Thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan không ngờ lượng người mua trái phiếu lớn như vậy
Nhằm huy động tiền từ người dân, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp phát hành 25 mã trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Sáng nay, phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi các bị cáo bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Hồ Bửu Phương (nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan trong một cuộc họp. Sau đó, bị cáo đã yêu cầu các đơn vị thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ phát hành trái phiếu đúng lộ trình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
“Bị cáo nghĩ mình có nhận thức tương đối về pháp luật nhưng có vài khía cạnh không nắm hết, không ngờ số lượng người mua trái phiếu lớn tới như vậy, khi phát hành bị cáo còn không nghĩ có người mua. Sự việc xảy ra bị cáo rất ăn năn hối hận, dù không hưởng lợi từ phát hành trái phiếu”, bị cáo Hồ Bửu Phương trần tình.
Bị cáo Phương khẳng định, VKS truy tố không oan, nhưng quy kết bị cáo giúp sức tích cực là không chính xác. "Bị cáo chỉ làm công ăn lương, dùng kiến thức chuyên môn của mình hỗ trợ phát hành trái phiếu", Phương nói.
Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Bửu Phương được giao làm đầu mối, giám sát bộ phận kế toán các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính; phối hợp với Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng tập đoàn) lên phương án “giải quỹ” làm căn cứ để các công ty chuyển tiền.
Theo truy tố, Hồ Bửu Phương được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu của các công ty: An Đông, Quang Thuận và Sunny World, chiếm đoạt gần 28.000 tỷ đồng của hơn 33.000 bị hại.
Tương tự Phương, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, khai nhận hành vi phạm tội như truy tố của VKS.
Bị cáo Phương Anh khai, theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan đã thành lập, theo dõi các kế toán viên thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán của các công ty “ma” thuộc nhóm Công ty SPG.
Ngoài ra, theo chỉ đạo của Hồ Bửu Phương, bị cáo đã dụng sử dụng 94 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp/rút khống; lập 5 hợp đồng hợp tác về việc Công ty An Đông cho Công ty SGP vay tổng cộng hơn 29.000 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ảnh: Nguyễn Huế
Cạnh đó, bị cáo còn phối hợp với Phan Chí Luân để lên phương án hứa chuyển nhượng cổ phần cho các công ty: SPG, Hoàng Gia Khải, Song Thư chuyển tiền cho các cá nhân được thuê rút tiền, hoàn tất chuỗi các giao dịch chảy dòng tiền khống, tạo lập trái phiếu.
Bị cáo khẳng định ngoài mức lương được nhận hàng tháng, bị cáo không được hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu.
Hành vi phạm tội của bị cáo Phương Anh đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu của 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 bị hại.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 8/2018, Ngân hàng SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra nên việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn.
Vì vậy, bà Trương Mỹ Lan đã họp bàn với Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI) cùng các nhân sự chủ chốt, lựa chọn các công ty con thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp nhằm huy động tiền từ người dân.
Sau khi bàn bạc, bà Trương Mỹ Lan và thuộc cấp thống nhất chọn 4 công ty gồm: Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, trị giá hơn 30.869 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thực hiện thủ đoạn tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bằng cách mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty trên rồi đem bán cho hàng chục ngàn người dân để huy động tiền.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcHàng loạt cô gái ở miền Tây livestream, đăng tải bài viết, chia sẻ đường dẫn liên quan đến các trang website đánh bạc... đã bị công an xử lý.
-
4 giờ trướcĐang lưu thông bằng xe máy trên quốc lộ, 2 cha con bất ngờ bị một cành cây lớn từ trên núi rơi xuống đè trúng người
-
4 giờ trướcVụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5, đoạn qua thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, khiến nữ sinh trường y tử vong. Nạn nhân là chị L.T.H.M. (sinh năm 2001), bị xe bồn tông trúng khi đang cùng bạn đi xe máy.
-
6 giờ trướcUBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã cho toàn bộ học sinh và giáo viên của Trường THCS Lâm Phú nghỉ học, do quả đồi phía sau tiếp tục có vết nứt, nguy cơ vùi lấp trường.
-
6 giờ trướcMột phụ nữ tại Hà Nội bị lừa mất hơn 600 triệu đồng sau khi cài ứng dụng giả mạo "cổng thông tin chính phủ". Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi này, yêu cầu người dân không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng.
-
8 giờ trướcBộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.
-
8 giờ trướcHôm nay (20/9), mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hoá, trọng tâm là khu vực phía nam Nghệ An đến Quảng Bình. Lũ đã xuất hiện trên sông Gianh, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông.
-
9 giờ trướcGia đình Nguyễn Khắc Đạt (Gia Lai) đã tạo bẫy điện để chống trộm sầu riêng trong vườn. Việc làm này đã khiến một thanh niên tử vong khi vào vườn hái quả.
-
9 giờ trướcDự báo thời tiết 10 ngày tới (20-29/9), miền Bắc mưa giông cục bộ kèm không khí lạnh yếu, sau chuyển nắng nhẹ. Bắc và Trung Trung Bộ còn mưa lớn do hoàn lưu bão số 4. Tây Nguyên, Nam Bộ giảm mưa.
-
9 giờ trướcGa đường sắt Lâm Giang có nguy cơ tiếp tục sạt lở rất lớn. Do vậy chính quyền huyện Văn Yên (Yên Bái) đã yêu cầu ngành đường sắt có phương án xử lý sự cố, di dời nhà ga đến vị trí đảm bảo an toàn.
-
10 giờ trướcDự báo thời tiết 20/9/2024, hậu bão số 4, miền Trung tiếp diễn mưa lớn, đặc biệt khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to. Lũ trên sông Gianh lên nhanh. Ngoài khơi, biển động, gió cấp 6-7.
-
22 giờ trướcTừ năm 2020 - 2022, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7301S, đã nhận hối lộ hơn 683 triệu đồng để làm hồ sơ cho 73 ô tô trái quy định của pháp luật.
-
22 giờ trướcKhi đã nhậu say, Nguyễn Hữu Kiên (Đắk Lắk) cho rằng bạn nhậu nói lời khó chịu nên bất ngờ dùng dao chém vào đầu người này.
-
22 giờ trướcMột nhà xưởng ở đường Quang Tiến (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra cháy. Nhiều người dân sinh sống ở lân cận đã dùng xô chậu hắt nước dập lửa nhưng bất thành.
-
22 giờ trướcCông an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM) cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận 1 vào cuộc xác minh, truy tìm người có liên quan đến vụ dùng kéo tấn công người trên đường.
-
1 ngày trướcĐiều tra ban đầu của cơ quan công an đã hé lộ những tình tiết vụ người chồng dùng dao sát hại vợ một cách dã man rồi về quê uống thuốc diệt cỏ để tự tử.
-
1 ngày trướcGiá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (ngày 19/9) diễn biến trái chiều. Giá xăng tăng sau khi lao dốc vào kỳ trước còn giá dầu tiếp tục giảm.
-
1 ngày trướcChiều 19/9, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 10 tỉnh, thành do mưa lớn.
-
1 ngày trướcDo ảnh hưởng mưa lớn của bão số 4, vườn nhà một hộ dân ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã xuất hiện một hố sụt lún. Trước khi xuất hiện hố này, người dân còn nghe có tiếng động lớn phát ra.
-
1 ngày trướcMột cành cây xà cừ to ở sân Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bất ngờ gãy khiến một giáo viên bị đa chấn thương, nhiều ô tô hư hỏng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19/08/2024
-
18/08/2024
-
18/08/2024