‘Siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành chấp nhận dùng cổ phần để khắc phục hậu quả
Để khắc phục hậu quả vụ án, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đồng ý để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng.
Ngày 26/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến 3 ngân hàng NCB, Việt Á, PVcombank.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành cùng 12 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ba ngân hàng là bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét phần dân sự.
Ngoài ra, một số cá nhân gửi tiết kiệm tại các ngân hàng trên không được tòa sơ thẩm tuyên trả lại các sổ tiết kiệm có giá trị hàng trăm tỷ đồng cũng có đơn kháng cáo về phần dân sự.
Tại tòa, bị cáo Lê Thị Hiên (giao dịch viên VietABank) rút đơn kháng cáo nên được HĐXX cho về.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: DT
Trong khi đó, "siêu lừa" Hà Thành thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là để có thể làm việc trả nợ cho những người mà mình đã vay tiền. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn của bản thân khi vì mình mà mọi người phải đứng trước phiên toà.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh, phải nuôi dưỡng mẹ già và con nhỏ. Để khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo đồng ý để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) xác nhận việc bị cáo Hà Thành có 26% cổ phần tại công ty MHD (từ thời điểm 2018) và Ngân hàng Việt Á đang phong tỏa. Phần này nội dung bản án sơ thẩm chưa nêu nhưng trong hợp đồng thế chấp của bị cáo có nêu nội dung này.
Đại diện của Ngân hàng Việt Á cho biết, hiện tại số cổ phần này đứng tên bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, nếu HĐXX làm rõ đây là tài sản của Hà Thành, ngân hàng sẽ chấp nhận khấu trừ cho Hà Thành.
Trước đó, bị cáo Hà Thành bị tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Thành bị cáo buộc đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 5 cá nhân.
Bị cáo Hà Thành bị buộc khắc phục hậu quả hơn 433 tỷ đồng đã gây ra. Đến nay, bị cáo không có khả năng khắc phục do đã sử dụng tiền để trả lãi vay ngoài, tất toán các khoản vay khác tại ngân hàng và mua cổ phần hoặc chi tiêu cá nhân.
Cho rằng, mức án tù chung thân với mình là quá nặng, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hà Nội) đã gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng. Do kinh doanh thua lỗ, “siêu lừa” đã nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.
Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VAB và PVCombank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.
Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định. Họ bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.
Tổng cộng, bà Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng, PVComBank 49,4 tỷ đồng, VAB hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.
Thực hiện hành vi phạm tội, bà Thành vay tiền của ông Đặng Nghĩa T. bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Thành giữ các sổ này. Bị cáo dùng sổ tiết kiệm và giả chữ ký của vợ chồng ông T. trong các hồ sơ để vay NCB 47,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa T. 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng PVcomBank. Thành dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỷ đồng.
Tại Ngân hàng Việt Á, bà Thành cũng nhờ ông T. và nhiều người khác gửi tiền. Cán bộ ngân hàng đã giúp bị cáo lập hợp đồng tiền gửi trái quy định đưa cho những người này làm tin, sau đó lập sổ tiết kiệm đưa cho bị cáo Thành.
"Siêu lừa" dùng các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỷ đồng của ngân hàng và 63 tỷ đồng của nhiều người khác. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành còn vay nặng lãi một số người.
Trong số những người có đơn kháng cáo có cả vợ chồng ông T.
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ vụ việc 1 nam công nhân tử vong trong quá trình làm việc
-
8 giờ trướcTheo thông tư mới của Bộ Công an có hiệu lực từ 15/11, quá trình giám sát phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ.
-
9 giờ trướcChiều 5/10, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter. Trong vòng 30 phút tiếp theo tại đây cũng xảy ra 2 trận động đất khác.
-
9 giờ trướcDự báo thời tiết 6/10/2024, khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Bắc Bộ tiếp diễn tiết trời mùa thu lạnh về đêm và sáng sớm.
-
20 giờ trướcCông an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả danh CSGT gọi điện cho người vi phạm giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo
-
21 giờ trướcPhát hiện nạn nhân gục trên vỉa hè trước tiệm thuốc tây ở TPHCM, nhiều người dân hốt hoảng gọi báo công an.
-
22 giờ trướcChạy vào trạm BOT Ninh Xuân trên quốc lộ 26 qua tỉnh Khánh Hòa, xe tải tông vào ô tô phía trước rồi lao vào trạm thu phí, khiến 2 người bị thương.
-
1 ngày trướcQuyết định nhận nuôi 22 trẻ mầm non, học sinh từ 3 đến 17 tuổi sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ, thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết: “Kể cả khi “ông nội” phải đi xa, các con vẫn được ấm no và học hành tử tế”.
-
1 ngày trướcNhân chứng cho biết, có 6 ô tô đâm dồn toa với nhau trên đoạn đường dẫn xuống cầu Thăng Long (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), trong đó 4 người trên ô tô con thoát nạn.
-
1 ngày trướcCha và dì ghẻ thường bạo hành, đánh đập bé trai 6 tuổi khi dạy cháu học. Thậm chí, “dì ghẻ” còn đổ nước sôi lên 2 chân của cháu bé này.
-
1 ngày trướcSau nhiều ngày mất liên lạc với hai cháu bé, gia đinh chị Nhung đã trình báo công an địa phương hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 5/10/2024, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái ngày nắng, đêm lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận vào Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to.
-
1 ngày trướcChiếc xe sang Lexus LX570 di chuyển trên đường một chiều ô tô nhưng lấn hết sang làn xe máy của chiều ngược lại khiến nhiều người bất bình, trong đó có nữ xe ôm công nghệ.
-
1 ngày trướcĐiều khiển ô tô đi vào đường cấm bị CSGT ra hiệu dừng xe để xử lý, tài xế ô tô công nghệ đã bỏ chạy khiến CSGT lái mô tô đặc chủng truy đuổi nhiều km trên đường phố ở TPHCM.
-
1 ngày trướcTự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan khẳng định vẫn đứng ra chịu trách nhiệm khắc phục cho các trái chủ. “Đừng lo tôi trở mặt, tôi hứa là sẽ làm, tôi vẫn khắc phục thiệt hại cho các trái chủ”, bị cáo này nói.
-
1 ngày trướcBà L.T.H (ngụ TP Cần Thơ) khẳng định không có chuyện bà cưới cô gái ở Tiền Giang cho con trai rồi đem bán sang Campuchia hoặc Hàn Quốc như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.
-
1 ngày trướcCô ruột quê Cần Thơ đã thừa nhận trong lúc nóng giận đã ra tay xởn tóc 2 cháu gái của mình ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
-
1 ngày trướcTheo một lãnh đạo thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), trụ trì chùa Phật Quang đang khiếu nại quyết định cưỡng chế một số hạng mục của chùa lấn chiếm đất rừng.
-
1 ngày trướcNgười cha thừa nhận quá trình nuôi dưỡng đã bạo hành con trai 6 tuổi. Khi vụ việc bị phát giác, người đàn ông này cùng nhân tình bỏ trốn, nhưng vừa bị công an bắt giữ.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước
-
12 ngày trước
-
12 ngày trước
-
12 ngày trước
-
12 ngày trước