Thủ đoạn rút trộm tiền tỷ ở các trụ ATM của nhóm tội phạm xuyên quốc gia
Bằng thủ đoạn gắn thiết bị đọc trộm tại các trụ ATM của ngân hàng, sau đó Chong Ngai Fong chỉ đạo đồng bọn đến lấy thiết bị mang về phân tích, kiểm tra số dư và làm thẻ giả để rút tiền, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của gần 80 nạn nhân.
Tài khoản thẻ ATM bỗng dưng “bốc hơi”
Khoảng tháng 11/2017, nhiều khách hàng ở một số tỉnh miền Tây có tài khoản ATM, dù không họ không hề có bất cứ giao dịch nào, thế nhưng trong tài khoản của họ bỗng dưng bị “bốc hơi” với số tiền lớn.
Từ việc tiền trong tài khoản của khách hàng bị đánh cắp bất thường này, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an TP.Cần Thơ đã trao đổi thông tin, dựng lên được chân dung của nhóm đối tượng gây án.
Nhóm đối tượng sao chép thông tin thẻ ATM lúc bị trinh sát bắt giữ.
Tại TP.Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ (nay đã nghỉ hưu) chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã bố trí lực lượng trinh sát theo dõi di biến động của nhóm tội phạm công nghệ, đồng thời lên kế hoạch bắt giữ.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tối 5/3, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi chúng đang tiến hành tháo thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin của khách hàng tại trụ một ATM nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Ngay sau khi bị bắt giữ, danh tính 2 đối tượng này được xác định là Trần Thế Bảo, SN 1992, ngụ ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Kim Soàn, SN 1997, ngụ khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Cùng lúc này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cũng tiến hành bắt khẩn cấp đối với Jo Pham, SN 1970, thường gọi là Cương, quốc tịch Hoa Kỳ và Nguyễn Văn Hiền, SN 1996, ngụ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Qua đấu tranh, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ và khám xét nơi ở đối với Chong Ngai Fong, SN 1976, quốc tịch Malaysia; Chua Ya Thiam, SN 1973, quốc tịch Singapore và David Tee Cheng Meng, SN 1989, quốc tịch Malaysia tại TP.Cần Thơ, thu giữ các tang vật có liên quan.
Làm việc với cơ quan công an, bọn chúng khai nhận, từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2018, Fong cùng đồng bọn đã rút tiền trong tài khoản của gần 80 người trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, và TP.Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Thủ đoạn rút trộm tiền tinh vi
Kết quả điều tra ban đầu, Fong cùng với Thiam và Meng sang Việt Nam theo dạng du lịch. Qua các mối quan hệ xã hội, Fong quen với Jo Pham. Sau đó, Fong tổ chức Jo Pham, Hiền, Bảo, Soàn, Thiam và Meng thực hiện việc gắn thiết bị đọc trộm tại các trụ ATM của ngân hàng tại các tỉnh miền Tây và làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
Thiết bị đọc trộm, sao chép được nhóm đối tượng gắn tại trụ ATM.
Theo cơ quan điều tra, trước khi gắn thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin của khách hàng, Fong đều khảo sát trước và trực tiếp gắn thiết bị hoặc chỉ đạo đồng bọn thực hiện. Trung bình, mỗi trụ ATM nhóm này gắn thiết bị khoảng 2 giờ đồng hồ ghi nhận toàn bộ quá trình giao dịch của khách hàng. Sau đó, Fong chỉ đạo đồng bọn đến lấy thiết bị cùng những mẫu biên lai thông tin của khách hàng mang về phân tích thông tin, kiểm tra số dư và làm thẻ giả để rút tiền.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết, trong đêm 23 và rạng sáng 24/1, tại các trụ ngân hàng ATM tại TP.Bến Tre và huyện Mỏ Cày Nam, nhóm đối tượng đã đồng loạt rút tiền từ tài khoản của 38 nạn nhân, với số tiền gần 1 tỷ đồng. Nếu số tiền trong tài khoản nhiều, các đối tượng chọn thời gian nửa đêm về sáng để rút tiền theo định mức của ngân hàng trong 2 ngày.
