Trả hồ sơ vụ ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thao túng chứng khoán
VKSND tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, VKSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Theo kết luận điều tra, ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC) đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC) cùng những người liên quan thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng; thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ông Trịnh Văn Quyết.
Cụ thể, từ 25/6/2017- 10/1/2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó, 141 tài khoản mở tại Công ty CP chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác.
Để thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán, ông Quyết chỉ đạo bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó TGĐ Công ty CP chứng khoán BOS) cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của ông Quyết mở tại Công ty BOS, sau đó chỉ đạo cấp dưới điều hành Công ty BOS ban hành Nghị quyết của HĐQT “ủy quyền cho Nga phê duyệt cấp hạn mức khách hàng khống để giao dịch chứng khoán hằng ngày cho 141 tài khoản chứng khoán của nhóm Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS”.
Theo đó, tại Công ty BOS, giao bà Nga chỉ đạo người khác thực hiện 1.568 lần cấp hạn mức cho nhóm 79/141 tài khoản do bà Huế quản lý, sử dụng với tổng giá trị hạn mức khống là hơn 170.598 tỷ đồng.
Bà Huế đã sử dụng 79/141 tài khoản đặt 15.128 lệnh mua với khối lượng 2.850.120.160 cổ phiếu, tương đương hơn 46.980 tỷ đồng.
Đặt lệnh mua xong, bà Huế tiếp tục hủy lệnh, khớp chéo giữa các tài khoản với nhau, hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã cổ phiếu để thực hiện hành vi thao túng. Trong đó, đã khớp lệnh mua 463.375.070 cổ phiếu với tổng giá trị là hơn 11.855 tỷ đồng, thiếu hơn 11.651 tỷ đồng.
Sau khi tạo cung cầu giả đối với 5 mã chứng khoán nhóm FLC (AMD, HAI, GAB, ART) và FLC, khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của ông Quyết, bà Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp anh trai thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
CQĐT còn làm rõ, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái làm thủ tục nộp tiền vào, rút tiền ra rồi nộp lại… quay vòng nhiều lần để 5 lần tăng khống vốn điều lệ của Công ty CP xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng 430 triệu cổ phần.
Sau khi nâng khống vốn điều lệ, ông Quyết chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu ROS tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và sau đó được chấp thuận.
Từ tháng 9/2016- 3/2022, ông Quyết giao cho em gái sử dụng tài khoản của mình và 40 tài khoản mà bà Huế nhờ người khác đứng tên để thực hiện việc mua, bán cổ phiếu của Công ty CP xây dựng Faros trên sàn chứng khoán.
Ông Quyết đã chỉ đạo bà Huế bán 391.155.480 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống thu được hơn 4.818 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo kết luận điều tra, ban đầu ông Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo bà Huế và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Nhưng khi CQĐT khởi tố bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi cho em gái và những người khác.
Theo Vietnamnet
-
15 phút trướcDự báo thời tiết 13/10/2024, phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to. Trên biển, khu vực bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.
-
1 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khẳng định đoàn mô tô của công an biểu diễn ở TP Đà Lạt đã được cấp phép và đang điều tra người phát tán thông tin xuyên tạc.
-
11 giờ trướcCơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa bị khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của nhiều bị hại tại khu dân cư Đông Hòa 2,3.
-
12 giờ trướcSau khi xảy ra xô xát với bạn cùng lớp, cháu L. bị nhiều vết xước lớn ở vùng mặt, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, có biểu hiện trầm cảm, nghỉ học gần 2 tháng nay.
-
12 giờ trướcTrên địa bàn phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ án con trai dùng dao sát hại bố ruột. Nghi phạm bị bệnh tâm thần.
-
19 giờ trướcVũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà") đã trực tiếp dùng băng dính quấn ma túy vào bụng 2 đàn em để vận chuyển từ Campuchia về TP HCM.
-
20 giờ trướcThầy giáo phụ trách đội của trường cấp 2 ở Bình Dương bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự do có hành vi dâm ô với nữ sinh của trường.
-
23 giờ trướcKhông khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ trong 1 tháng tới. Đồng thời, bão/ATNĐ khả năng xuất hiện trên Biển Đông khoảng 2 cơn, trong đó có cơn đổ bộ đất liền.
-
23 giờ trướcTại sân bay Nội Bài, một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 500 triệu đồng đã rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 qua khe hở nhỏ. Chủ nhân của chiếc đồng hồ đã tìm kiếm trong vô vọng, tuy nhiên, camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ sự việc.
-
23 giờ trướcDự báo thời tiết 12/10/2024, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực phía nam Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa giông, cục bộ mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
-
1 ngày trướcCông an vừa bắt giam trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn gây tai nạn làm bé 9 tuổi tử vong
-
1 ngày trướcTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8% từ hôm nay.
-
1 ngày trướcSở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị không được để xảy ra tình trạng học sinh dùng điện thoại trên lớp nhưng không phục vụ học tập và không được giáo viên cho phép.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Cần Thơ vừa trúng độc đắc Vietlott hơn 27 tỷ đồng sau khi "nuôi" một bộ số hơn 3 năm. Đáng chú ý, khác với hầu hết khách hàng, người này không đeo mặt nạ mà chỉ đeo khẩu trang lên nhận giải.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô với người dưới 16 tuổi tại tổ hợp karaoke, massage G7. 58 nữ nhân viên đã được giải cứu.
-
1 ngày trướcKhi lương chưa kịp tăng mà giá trọ đã leo thang, cộng thêm những bất đồng với bạn cùng phòng, nhiều Gen Z đang phải xoay xở giữa muôn vàn khó khăn trong cuộc sống ở trọ.
-
1 ngày trướcNhiều phụ huynh ở Bình Dương lên mạng xã hội chia sẻ thông tin tố cáo một nam giáo viên có hành vi xâm hại nhiều nữ sinh, cơ quan công an đang xác minh làm rõ.
-
1 ngày trướcNghi ngờ N.M.Q lấy trộm áo của khách, chủ quán và nhân viên quán Tủn Garden (Sa Thầy, Kon Tum) đã cùng nhau đánh đập dã man khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
-
1 ngày trướcĐối tượng người Iran tiếp cận đôi vợ chồng người Nga tại TPHCM, giả vờ xem tiền rồi trộm cắp rất nhanh, như một màn ảo thuật.
-
1 ngày trướcĐối tượng Phạm Văn Dũng ''săn mồi'' qua ứng dụng hẹn hò, từng bước tạo lòng tin bằng cách giả danh công an, bịa ra những tình huống khó khăn để lừa cả tình lẫn tiền của người phụ nữ ở Hà Nội.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước
-
18 ngày trước
-
18 ngày trước
-
18 ngày trước
-
19 ngày trước