Triệt phá băng nhóm lừa đảo, mua bán tài khoản ngân hàng
Nhóm người tiếp cận người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết để mua hoặc thuê mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại thu lời bất chính.
Ngày 7/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Thạch Thành vừa xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm người thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam nhóm người gồm Nguyễn Thị Hoa (SN 1984 trú xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành); Vũ Văn Thanh (SN 1991 trú xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, trú xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (SN 1995 trú xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện tại địa phương xuất hiện một số người có biểu hiện, hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nên lập án đấu tranh.
Nhóm người bị bắt giữ do hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. (Ảnh: CA Thanh Hoá)
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Thạch Thành thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của những người phạm tội.
Theo đó, nhóm người này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000đ đến 500.000/1 tài khoản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm người Hoa, Thanh, Giang và Quang câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho những người khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu - Trưởng Công an huyện Thạch Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho những kẻ thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho những người sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.
Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.
Theo VTC News
-
29 phút trướcĐể có tiền trả nợ do thua cờ bạc, Trần Quốc Việt từ TP HCM về Bình Định dùng bình xịt hơi cay và búa xông vào cướp tiệm vàng.
-
59 phút trướcTrí "điên" làm nghề tài xế, là bị can trong vụ nổ súng tại quán bida ở Vĩnh Long, hiện bỏ trốn và bị công an ra quyết định truy nã.
-
1 giờ trướcTừ năm học 2025 - 2026, tuyển sinh lớp 6 thực hiện theo phương thức xét tuyển, tiêu chí do Sở GD&ĐT hướng dẫn, bảo đảm công bằng, phù hợp với tình hình địa phương.
-
1 giờ trướcChiếc xe máy vượt đèn đỏ dẫn đến va chạm với ô tô khiến hai người đàn ông ở Thanh Hoá bị thương nặng, các phương tiện hư hỏng.
-
1 giờ trướcCơ quan chức năng vừa phát hiện, thu giữ hơn 200 quả pháo banh nổ do một thiếu niên 16 tuổi đặt mua nguyên liệu, thuốc nổ trên mạng rồi tự chế để bán kiếm tiền tiêu Tết...
-
2 giờ trướcĐặng Văn Minh Dương bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc cầm đầu, có lời lẽ thô tục, đe doạ, lăng mạ lực lượng tuần tra khi đang kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển Kiên Lương (Kiên Giang).
-
2 giờ trướcĐây là vụ án liên quan đến hành vi bắt cóc, tra tấn và đe dọa nạn nhân trong suốt quá trình đòi nợ thuê.
-
2 giờ trướcCông an đang vào cuộc điều tra vụ vợ chồng tử vong trong ngôi nhà ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Hiện trường phát hiện một can xăng
-
2 giờ trướcTriệt xóa 2 tụ điểm hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội tại TX.Bình Long.
-
2 giờ trướcBé trai đang nằm trong tay người phụ nữ cũng đã tử vong chưa rõ nguyên nhân.
-
2 giờ trướcVì mâu thuẫn trên đường ở TPHCM, thanh niên 19 tuổi dọa chém rồi đuổi theo dùng gạch đá đập phá xe ô tô công nghệ.
-
3 giờ trướcMột trong 2 bị cáo từng được xác định là bị hại trong vụ án do cha con ông Trần Quí Thanh thực hiện.
-
3 giờ trướcCận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì tăng cao. Việc này đã tạo thời cơ cho các đối tượng xấu sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản.
-
4 giờ trướcChiếc xe bồn di chuyển với tốc độ cao, liên tục bóp còi, khi đi tới đoạn dốc đèo Bẳn, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) thì bất ngờ rơi xuống vực. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong.
-
4 giờ trướcLiên tục những ngày gần đây, vào thời điểm giáp Tết Ất Tỵ, cơ quan CSĐT công an nhiều tỉnh ở miền Tây khởi tố, bắt giam các nữ chủ hụi vì lừa đảo hàng tỷ đồng.
-
6 giờ trướcSau khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, mức phạt với hành vi vượt đèn đỏ tăng cao, nhiều người bày tỏ băn khoăn với các tình huống có thể nảy sinh trong khi tham giao thông.
-
6 giờ trướcÔng Donald Trump đã chỉ trích cách xử lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với căng thẳng Nga, Ukraine, và NATO, từ đó dẫn tới xung đột Moscow - Kiev.
-
8 giờ trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng.
-
8 giờ trướcĐể đảm bảo thống nhất, phương thức thi tuyển vào lớp 10 sẽ gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD-ĐT lựa chọn.
-
8 giờ trướcTheo các chuyên gia y tế, virus gây bệnh hô hấp đang lây lan tại Trung Quốc là Human metapneumovirus (HMPV). Loại virus này không mới và không có khả năng gây bệnh như Covid-19.
Tin tức mới nhất
-
59 phút trước
-
1 giờ trước