Nhóm tội phạm này đã làm giả thẻ ATM và dùng thẻ giả rút tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng để chia nhau tiêu xài. Trong đó, tại TP.Cần Thơ là 103 triệu đồng, tỉnh Bến Tre gần 1 tỷ đồng, tỉnh Vĩnh Long 615 triệu đồng.
Theo Trung tá Phạm Quốc Anh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ, tiền trong tài khoản của khách hàng, nếu rút không hết, các đối tượng tiếp tục làm thao tác chuyển tiền qua các số tài khoản khác để rút hết tiền trong tài khoản của nạn nhân.
Số thẻ ATM mà bọn chúng làm để rút trộm tiền của khách hàng tại các trụ ATM.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Bảo; Nguyễn Kim Soàn; Chong Ngai Fong; Chua Ya Thiam và David Tee Cheng Meng để điều tra về hành vi Sử dụng thiết bị điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, tất cả các đối tượng này được bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre xử lý theo quy định pháp luật.
55 năm tù cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia Chiều 30/11/2018, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt nhóm 7 bị cáo trong vụ rút trộm tiền ở các trụ ATM với tổng mức án 55 năm tù. Cụ thề, 14 năm tù đối với bị cáo Chong Ngai Fong (đối tượng cầm đầu). Đối với bị cáo Jo Pham và David Tee Cheng Meng, mỗi bị cáo bị phạt 9 năm tù giam. Các bị cáo Nguyễn Kim Soàn, Trần Thế Bảo và Nguyễn Văn Hiền, mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù giam. Bị cáo Chua Ya Thiam bị phạt 2 năm tù giam cùng về tội Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 1,7 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các ngân hàng là bị hại. Đối với 4 bị cáo gồm: Chong Ngai Fong, Jo Pham, David Tee Cheng Meng và Chua Ya Thiam còn bị Tòa tuyên buộc phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù. |
Theo Người Đưa Tin
-
2 giờ trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
3 giờ trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
3 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
4 giờ trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
9 giờ trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
9 giờ trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
13 giờ trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
14 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
-
15 giờ trướcSau hơn 4 tiếng gây ra vụ cướp tiệm vàng, nghi phạm Nguyễn Minh Toàn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang trên đường lái ô tô bỏ trốn.
-
15 giờ trướcBé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) đã sinh con trai nặng 3kg. Công an lấy mẫu ADN của cháu bé vừa sinh để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.
-
18 giờ trước"Trong suốt 6 tháng mang thai, con không có biểu hiện nghén hay gì bất thường. Tôi là đàn ông, con gái lớn nên tôi cũng không dám ôm, hay xoa bụng con. Hơn nữa, con cũng to cao nên cũng khó phát hiện".
-
1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
1 ngày trướcTheo bố bé 12 tuổi, dự kiến gia đình sẽ đưa cháu đến viện mổ sinh con trong chiều 17/4 theo lịch của bác sĩ.
-
1 ngày trướcNghe con gái kể bị người hàng xóm xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai, người bố đưa con tới công an trình báo.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại gần đây tại Đài Loan (Trung Quốc), Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại.
-
1 ngày trướcThấy người đàn ông cầm dao, vẻ mặt hung dữ, dọa chém 2 người phụ nữ, ông Tho vội chạy đến can ngăn.
-
1 ngày trướcGia đình cho rằng, bé Y. (12 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) bị người đàn ông hàng xóm xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai, hiện thai nhi ở tuần 38, dự sinh trong tháng 4.
-
1 ngày trướcGần 8 năm qua, những hộ dân ở hẻm 379 Lê Hồng Phong, TPHCM luôn sống trong cảnh hôi hám, phải chịu đựng tiếng sủa ồn ào cả ngày lẫn đêm từ những căn nhà bán chó mèo tại đây.
-
2 ngày trướcTrong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước