Nữ đại gia bị cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 880 tỷ ra sao?
Khi vay tiền, bà Kim Oanh xin ông Trần Quí Thanh xem có phương án nào có lợi hơn cho mình nhưng ông này nói: "Tao có quyền, tao có tiền, nếu không đồng ý giao dịch theo yêu cầu của tao thì về".
VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái của ông là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Thanh và hai con gái bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với số tiền hơn 1.048 tỷ đồng.
Trong 4 bị hại, nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch Công ty Kim Oanh) bị chiếm đoạt tài sản lớn nhất, với giá trị đến hơn 880 tỷ đồng.
Ông Trần Quí Thanh (Ảnh: THP).
Năm 2019, Công ty Kim Oanh cần vay vốn để tiếp tục đầu tư dự án Minh Thành (tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nhơn Thành (tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Bà Oanh đã nhờ người liên hệ, vay tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông nhưng không được.
Khi đang tìm kiếm nguồn tiền để vay, tháng 10/2019, bà Oanh gặp Nguyễn Hoàng Phú (35 tuổi). Người này nói có cách giúp bà Oanh vay 500 tỷ từ ông Trần Quí Thanh nhưng phải trả tiền môi giới là 5%.
Từ sự móc nối của Phú và nhiều lần đi tới nhưng bà Oanh không thể gặp ông chủ công ty Tân Hiệp Phát. Tới đầu tháng 11/2019, bà Oanh được ông Thanh đồng ý gặp tại trụ sở Tân Hiệp Phát.
Tại cuộc gặp, ông Thanh ra điều kiện phải sang nhượng toàn bộ 2 dự án mới cho vay. Dù bà Oanh nài nỉ, thương lượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát vẫn cương quyết với "luật của mình".
"Công ty chúng tôi không có chức năng cho vay và cũng không sống bằng nghề này. Nghề chính của chúng tôi là bán nước giải khát nên mọi hợp đồng không được thể hiện chuyện cho vay", hồ sơ vụ án thể hiện lời nói của bị can Thanh.
Quá trình đàm phán vay tiền, bà Oanh nói: "Hai dự án của em giá trị hơn 1.200 tỷ, vay chỉ có 500 tỷ mà phải ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh thì khó cho em quá. Anh xem có phương án nào thuận lợi cho em không, em ký hợp đồng vay tiền anh cũng được mà".
Ông Thanh đáp lại: "Tao có quyền, tao có tiền nếu không đồng ý giao dịch theo yêu cầu của tao thì về".
Do không tìm được nguồn tài chính khác nên bà Oanh đồng ý vay ông Thanh 500 tỷ đồng.
Ngay sau khi giải ngân, ông chủ Tân Hiệp Phát yêu cầu nữ chủ tịch phải thanh toán ngay tiền lãi 3 tháng đầu là 31,5 tỷ đồng và không có biên lai, giấy tờ.
Đến ngày 12/5/2020, đến hạn trả lãi lần 3 nhưng do sơ suất, bà Oanh chậm một ngày. Ông Thanh sau đó từ chối nhận tiền.
Cũng chính vì "sơ suất" trên, ông Thanh cho rằng bà Oanh đã vi phạm thời hạn nộp tiền lãi, vi phạm cam kết nên "không mua lại được dự án". Khi đó, ông Thanh "phạt" bà Oanh 35 tỷ đồng, nếu không nộp thì mất quyền mua lại dự án.
Tháng 8/2020, bà Oanh đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án. Tuy nhiên, phía ông Thanh nại ra các lý do vi phạm các điều khoản hợp đồng nên mất quyền mua lại, chuộc lại.
Theo kết luận định giá tài sản, thời điểm 17/8/2020 dự án Minh Thành có giá trị 843 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ các khoản, ông Thanh và các ái nữ bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền 428 tỷ đồng.
Tương tự, đối với dự án Nhơn Thành, phía cha con ông Trần Quí Thanh cũng yêu cầu phía Kim Oanh ký các cam kết bán lại nhằm che đậy việc trả lãi, ấn định thời gian trả nợ...
Theo kết luận định giá, dự án Nhơn Thành tại thời điểm ngày 26/8/2020 có giá trị hơn 603 tỷ đồng; sau khi trừ đi khoản vay, giá trị chiếm đoạt được xác định là 453 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ông Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không thừa nhận việc cho bà Kim Oanh vay tiền mà cho rằng đây là việc chuyển nhượng cổ phần.
Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng căn cứ lời khai của những người liên quan, chứng từ ngân hàng, tin nhắn điện thoại, tài liệu mail nhóm nhân viên Công ty Kim Oanh với nhóm Công ty ông Thanh…, đã có đủ căn cứ xác định bản chất của việc chuyển nhượng tài sản trên là cho vay.
Cuối năm 2023, ông Thanh cùng 2 ái nữ đã nộp 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Theo Dân trí
-
59 phút trướcTại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng công ty định giá tài sản trong vụ án đã định giá chưa chính xác. Chỉ cần 10% tài sản là bất động sản đã thu được 500 ngàn tỷ đồng.
-
1 giờ trướcTại Quảng Bình, mưa lớn đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao, gây ngập úng nhiều nơi. Chiều nay, trong lúc cứu em học sinh tại vùng nước ngập, một người đàn ông đã không may bị nước cuốn mất tích.
-
1 giờ trướcBà chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu móc nối với 1 ca sĩ để chạy tại ngoại cho 1 bị can trong vụ án kinh tế nhưng kết cuộc là bị lừa đảo.
-
5 giờ trước20 học sinh trường mầm non xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
-
5 giờ trước"Chưa bao giờ tôi gọi điện mà con không nghe máy. Nhưng hôm đó gọi mấy cuộc con cũng không nghe, tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ, nhưng không thấy con về..."- bà Nguyễn Thị Phượng - mẹ Q. bật khóc.
-
7 giờ trướcĐược tòa đồng ý cho tiếp xúc theo yêu cầu của luật sư, vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan mừng mừng, tủi tủi ôm chầm lấy nhau sau hơn 2 năm bị tạm giam không được gặp gỡ.
-
7 giờ trướcLực lượng công an ở Nghệ An vừa bắt giữ nam thanh niên đột nhập vào tiệm vàng, trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
-
7 giờ trướcCơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) làm 1 cô gái tử vong.
-
10 giờ trướcKhẳng định không kêu oan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ.
-
10 giờ trướcSau vụ tai nạn khiến 1 người đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm nạn "quái xế" gây náo loạn đường phố.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết 5/11/2024, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
-
12 giờ trướcMột số đoạn tường nối với hàng rào bị sập do cây đổ sau bão và trở thành nơi chứa rác. Cảnh ngổn ngang, xơ xác hiện lên khắp nơi bên trong Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô.
-
12 giờ trướcMột ngôi nhà 3 tầng ở đường Quang Trung (phường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàng xóm đào móng xây nhà.
-
13 giờ trướcLiên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết", CQĐT kê biên rất nhiều bất động sản.
-
13 giờ trướcCơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 3h sáng 5/11 đã khiến nước ngập nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng.
-
1 ngày trướcTheo quan điểm của luật sư, vụ việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... trên phố Hà Nội, gây tai nạn khiến người đi đường tử vong có dấu hiệu của hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.
-
1 ngày trướcMới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế xe buýt ở TPHCM vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại. Ngay khi nhận thông tin, cảnh sát giao thông đã vào cuộc xử lý.
-
1 ngày trướcCơ quan công an tại Đắk Lắk đang xác minh thông tin một nữ shipper bị nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcThế Anh, Bình hẹn nhau đến quán karaoke Bình Minh Nhớ ở Hà Nội mua ma tuý để sử dụng. Mỗi người sử dụng 1 viên ma tuý, viên còn lại nghiền ra cho vào cốc bia để cho Ch. uống.
-
1 ngày trướcNhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một phụ nữ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước
-