Thủ đoạn tinh vi của tổ chức lừa đảo quốc tế tại Tam giác Vàng
"Nhân viên" của tổ chức lừa đảo kết bạn với những người phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm để tạo lòng tin, sau khi chín muồi sẽ kêu gọi đầu tư và chiếm đoạt tiền.
"Khách hàng" chủ yếu là phụ nữ đơn thân
Chiều 16/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố lời khai những kẻ lừa đảo trong chuyên án bắt giữ 155 người của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế, hoạt động tại Tam giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào).
Tại cơ quan điều tra, Đinh Văn Châu (một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo quốc tế) khai nhận, trước đây hắn có đến tỉnh Bò Kẹo làm việc và quen biết một người bạn. Người này gợi ý sẽ mở công ty riêng nên rủ Châu đến làm việc cùng.
Đinh Văn Châu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Thời gian đầu, Châu làm việc như một nhân viên bình thường và không biết đây là công việc lừa đảo. Quá trình làm việc, Châu được giao nhiệm vụ tổ trưởng. Tuy nhiên, nếu Châu muốn về phải bồi thường số tiền 70 triệu đồng tiền hợp đồng.
Khi làm tổ trưởng, nhiệm vụ hàng ngày của Châu là lên công ty để giám sát, đôn đốc các nhân viên dưới trướng làm việc.
Tùy thuộc các nhiệm vụ giao theo ngày hoặc tuần, các nhân viên sẽ được giao đi kết bạn trên mạng xã hội, phải có “khách hàng” trò chuyện (chat) mới trong ngày là bao nhiêu người.
“Quá trình nhắn tin qua mạng để tạo tình cảm, niềm tin, mục đích để sau này đưa còn mồi vào ứng dụng kêu gọi đầu tư”, Châu khai.
Những khách hàng được nhắm đến chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Mục đích nhân viên kết bạn với khách hàng để tạo lòng tin, sau khi chín muồi sẽ dẫn khách hàng vào các ứng dụng do công ty viết ra để họ đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Những kẻ lừa đảo trong đường dây tìm khách hàng dựa trên một tài liệu mà công ty cung cấp. Trong đó, ghi rõ quy trình đi tìm khách hàng, làm quen, chào hỏi, nói chuyện với khách hàng như thế nào để tình cảm ngày càng sâu đậm hơn.
Bị đánh nếu không hoàn thành "nhiệm vụ"
Sau khi bị công an bắt giữ, một kịch bản hoàn hảo của nhóm lừa đảo xuyên biên giới đã được phơi bày. Theo một người phụ nữ trong đường dây lừa đảo cho biết, khi được giới thiệu vào làm việc, “công ty” hứa trả lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng). Tuy nhiên, hai tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền chỉ nhận được 4.000 nhân dân tệ.
Hàng ngày, người này được quản lý và tổ trường giao cho các tài khoản Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam.
154 kẻ lừa đảo được công an bắt giữ hồi đầu tháng 8/2024. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Thông tin, nội dung bài đăng, hình ảnh trên các Facebook ảo thể hiện là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên ăn chơi những nơi sang trọng.
Lúc đầu nói chuyện với khách hàng sẽ hỏi năm sinh, quê quán, rồi sau đó nói chuyện quan tâm đến cuộc sống của nhau. Khi khách hàng tin tưởng sẽ dẫn vào “mua phòng” nộp tiền đầu tư.
Trong vòng 3 ngày, nếu nhân viên nào không có khách hàng tiềm năng nói chuyện sẽ bị trừ tiền, bắt chống đẩy, thậm chí bị đánh. Dù nhiều người muốn về nước nhưng bị những kẻ cầm đầu nhốt lại, không cho ra khỏi tòa nhà.
Theo VTC
-
1 giờ trướcNhiều nhân chứng cho biết họ vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ hỏa hoạn khiến 11 người tử vong.
-
1 giờ trướcTrong số 11 người tử vong liên quan vụ cháy quán 'Hát cho nhau nghe' ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện 198, nhiều thi thể cháy đen, đang được tiến hành nhận dạng.
-
2 giờ trướcĐể có tiền tiêu xài, nhóm thanh thiếu niên đã liên lạc, câu kết với nhau lợi dụng sơ hở, bất cẩn của người dân, bảo vệ để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại các khu chung cư, nhà trọ.
-
2 giờ trướcPhiên tòa đã làm sáng tỏ thủ đoạn của các cán bộ thuế trong việc dung túng và che giấu hoạt động phi pháp của đường dây mua bán hóa đơn khống
-
2 giờ trướcThủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng phối hợp Hà Nội khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định để răn đe, phòng ngừa.
-
2 giờ trướcSáng 19/12, nhiều người thân của các nạn nhân vụ cháy tại 258 Phạm Văn Đồng đã đến nhận người thân đưa về quê an táng.
-
3 giờ trướcNam thanh niên cướp ô tô đã bị khởi tố và bắt tạm giam; còn bé gái 12 tuổi đang được gia đình bảo lãnh về nhà để phục vụ quá trình điều tra.
-
3 giờ trướcCông an phường Đông Cương (TP Thanh Hóa) đang xác minh vụ việc nam sinh lớp 10 bị bạn đánh, nằm gục xuống đất.
-
3 giờ trướcCông an 3 tỉnh thành đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh, lãi suất lên đến 360%/năm. Khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm đến nơi ở, nơi làm việc tìm người vay để “khủng bố tinh thần” hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi tiền.
-
3 giờ trướcTại cơ quan công an Cao Văn Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đổ xăng vào dãy xe máy và châm lửa đốt.
-
3 giờ trướcDưới ánh đèn sân khấu Anh Trai Say Hi, nam ca sĩ Isaac chinh phục mọi ánh nhìn với những bộ trang phục trẻ trung, năng động, sáng tạo, được phối hợp khéo léo từ thương hiệu thể thao quốc tế Li-Ning.
-
4 giờ trướcCông an Hà Nội đã khởi tố vụ án Giết người, đồng thời khởi tố bị can đối với đối tượng đốt quán cà phê khiến nhiều người tử vong.
-
4 giờ trướcChấp hành xong án phạt 17 năm tù, Hiếu "xì-po" tiếp tục cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.
-
5 giờ trướcTheo Công an TP Hà Nội, quá trình chữa cháy quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), lực lượng chức năng đã giải cứu được 7 người.
-
5 giờ trướcTại cơ quan Công an, đối tượng châm lửa đốt quán "Hát cho nhau nghe" ở đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, bản thân có mâu thuẫn với nhân viên quán.
-
5 giờ trướcĐêm qua, vụ cháy nhà 4 tầng ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã khiến 11 người chết. Hiện trường được dựng rào phong tỏa.
-
6 giờ trướcĐại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nghi phạm gây ra vụ cháy khiến 11 người tử vong đã ra công an phường để đầu thú.
-
15 giờ trướcĐại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khách hàng trúng đấu giá biển số ô tô 30L- 999.99 vào ngày 4/12 vừa qua đã nộp đủ số tiền 12,105 tỷ đồng
-
16 giờ trướcSau 16 năm lẩn trốn dưới nhiều vỏ bọc, Nguyễn Thị Lân, đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bị Công an phường Hàng Bột (Đống Đa) bắt giữ tại TP.HCM.
-
19 giờ trướcNghe tiếng xe phía sau bấm còi inh ỏi để vượt, tài xế xe bán tải ở Bình Phước chặn lại rồi cầm gậy và vật giống bình xịt hơi cay thị uy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước