Đơn vị Điều hành Trung Ương mới đây đã khám xét trụ sở Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và phát hiện bê bối tham nhũng có liên quan đến một cựu cầu thủ Barcelona.

Trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Bộ Công an đang làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Quân mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ đối tượng Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền.

Người này bị cáo buộc tội rửa tiền, điều hành mạng lưới chuyển tiền không phép và đánh cắp thông tin cá nhân của người khác.

Rút kinh nghiệm từ những "ông trùm" đánh bạc bị bắt trước đó, Hà Miên và Phạm Công Anh đã có các thủ đoạn ẩn giấu số tiền thu được từ cá độ rất tinh vi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng trong đó có Châu Thị Mỹ Linh, là Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước và anh em.

Việc bắt Lâm Thị Thu Trà - vợ Kinh Quốc - nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".