Thủ đoạn 'xoay vòng' tiền bán trái phiếu để chiếm đoạt của Tân Hoàng Minh
Cơ quan công tố cáo buộc Đỗ Hoàng Việt đã thống nhất với cha về việc sử dụng trái mục đích toàn bộ số tiền huy động được và giúp sức cho ông Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
Cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, VKSND Tối cao truy tố ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc), Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc) cùng 13 bị can khác.
Theo cơ quan tố tụng, do gặp khó khăn về tài chính và để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ, ông Dũng đã thông qua con trai để chỉ đạo, ủy quyền cho các cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị hơn 10.000 tỉ đồng để huy động vốn.
Tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, trước mỗi đợt phát hành trái phiếu, Đỗ Hoàng Việt tổ chức họp với Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, kiêm kế toán trưởng Công ty Soliel, Phó giám đốc thường trực Ban nguồn vốn… và các nhân viên Tân Hoàng Minh để thống nhất việc lựa chọn công ty, phương án, thủ tục phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và con trai Đỗ Hoàng Việt (Ảnh: Bộ Công an).
Ngoài ra, các bị can còn sử dụng tài sản của chính hợp đồng hợp tác đầu tư "khống" làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
Thủ đoạn trên, theo cáo trạng, là tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu của Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư.
Cáo trạng xác định, chính Việt là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn.
Dưới sự chỉ đạo của cha, Việt trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính - kế toán lập "khống" hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu…
Ngoài ra, Việt còn chỉ đạo ký hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" cho Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp. Từ đó, trái phiếu được bán để huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp.
Trước mỗi đợt thanh toán tiền mua trái phiếu, tài khoản của Tân Hoàng Minh có khoảng 39-200 tỷ đồng.
Số tiền này được các bị can sử dụng "xoay vòng" rút - nộp vào tài khoản ngân hàng của 3 công ty phát hành nhằm thanh toán tiền mua trái phiếu cho Công ty Tân Hoàng Minh (đơn vị mua trái phiếu sơ cấp - vòng 1).
Từ đó, tiền được chuyển tiếp tới tài khoản của các công ty, cá nhân tại Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2).
Sau đó dòng tiền này được chuyển khoản hoặc rút ra, nộp tiền mặt qua một hoặc nhiều số tài khoản các cá nhân, công ty trong Tân Hoàng Minh (vòng 3, 4…).
Cuối cùng, khoản vay này được chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để quay lại vòng 1 và tiếp tục quay vòng cho đến khi hợp thức đủ giá trị gói trái phiếu phát hành và hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp.
Cơ quan công tố cáo buộc Đỗ Hoàng Việt còn thống nhất với cha về việc sử dụng trái mục đích toàn bộ số tiền huy động được và giúp sức cho ông Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt tạm giam từ ngày 5/4/2022 đến ngày 19/9/2023. Hiện, bị can Đỗ Hoàng Việt đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh.
Theo Dân trí
-
25 phút trướcNgày 22/11, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đã làm việc với các cơ quan chức năng về vụ tai nạn ở Mai Châu (Hòa Bình).
-
1 giờ trướcCác đối tượng liên quan đến việc mua bán, ép các thiếu nữ làm tiếp viên quán karaoke và giữ người trái pháp luật ở Cần Thơ vừa bị tòa phạt tù.
-
2 giờ trướcCần tiền tiêu, Mai Văn Quang mang theo dao nhọn, loanh quanh ở khu vực cầu đi bộ ở Hà Nội, tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.
-
2 giờ trướcVận chuyển 30 bánh heroin, 18kg thuốc lắc, 21kg ketamin, 20kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào qua Việt Nam, 2 đối tượng người Lào vừa lĩnh án tử.
-
2 giờ trướcBị cáo Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ làm ăn với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh của ông Đào Hồng Tuyển từ năm 2016, và hai bên đã có giao dịch mua bán cổ phần, dự án bất động sản.
-
6 giờ trướcNửa đêm, Nguyễn Văn Đoan cảm thấy bực tức vì bị ông C. nhiều lần chửi nên đã nảy sinh ý định phóng hoả, đốt nhà ông này để trả thù.
-
7 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ở quận Long Biên.
-
7 giờ trước8 tài sản đang nằm trong 1.121 mã tài sản của bà Trương Mỹ Lan bị kê biên, con trai “chúa đảo” Tuần Châu đề nghị toà phúc thẩm loại bỏ các tài sản này ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên khởi kiện bằng vụ án dân sự.
-
8 giờ trướcCông an tỉnh Hà Giang bắt đối tượng Vương Văn Thiêng (37 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì) vì hành vi giết người.
-
10 giờ trướcCông an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.
-
11 giờ trướcTin và làm theo kẻ tự xưng là công an, bà L. ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo nhằm đồng bộ dữ liệu dân cư cho con và quét nhận diện khuôn mặt trên điện thoại, để rồi bị lừa hơn 100 triệu đồng.
-
12 giờ trướcDo số lượng hài cốt nhiều, đơn vị thi công phải di chuyển sang khu vực vườn hoa trước cửa Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) để tiếp tục thu gom. Cơ quan chức năng đã tạm dừng thu gom vì hết tiểu.
-
12 giờ trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
13 giờ trướcLãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.
-
13 giờ trướcDự báo thời tiết 22/11/2024, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng sớm.
-
14 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 25 và 27/11, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng hanh.
-
1 ngày trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
1 ngày trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
1 ngày trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước