Thuê nhà dân, lập hẳn một trụ sở ngân hàng giả để lừa đảo
Từ ngày thành lập, Hà đã lừa được 4 khách hàng với số tiền 156 triệu đồng.
Nắm được thông tin trên, đầu tháng 10/2016, phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu tại Ngân hàng Citibank Chi nhánh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và qua trao đổi của Ngân hàng nhà nước (Chi nhánh Quảng Ninh), được biết, Ngân hàng Citibank không mở chi nhánh hoặc phòng giao dịch tại tỉnh này.
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm văn phòng, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VNĐ, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt… hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho hay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi bản thân đang cần vốn để kinh doanh, cho nên Hà nảy sinh ý định thành lập Ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh đại diện.
Tháng 9/2016, Hà thuê nhà của ông Phạm Văn Thịnh làm văn phòng Ngân hàng Citibank giả mạo. Đồng thời, đối tượng tự lên mạng internet để lấy hình ảnh, biểu lãi suất, mẫu phôi sổ tiết kiệm của Ngân hàng Citibank, sau đó in pano quảng cáo phục vụ việc mở ngân hàng.
Để tạo niềm tin đối với khác hàng, Hà đã thuê Trần Thị Hương làm nhân viên lễ tân; ông Phạm Văn Thịnh (chủ nhà), Ngô Thanh Phúc làm nhân viên bảo vệ và khắc dấu giả của ngân hàng Citibank để thuận tiện cho việc lừa đảo.
Trong ngày khai trương 1/10, Hà tự đặt 4 lẵng hoa ghi tên của một số cơ quan chức năng chúc mừng như: Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long, Ngân hàng Citibank Hà Nội và thuê xe ôm chở đến văn phòng.
Từ khi đi vào hoạt động đến lúc bị cơ quan chức năng phát hiện, Hà đã lừa huy động 4 người đến gửi tiết kiệm, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu, cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh), đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 - Bộ luật Hình sự.
Theo Giadinh.net
-
47 phút trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
1 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
1 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
2 giờ trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
2 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
3 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
6 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
15 giờ trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
15 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
15 giờ trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
15 giờ trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
-
16 giờ trướcCơn mưa đá xối xả trút xuống huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khiến cả ngọn đồi trắng xóa.
-
20 giờ trướcXét thấy bị cáo Trần Quí Thanh có nhiều đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19...nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 9-10 năm tù, thấp hơn so với khung hình phạt.
-
20 giờ trướcUBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Vũng Tàu, Công an xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “tố” bị thầy giáo quấy rối tình dục và xử lý nghiêm, không né tránh bao che.
-
20 giờ trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
21 giờ trướcCơ quan công an khuyến cáo người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ cần chọn công ty uy tín và khóa cửa nhà cẩn thận, nhờ người trông coi hoặc lắp đặt camera để quan sát từ xa.
-
21 giờ trướcCảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đang liên hệ chủ xe tải 93R 008.73 lao vào ô tô đi ngược chiều để xác định địa điểm vi phạm và lập hồ sơ xử lý.
-
1 ngày trướcTrước yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc buộc trả toàn bộ cổ phần của Công ty Minh Thành, 2 dự án tại huyện Nhơn Trạch, Long Thành; bồi thường thiệt hại 531 tỷ đồng, bị cáo Trần Quý Thanh đề nghị xử lý theo pháp luật.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái về tội "vi phạm quy định về an toàn lao động".
-
1 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là khốc liệt, tỷ lệ chọi cao. Tuy nhiên cũng có nhiều trường công lập điểm chuẩn rất thấp, thí sinh chỉ cần đạt 3 - 4,95 điểm/môn cũng có thể trúng tuyển.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước