảng Nam nghĩ rằng mình bị người đi đường "nhìn đểu" nên đã giở thói côn đồ, dùng dao đâm nạn nhân.
-
1 ngày trướcCông an TP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông làm 555 người chết.
-
1 ngày trướcMỗi học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (TPHCM) đóng 20 nghìn đồng/tháng tiền nước uống. Sau 2 năm, nhà trường dư gần 200 triệu đồng ở khoản thu - chi này.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
10 ngày trước